广州市昊志机电股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公 司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法 权益，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、内部控制等事项进行了有效监督。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： （一）2023 年 2 月 24 日，第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开， 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会 议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》、《关于变更募集资金投资项目 实施内容的议案》。 （二）2023 年 4 月 27 日，第四届监事会十九次会议在公司会议室召开，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议 审议通过了《202 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为30607.2836万人民币[3] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额270377.73万元，2023年9月30日为262580.30万元[6] - 2022年12月31日负债总额139872.24万元，2023年9月30日为134124.65万元[6] - 2022年12月31日净资产130505.48万元，2023年9月30日为128455.66万元[6] - 2022年营业收入98674.99万元，2023年1 - 9月为70242.18万元[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2226.99万元，2023年1 - 9月为 - 2994.87万元[6] 担保情况 - 显隆电机为公司向工商银行授信业务提供不超3240万元最高额连带责任保证[2] - 截至公告披露日，公司已开展对外担保额度2000万元，占最近一期经审计净资产比例1.53%[10] - 本次担保后，公司累计对外担保额度5240万元，占最近一期经审计净资产比例4.02%[10] - 公司无逾期对外担保等不良情形[10]

新技术研发 - 公司2023年12月28日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 本次为原证书有效期满后重新认定[1] 业绩总结 - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已按此税率纳税申报及预缴[1] - 重新认定不影响2023年度已披露财务数据[1]

股份质押情况 - 汤秀清曾合计质押1025万股，863万股于2024年1月11日解除质押[1] - 汤秀清本次解除质押162万股，占其所持股份1.87%，占总股本0.53%[2] - 汤秀清持股8672.68万股，比例28.34%，累计质押2683.96万股[3] - 昊聚公司持股1108.39万股，比例3.62%，累计质押0万股[3] 影响及风险 - 本次解除质押与经营无关，无业绩补偿义务，无实质影响[4] - 汤秀清质押股份无平仓风险，不会导致控制权变更[4] 后续安排 - 公司将持续关注汤秀清股票质押情况并及时披露[4]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-012 广州市昊志机电股份有限公司 关于获得政府补助资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司岳阳市显隆电 机有限公司（以下简称"显隆"）于 2024 年 02 月 01 日至 2024 年 03 月 11 日期 间取得政府补助资金共计 8,417,126.00 元。具体情况如下： 单位：人民币元 | | | | | | | 是否 | | | 与 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 与日 | 是否 | | 产 | | 序 | 主 | 项目内 | | | | 常经 | 具有 | 计入 | / | | 号 | 体 | 容 | 获得时间 | 金额 | 来源或依据 | 营活 | 可持 | 会计 | 收 | | | | | | | | 动相 | 续性 | 科目 | 益 | | | | | ...

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议通知于2024年2月28日发出[2] - 会议于2024年3月1日召开，采取通讯方式表决[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 新策略 - 公司拟设立全资子公司“广州市昊志机器人有限公司（暂定）”[3] - 子公司负责机器人核心功能部件研发、生产、销售等[3] - 设立子公司议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[6]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-011 广州市昊志机电股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外 投资设立全资子公司的议案》，为进一步明晰战略布局，完善公司组织架构和管理体 系，公司拟设立全资子公司"广州市昊志机器人有限公司（暂定）"（以下简称 "子 公司"）承接公司机器人事业部业务，负责机器人核心功能部件（包括但不限于谐波 减速器、无框力钜电机、刹车机构、编码器、电磁快换模块、六维度力钜传感器、控 制系统、关节模组、末端执行机构（气动手指、快换模块）以及 RV 减速器等机器人 领域功能部件）研发、生产、销售等。 （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次对外投资设立子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资设立子公司事项不构成关联 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-010 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 28 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 公司第五届监事会第七次会议决议。 1 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司监事会 2024 年 03 月 02 日 2 经审核，监事会认为：本次对外投资设立子公司事项符合公司、全体股东的 利益，审批和决策程序符 ...

融资情况 - 拟开展融资租赁交易总额不超15000万元[2] - 近日与科学城租赁售后回租融资额度3000万元[3] - 此前售后回租融资额度分别为1000万、2000万等[2] 融资条款 - 融资期限12个月，付租期12期[3][8] - 融资金额3000万元，留购费1000元[7][9] - 担保措施为租赁物抵押担保[10] 融资目的 - 开展融资租赁可盘活资产、拓宽融资渠道[11]

关于获得政府补助资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司岳阳市显隆电 机有限公司（以下简称"显隆"）于 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 01 月 31 日期 间取得政府补助资金共计 5,704,724.00 元。具体情况如下： 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-007 广州市昊志机电股份有限公司 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补 助计入其他收益 5,504,724.00 元，递延收益 200,000.00 元，并根据政府补助形成 的固定资产的寿命情况分次计入各期损益。 单位：人民币元 | | | | | | | 是否 | | | 与 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 与日 | 是否 | 计入 | 产 | | 序 | 主 | 项目内 ...