| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （十三）审议批准以下重大购买或者 | （十三）审议批准以下重大购买或者 | | 出售资产（不含购买原材料、燃料或动力， | 出售资产（不含购买原材料、燃料或动力， | | 或者出售产品、商品等与日常经营相关的 | 或者出售产品、商品等与日常经营相关的 | | 资产）、对外投资（含委托理财、对子公司 | 资产）、对外投资（含委托理财、对子公司 | | 投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、 | 投资等，设立或者增资全资子公司除外）、 | | 租入或者租出资产、签订管理方面的合同 | 提供财务资助（含委托贷款）、提供担保（指 | | （含委托经营、受托经营等）、赠与或者受 | 公司为他人提供的担保，含对控股子公司 | | 赠资产、债权或债务重组、研究与开发项 | 的担保）、租入或者租出资产、签订管理方 | | 目的转移、签订许可协议、放弃权利（含 | 面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠 | | 放弃优先购买权、优 ...

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所 持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变 更登记手续。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-102 江西富祥药业股份有限公司 关于调整战略委员会委员和董事会席位 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整战略委员会委员和董事会席位暨修订 <公司章程>的议案》。 鉴于喻文军先生辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。根据《公司 法》等相关规定，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，公司 拟将董事会成员人数由 8 名调减至 7 名，其中非独立董事人数由 5 名减至 4 名，独立 董事人数 3 名保持不变。同时，为了完善董事会工作机制，保障战略委员会正常运行， 公司董事会拟推举副董事长李惠跃先生为战略委员会委员，与包 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-103 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 12 月 8 日以现场及 通讯的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董事长包建华 主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章 程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨微生物蛋白及资源综合利用项目（一 期）的议案》 董事会认为：本项目的实施有助于公司把握合成生物学行业发展机遇，进一步拓 宽产品产业链，筑深公司"护城河"，提升公司风险应对能力和经营盈利能力，符合公 司发展规划。本次项目建设的资金来源为自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经 营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理人 员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人 员候选人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《江西富祥药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公司 章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨 询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应占半数以上，独立董事中至少有一名为专业会计人士，并由会计专业的 独立董事担任召集人。 前款所指会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： 第 1 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 审计委员会的职责权限 4 | | 第四章 | 审计委员会 ...

江西富祥药业股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 会议通知 6 | | 第四章 | 股东大会提案 7 | | 第五章 | 会议登记 7 | | 第六章 | 股东大会召开 9 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 10 | | 第八章 | 会议记录 13 | | 第九章 | 股东大会决议的执行 14 | | 第十章 | 附 则 15 | 第一章 总 则 第一条 为了完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作， 特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定以及《江西富祥药业股份有限公司章程（》以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公 司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、总经理及其他高 级管理人员关系并 ...

关于全资子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西祥太生 命科学有限公司（以下简称"祥太科学"）收到国家药品监督管理局核准签发的他唑 巴坦原料药《化学原料药上市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 化学原料药名称 通用名称：他唑巴坦 英文名/拉丁名：Tazobactam 通知书编号 2023YS00810 登记号 Y20220000211 有效期 18个月 包装规格 25kg/桶 申请事项 境内生产化学原料药上市申请 审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审 查，本品符合药品注册的有关要求，批注注册。生产工 艺、质量标准、包装标签执行所附。 生产企业 名称：江西祥太生命科学有限公司 地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道22号 通知书有效期 至2028年12月4日 一、药品基本情况 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-099 江西富祥药业股份有限公司 公司全资子公司祥太科学本次取得的他唑巴坦原料药《化 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-098 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话通知、口头通知等方式向全体董事送达， 并于 2023 年 12 月 4 日以现场及通讯的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席的 董事 8 人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如 下决议： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2022 年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、 条件的要求，经逐项自查，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简 易程序 ...

江西富祥药业股份有限公司 未来三年（2023年-2025年）股东回报规划 为完善和健全江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《江西 富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制订了《江西富祥药业股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"），内容如下： 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分考虑对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，采取积极的现金或股票股利分配政策。 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取 现金方式分配利润。 1、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规 定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上市地点：深圳证券交易所 江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co., Ltd. 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票方案论证分析报告 生命 • 阳光 • 未来 二〇二三年十二月 1 (景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号） 《"十四五"医药工业发展规划》明确："到 2035 年，医药工业实力将实 2 现整体跃升；创新驱动发展格局全面形成，产业结构升级，产品种类更多、质量 更优，实现更高水平满足人民群众健康需求，为全面建成健康中国提供坚实保障。" 随着医疗保障覆盖面及保障力度不断加大、人口老龄化、城市化、健康意识的增 强以及慢病患病率的不断扩大，医药需求将会持续增长，市场发展空间广阔。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"富祥药业"、"公司"或"本公司"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足业务发展的需要，进一步增强 资本实力及营运能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 ...