一、监事会会议召开情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-051 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范 性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展， 不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 康达法意字[2024]第 2794 号 二〇二四年七月 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 康达法意字[2024]第 2794 号 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限公司（以 下简称"昊志机电"或"公司"）的委托，担任公 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-053 广州市昊志机电股份有限公司 关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为全资子公司 提供担保的进展公告》，公司与湖南湘阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 "湘阴农商银行"）签署《最高额保证合同》，约定公司为显隆电机向湘阴农商 银行申请授信额度提供最高限额本金为人民币 2,000 万元的保证担保。截至本公 告披露日，公司上述对外担保事项正常履行中。 公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第八 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授 信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司、孙公司及其下属公司（以 下统称"子公司"）拟向相关金融机构申请不超过人民币 130,000 万元的综合授 信额度，并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于 70%的公司及子 公司提供总额不超过人民币 15,0 ...

广州市昊志机电股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关事项进行核查，现发表核查意见如下： 一、《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的 情形，包括： 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 三、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等规定的任职资格；不存在《管理办法》规定的不得成为激 1 励对象的以下情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-055 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月23日14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月23日9： 15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，会议决定于 2024 年 7 月 23 日 14：30 召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票918.00万股，占公司股本总额30,607.28万股的3.00%[9][37] - 首次授予826.20万股，占公司股本总额2.70%，占拟授予数量90%[9][37] - 预留91.80万股，占公司股本总额0.30%，占拟授予数量10%[9][37] 激励对象 - 首次授予激励对象102人，包括董事、高管等，不包含独董、监事等[10][27][28][29] - 激励对象公示期不少于10天[32][80] 授予价格与有效期 - 授予价格（含预留部分）为6.50元/股[11][49] - 有效期最长不超过60个月[11][42] 授予时间 - 股东大会审议通过后60日内首次授予，预留部分12个月内授出[14][43] 归属条件 - 首次授予归属对应考核年度为2024 - 2026年，2024年净利润不低于6,000万元[59][60] - 2025年净利润不低于12,000万元或2024 - 2025年累计净利润不低于18,000万元[60] - 2026年净利润不低于18,000万元或2024 - 2026年累计净利润不低于36,000万元[60] 考核标准 - 非职能部门人员考评结果对应不同标准系数[62] - 职能部门人员考评结果对应不同标准系数[65] 费用与成本 - 2024年7月1日首次授予需摊销总费用5033.35万元[77] - 2024 - 2027年各期会计成本分别为1205.24万元、2288.86万元、1132.59万元、406.65万元[77] 其他参数 - 2024年7月1日标的股价为12.24元/股[75] - 有效期12个月、24个月、36个月对应的历史波动率分别为28.15%、22.45%、24.91%[75] - 有效期12个月、24个月、36个月对应的无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[75] - 股息率为0%[75] 审议与变更 - 经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[81] - 股东大会审议前拟变更需董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定[86] 终止情况 - 激励计划终止时，尚未归属的限制性股票作废失效[89] - 公司出现特定财务问题等情况，激励计划终止实施[98] 资金来源 - 公司不为激励对象提供贷款及财务资助[91] - 激励对象资金来源为合法自有或自筹资金[95]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票918.00万股，占公司股本总额30,607.28万股的3.00%[9][37] - 首次授予826.20万股，占股本总额2.70%，占拟授予数量90%；预留91.80万股，占股本总额0.30%，占拟授予数量10%[9][37] - 首次授予激励对象102人，包括董事、高管等，不包括独董、监事等[10][27][28][29] - 授予价格（含预留）为6.50元/股[12][50][52] - 激励计划有效期最长不超过60个月[12][42] 授予安排 - 股东大会审议通过后60日内首次授予，预留部分12个月内授出[14][43] - 首次授予分三次归属，比例为30%、30%、40%[46] 考核目标 - 2024年净利润考核目标不低于6000万元[61] - 2025年净利润考核目标不低于12000万元或2024 - 2025年累计不低于18000万元[61] - 2026年净利润考核目标不低于18000万元或2024 - 2026年累计不低于36000万元[61] 费用摊销 - 首次授予826.20万股需摊销总费用5033.35万元[85] - 2024 - 2027年分别摊销1205.24万元、2288.86万元、1132.59万元、406.65万元[85] 调整规则 - 资本公积转增股本等按Q＝Q0×（1＋n）调整数量，配股、缩股有对应公式，增发不调整[72] - 资本公积转增股本等按P＝P0÷（1＋n）调整价格，派息按P＝P0 - V调整，调整后P须大于1[74] 其他 - 激励对象资金来源为合法自有或自筹资金[90] - 激励对象收益按国家税收法规交税[90]

股权激励规则 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 流程与合规 - 激励名单经监事会核实[2] - 公司建立绩效考核体系和考核办法[2] - 激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定[3] - 监事会认为激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[5] - 律师意见表明公司符合实行股权激励条件[5] - 律师意见显示激励计划各方面均符合规定[5] - 公司按要求履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[5] - 激励计划无损害股东利益和违法情形[5] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 公司不存在金融创新事项[5] - 公司董事会盖章日期为2024年7月1日[6]

广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票首次授予部分激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票总数累计未超过公 司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事。本激励计划授予的激励对象不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留授予激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发 表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激 励对象相关信息。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 二、其他激励对象名单 序号 姓名 职务 国籍 获授的限制性 股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例（%） 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例（%） 1 雷群 董事、总经理 中国 88.06 9.59 0.29 2 肖泳林 董事、副总经理、 财务总监、董事会 秘书 中国 53.30 ...

会议情况 - 广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年6月28日召开[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[1] - 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》[2] - 审议通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》，全资子公司为岳阳市显隆电机有限公司[4]