责任险信息 - 2025年4月18日会议通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人为广州市昊志机电股份有限公司[2] - 被保险人为公司及全体董监高[2] - 保额不超3000万元/年，保费不超20万元/年[2] - 保险期限12个月且可续保[2] 监事会意见 - 购买责任险利于完善风险管理体系[4] - 购买事项合法合规，无损公司及股东利益[4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[8]

会计政策变更 - 2025年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[2][5] - 变更原因是财政部2024年12月6日发布准则解释[2] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整后为689,225,987.33元[7] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为91,082,060.19元[7] - 2023年度母公司利润表营业成本调整后为396,080,615.00元[9] - 2023年度母公司利润表销售费用调整后为38,288,510.84元[9] 决策流程 - 审计、董事会、监事会均同意本次会计政策变更[10][11][12] 影响说明 - 本次变更对财务状况等无重大影响[9]

募资情况 - 2017 年度创业板非公开发行股票，募集资金总额 2.72 亿元，净额 2.57 亿元[1] - 2020 年度创业板向特定对象发行股票，募集资金总额 2.21 亿元，净额 2.12 亿元[3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2017 年募资应结与实际余额均为 0 元，2020 年为 3332.47 元[5][6] - 2017 年募投项目原计划投入 7 亿元，调整后为 2.57 亿元[7][8] - 2020 年募投项目原计划投入 4.5 亿元，调整后为 2.12 亿元[9][12] 资金使用 - 2017 年募资在 2023 年度使用完毕，2024 年无存放情况[10] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2017 年累计使用 2.58 亿元，2020 年累计使用 1.92 亿元[15] - 2023 年 9 月 8 日同意用 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024 年 9 月 6 日已全部归还[21] - 2024 年 9 月 9 日同意用 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 12 个月[22] 项目情况 - 2020 年公司调整“禾丰智能制造基地建设项目”原规划产品，调整后项目计划投资总额 67051.2 万元[34] - 2023 年公司将江东厂和田园厂设备搬迁至禾丰智能制造基地，调整项目实施内容[36] - 2022 年公司延长“禾丰智能制造基地建设项目”实施期限，2023 年度已投产[33] - 2024 年度禾丰智能制造基地建设项目产生效益 2115.41 万元，未达预计效益[50][56] 其他情况 - 2024 年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[38] - 累计变更用途的募集资金总额为 20705.55 万元，比例为 80.55%[44] - 已累计投入募集资金总额为 25757.86 万元[44]

审计机构续聘 - 公司拟续聘司农会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 2025年4月18日，董事会、监事会、独立董事专门会议均审议通过续聘议案[14][15][17] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，司农从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[4] - 2024年度收入总额12,253.49万元，审计业务收入10,500.08万元，证券业务收入6,619.61万元[4] - 2024年上市公司审计客户36家，审计收费总额3,933.60万元[4] 人员资质 - 拟签字项目合伙人林恒新从业超20年，詹贤虎10年，周锋16年[8] 其他 - 2025年度审计收费由管理层与事务所协商确定[12]

公司基本信息 - 公司2006年12月成立，注册资本30,607.28万元，2016年3月在深交所创业板上市[12] 研发投入与专利 - 2022 - 2024年度研发投入分别为9,635.37万元、10,753.46万元和12,136.58万元，占营收比重分别为9.99%、10.75%和9.28%[13] - 截至2024年12月末，公司拥有有效专利462项[13] 子公司注册资本 - 显隆电机注册资本100万元[14] - 昊志国际（香港）有限公司注册资本27,571.33万港币[17] - Infranor Holding SA注册资本1,000万瑞士法郎[19] - Bleu Indim SA注册资本5万瑞士法郎[19] - 昊志传动注册资本2,000万元[22] - 昊志机器人注册资本6,000万元[24] - 昊志测量注册资本1,000万元[25] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入130,669.20万元，同比增长30.63%[37] - 2024年公司实现利润总额9,422.08万元，同比增长144.57%[37] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为8,290.04万元，同比增长142.74%[37] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,255.51万元，同比增长117.82%[37] - 报告期末公司资产总额为263,120.38万元，较上年末增长8.05%[37] 公司治理 - 2024年公司召开年度股东大会1次和临时股东大会2次[42] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[45] - 公司董事会下设有5个专门委员会[45] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[46] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以总股本306,072,836股为基数，每10股派发现金股利0.53元（含税），共计派发现金股利16,221,860.31元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[54][55] 未来展望 - 2025年公司以“昊志100”为发展目标[74] - 公司目标为相关方满意度100%、实现百亿昊志[74] 社会责任 - 公司向广州市慈善会等单位、爱心活动项目捐赠1.5万元及相关物资两批[72] - 公司向老兵帮扶爱心项目捐赠人民币1万元[75] - 公司严格遵守国家税收法律法规，按时缴纳税款[69] - 公司及下属分公司、子公司不属于当地重点排污单位[70] - 公司已通过ISO14001环境管理体系认证[70] - 报告期内公司及子公司未因环保违规受处罚[70] - 公司积极参与社会公益事业回馈社会[71] - 公司将履行社会责任融入发展战略和企业文化[74]

人员情况 - 截至2024年12月31日，司农从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签过证券报告注会73人[1] 业绩情况 - 2024年司农收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元、证券业务收入6619.61万元[2] - 2024年司农上市公司审计客户36家，审计收费3933.60万元[2][3] 审计相关 - 2024年公司续聘司农为审计机构，司农出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次就审计事项沟通审议，认为司农表现良好[8][9][11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[6] 组织与战略 - 董事会下设5个专门委员会[7] - 制定《战略管理制度》等制度[9] - 确立企业愿景、生产理念，推行四化建设，写入合规战略思想[13] 制度建设 - 2024年修订《招聘录用管理规定》，排查调岗[19] - 制定财务收支、财务、网信、资产、预算等管理制度[20][21][23][24][25] - 2024年制定《集团采购基本管理程序》[28] - 新增CRM客户关系管理系统[29] - 制定子公司、研发、工程、外包、合同等管理制度[30][31][34][35][36] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[47] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分重大、重要、一般[50] - 公司违反法规受500万以上处罚认定为非财务报告内控重大缺陷[51] - 董事等舞弊、更正财报、未识别重大错报认定为财务报告内控重大缺陷[48] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[52] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[53] - 不存在影响内控有效性的其他重大事项[54] 其他 - 关联交易按规定审批，未损害公司和股东利益[39] - 除母子公司融资互保，无对合并报表外主体担保[40] - 募集资金按规定管理使用，无违规[41] - 投融资活动按制度执行，无偏离政策程序行为[42] - 建立信息沟通制度[44]

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案[1] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

广州市昊志机电股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-033 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其 摘要已于 2025 年 4 月 18 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汤秀清先生，董事会秘书、 财务负责人肖泳林先生，独立董事黎文飞先生（如有特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-035 广州市昊志机电股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交 易预计的公告 | 主体 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订金 | 截至披露日 | 2024 年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联人 | | | 额或预计金 | 已发生金额 | 发生金额（万 | | | 别 | | 容 | 原则 | | | | | | | | | | 额（万元） | （万元） | 元） | | 公司 | 向关联人出 售商品 | 广州市昊 志影像科 | 出售商品、 授予商标使 | 市场公允价格 | 50 | 0.74 | 7.94 | | | | 技有限公 | 用权 | | | | | | | 向关联人出 | 司（以下 | | 基础上双方协 | | | | | | 租房屋及提 | 简称"昊 | 房屋及配套 | 商 | 50 | 7.24 | 39.04 | | | 供配套附属 | 志影 | 附属设施 | | ...