股东会信息 - 公司定于2025年9月11日14:30召开2025年第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 登记时间为2025年9月5日 - 9月9日9:30 - 18:30，地点为北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 普通股投票代码为“350496”，投票简称为“创达投票”[12] 审议事项 - 会议审议未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划等议案[3] - 修订《公司章程》及其附件有3个子议案需逐项表决[17] - 制定、修订公司部分制度的议案有7个子议案需逐项表决[17] 其他 - 提案2.01 - 2.03属特别决议事项，须经三分之二以上有效表决权通过，其他为普通决议事项，须过半数通过[4] - 股东委托他人出席需填授权委托书，未明确指示时，代理人有权按自己意见投票[16]

中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-038 （一）、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-037 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交 易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

财务表现 - 上半年营业收入32.99亿元，同比增长37.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长51.84% [1] - 净利润增速显著高于营收增速，盈利能力提升 [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

中科创达软件股份有限公司 Thunder Software Technology Co., Ltd. 章程 2025 年 8 月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由中科创达软件科技（北京）有限公司整体变更设立，中科创达软件科技（北 京）有限公司原有股东即为公司的发起人。公司在北京市海淀区市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110000672354637K。 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2015 年 12 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：中科创达软件股份有限公司。 公司英文名称：Thunder Software Techn ...

中科创达软件股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 6 （四）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查 或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第一条 为加强中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，结合《中科创达 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，其中独立董事 三名，设董事长一人、副董事长一人。 第三条 公司独立董事其中至少有一名会计专业人士。独立董事的有关职 责与履职方式依照公司《独立董事工作制度》的有关规定。 中科创达软件股份有限公司 第六条 董事应当遵守法律法规及《公司章程》有关规定，忠实、勤勉、 谨慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不 得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为 ...

董事会秘书任职 - 需对董事会负责，是与深交所指定联络人[2] - 应具备专业知识及良好品质，需相关证书[4] - 六种情形人士不得担任[6] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[11] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[12] 职责与配备 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 聘任时应聘任证券事务代表[11] 离职与继任 - 辞职应提交书面报告，公司需披露离任报告[11] - 原则上三个月内聘任新秘书[12] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[12]

中科创达软件股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名，为召集人，在委员内选举独立董事委 员（需为会计专业人士）担任，负责主持委员会工作。 第一章 总则 第一条 为完善中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《 ...

董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董 事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 中科创达软件股份有限公司 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，为召集人，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补 新的委员。 第七条 董事会秘书负责提名委员会日常工作 ...