财务表现 - 2024年公司实现营业收入13.07亿元，同比增长30.63%，创上市以来新高 [2] - 2024年归母净利润8290.04万元，同比增长142.74% [2] - 2025年一季度营业收入2.87亿元，同比增长11%，扣非后归母净利润872.94万元，同比大增155.70% [3] - 公司拟每10股派发现金红利0.53元（含税） [2] 业务发展 - 公司主轴、转台、直线电机等功能部件，机器人核心功能部件，导轨丝杆等多项业务均同比实现不同幅度增长 [3] - 成立全资子公司"广州市昊志机器人有限公司"承接机器人事业部业务，负责机器人核心功能部件的研发、生产、销售 [2] - 联手常熟丰之盛机械科技有限公司合资设立控股子公司"湖南昊志传动机械有限公司"，为客户提供更完整的解决方案 [3] 产品与技术 - 产品重点面向中高端市场，综合性能达到国内领先水平，部分产品可与国际领先品牌直接竞争 [3] - 得益于国内制造业人力成本优势和良好成本控制能力，产品具有较明显性价比优势 [3] - 积极整合瑞士Infranor集团在运动控制领域的研发资源和技术积累，提升整体研发水平和产品性能 [2] - 持续进行产品升级改型，强化新产品开发和储备，拓宽应用领域并培育新利润增长点 [3] 行业机遇 - 紧抓我国高端设备制造快速发展机遇，在巩固主轴产品同时向数控机床、机器人、新能源汽车等高端装备核心功能部件领域横向扩张 [2] - 下游行业对生产效率、加工精度要求不断提高，推动公司技术工艺持续升级 [2]

2024年监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[2][3][4][5] 财务审计 - 广东司农对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[8] 担保与信息管理 - 报告期内除子公司融资互保外无对外担保[11] - 报告期内未发现内幕交易，未受监管查处整改[14] 2025年展望 - 2025年监事会围绕战略履职，加强沟通与自身建设[15]

其他新策略 - 2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议[2] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 拟增设“资产管理部”[2] - 负责相关资产规划及运营管理[2] - 业务包括园区推广、物业租赁/出售等[2]

监管处罚 - 2021年9月30日、2023年9月18日实控人汤秀清和董事肖泳林因涉嫌操纵证券市场被立案[2][3] - 2024年12月30日两人收到《行政处罚决定书》[4] - 汤秀清被处109171882.5元罚款，肖泳林被处200万元罚款[4] 审计意见 - 公司认为2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除[5]

业务开展 - 公司及子公司拟开展不超30000万元融资租赁业务[3] - 2025年4月18日董事会审议通过该议案[4] 审批授权 - 议案需提交股东大会审议[4] - 授权有效期自2024年年度股东大会至2025年度股东大会[4] 业务优势 - 开展业务可盘活资产、拓宽融资渠道[6] - 不影响设备使用，不损害公司及股东利益[6]

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

财务数据 - 2024年末广州市昊志机电股份有限公司资产总额26.31亿元，负债总额14.40亿元，净资产11.92亿元[9] - 2025年1 - 3月广州市昊志机电股份有限公司营业收入2.87亿元，净利润0.16亿元[9] - 2024年末岳阳市显隆电机有限公司资产总额3.83亿元，负债总额1.36亿元，净资产2.48亿元[14] - 2025年1 - 3月岳阳市显隆电机有限公司营业收入0.41亿元，净利润0.13亿元[14] - 2024年末广州市昊志机器人有限公司资产总额0.52亿元，负债总额0.02亿元，净资产0.49亿元[19] - 2025年1 - 3月广州市昊志机器人有限公司营业收入0.04亿元，净利润 - 0.03亿元[19] - 2024年12月31日广州市昊志测量仪器有限公司资产总额为5192.96万元，负债总额为14.14万元，净资产为35.28万元，净利润为 - 27.49万元，扣非后净利润为 - 27.49万元[22] - 2025年3月31日广州市昊志测量仪器有限公司资产总额为181.48万元，负债总额为182.21万元，净资产为 - 0.73万元，营业收入为19.04万元，净利润为 - 76.28万元，扣非后净利润为 - 0.01万元[22] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过15亿元的综合授信额度[2][26] - 公司及子公司为资产负债率低于70%的公司及子公司提供不超5亿元的担保额度[2][4][26] - 授权有效期自2024年年度股东大会审批通过至2025年年度股东大会召开[4] - 本次担保事项尚需经公司股东大会审议[5] - 截至公告披露日，公司已开展的对外担保额度余额为9140万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.67%[23] - 公司为合并范围内全资子公司岳阳市显隆电机有限公司提供担保额度为5200万元[23] - 公司为控股子公司广州昊志传动机械有限公司提供担保额度为700万元[23] - 岳阳市显隆电机有限公司为公司提供担保额度为3240万元[24] 股权信息 - 公司注册资本为1000万人民币[21] - 公司持有广州市昊志测量仪器有限公司80%股权[21]

市场扩张和并购 - 公司2022年购买显隆电机20%股权，交易完成后持有其100%股权[2][3] 业绩总结 - 2022 - 2024年业绩承诺累计不低于15250万元，实际完成10139.79万元，完成率66.49%[5][12] - 2022年承诺净利润不低于4000万元，实际完成3396.14万元，完成率84.90%[5][12] - 2023年承诺净利润不低于5000万元，实际完成1978.63万元，完成率39.57%[5][12] - 2024年承诺净利润不低于6250万元，实际完成4765.02万元，完成率76.24%[5][12] 其他新策略 - 2022 - 2024年度业绩补偿义务人累计应支付补偿款2144.61万元，已支付1299.79万元，剩余844.82万元将在2025年股权转让款1920万元中抵扣[17] - 2022年业绩补偿款253.42万元，2023年1267.98万元，2024年623.20万元[17] - 2022年和2023年业绩补偿款合计1521.41万元，已支付现金19.79万元，以2024年股权转让款1280万元抵减后，剩余221.62万元待2025年抵扣[17] - 2024年业绩补偿款从2025年股权转让款1920万元中抵扣[17] 其他 - 截至2024年12月31日，显隆电机20%股权价值7580万元，对比交易价格6400万元未发生减值[13] - 2022年因消费电子市场需求放缓和公司搬迁未完成业绩承诺[14] - 2023年受市场竞争加剧未完成业绩承诺[14] - 2024年消费电子行业需求回升但产品毛利率下降，未完成业绩承诺[14] - 显隆电机未完成2022 - 2024年度业绩承诺，公司董事会致歉[16] - 本次业绩补偿构成关联交易，2025年度公司除支付薪酬外未与关联方发生其他关联交易[17] - 2025年4月18日公司第五届董事会第十六次会议以7票赞成通过业绩补偿方案议案，关联董事陈文生回避表决[19] - 2025年4月18日公司第五届监事会第十六次会议以3票赞成通过业绩补偿方案议案[20] - 2025年4月18日公司第五届董事会独立董事专门会议以一致同意通过业绩补偿方案议案，关联董事陈文生回避[21] - 公告列出多项备查文件，包括董事会、监事会、独立董事会议决议及会计师事务所审核报告[22][23]

房产出租 - 2025年4月18日会议通过出租部分闲置房产议案[3] - 拟出租房产位于三地，合计约7.25万平方米[5] 交易安排 - 交易需股东大会审议，不构成重大资产重组[3] - 授权董事长或其指派人员办理，有效期三年[6][7] 影响与风险 - 利于提高资产效率、降成本获租金收益[8] - 交易可能无法如期或全部履行[9]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值损失合计3483.46万元[3] - 2024年度转回及转销减值准备3312.98万元[3] - 2024年度计提信用减值损失408.32万元[6] - 计提减值准备减少2024年度利润总额3131.65万元[15] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末余额13178.24万元[4] - 应收票据坏账准备期末余额304.10万元[4] - 其他应收款坏账准备期末余额89.64万元[4] - 存货跌价准备期末余额13486.28万元[4] - 在建工程减值准备期末余额156.31万元[4] - 商誉减值准备期末余额17836.29万元[5] - 固定资产减值准备期末余额为0 [5] 核销情况 - 核销东莞市罗斯荙自动化设备有限公司货款117.00万元[12] - 核销深圳市创世纪机械有限公司货款7.05万元[12] - 显隆电机核销东莞市振江数控机械有限公司货款12.80万元[12] - 核销广州开发区建设和市政园林局保证金、押金24.17万元[12] - 显隆电机核销刘芳保证金、押金0.06万元[12] 外币影响 - 因外币折算差异增加133.16万元存货跌价准备[15] - 因外币折算差异减少906.45万元商誉减值准备[15]