石家庄通合电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02586 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有 重大方面公允反映了 2023 年度募集资金存放与实际使用的情况。 - 1 - 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-02586 号 石家 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范与保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章和 规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-024 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，石家庄通合电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度（以下简称"报告期" 或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募集资金情况 经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914 号）核准，公司向特定对象发行普 通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，截至 2021 年 11 月 26 日止，公司 募集资金总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。上述资 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将 相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 102,571,046.87 元 ； 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 112,297,853.57元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按10%提取法定盈 余公积金11,229,785.36元，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润 为307,333,319.25元，母公司累计未分配利润为238,427,830.65元。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-022 为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等有关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理 人员人选及任职资格进行审查并形成明确的审查意见。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提 名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： 董事会提名委员会工作制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔 合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据 《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定 ...

公司业绩 - 公司主营收入预计2025年将达到163.7亿元，同比增速为29.6%[3] - 预计2025年归母净利润将达到2.26亿元，同比增速为38.1%[3] - 公司24年业绩预计每股净资产为6.19元，资产负债率为40.31%[1] 公司发展 - 公司深耕电力电源行业二十余年，技术储备深厚，产品竞争力不断提升，未来发展势头良好[7] - 公司主要从事电力电子行业产品的研发、生产、销售和服务，主要包括新能源汽车、智能电网及航空航天三大业务领域[14] - 公司充电模块是直流充电桩的核心部件，现有产品以符合国网“六统一”标准的20kW高电压宽恒功率模块和30kW、40kW高电压宽恒功率模块为主[14] 公司股权结构 - 公司股权结构稳定，第一大股东为贾彤颖，持股比例15.30%，第二大股东为马晓峰，持股比例13.79%，两人为一致行动人关系，均为公司实际控制人[22] 公司业务 - 公司业务板块聚焦新能源汽车、智能电网和航空航天，其中新能源汽车行业的充换电站充电电源产品成为营收占比最高的核心业务[35] - 公司费用率整体呈现下行趋势，管理费用率、销售费用率、财务费用率和研发费用率均有所降低[37] 充电桩市场 - 充电模块是新能源汽车直流充电桩的核心，随着快充趋势高速增长，行业规模也在扩大[39] - 充电桩运营商市场集中度不高，近两年有进一步下降趋势，TOP5/TOP10累计市占率分别为69.83%/86.31%和65.15%/83.55%[42] - 中国市场新能源汽车充电桩总量持续增长，2023年全国公共充电桩总量达到2726003个[46] 充电桩行业趋势 - 中国新能源汽车销量预计在2025年将达到1200万辆，年均增长率为20%[73] - 2025年直流桩占比预计将达到60%，直流桩增量CAGR约44.5%[72] - 公共快充桩渗透空间大，海外直流桩建设缺口较大，海外直流桩渗透速度有望提升[88] 智能电网业务 - 公司智能电网业务毛利率稳定在接近40%的高水平[93][95] - 国家电网智能化投资总额达3841亿元，占电网总投资的11.1%[96] - 国内电网基础设施政策规划投资规模逐年增加，未来需求将持续增长[96] 军工电源业务 - 军工电源行业具有较高的行业壁垒和客户黏性，保持较高毛利率水平[100] - 国产替代军工电源产品逐渐增加市场份额，推动国产化军工电源快速增长[101] - 公司收购霍威电源100%股权，拓展军工业务版图，有效支撑军工装备业务增厚利润[109]

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-013 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）及 全资子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通合新能源"或"子公司"） 于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3项、实用新型 专利证书1项，具体情况如下： 注：发明专利的专利权期限为20年（自申请日起算）。 1、一种高安全型模块组直流电源 本发明为公司自主研发，主要用于解决交直流一体化电源系统中直流操作电 源蓄电池存在开路风险等问题。本发明通过将多个蓄电池并联在一起，使每个蓄 电池成为一个使用单元。当其中一个蓄电池出现故障时，便于更换发生故障的蓄 电池，且在更换蓄电池时，无需将整个电路关闭，同时本发明设置的12V直流斩 波器对电压进行调节，将调压好的电能存储在蓄电池中，当电路出现馈电现象时， 蓄电池升压输出电压以维持电路电压，保证电路的稳定运行。此外，本发明具备 蓄电池内阻检测 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-012 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 关于收到软件产品增值税退税的公告 二零二四年三月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2024年1-2月的软件产品收 入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件 产品增值税退税款1,070,760.02元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将 对公司2024年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 ...

发行保荐书 保荐机构（主承销商） 向特定对象发行股票 之 中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 二〇二一年一月 （二）保荐机构指定保荐代表人情况 3-1-1 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，并指定张 开军、李嘉俊担任本次保荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如 下承诺： 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《创业 板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 ...

中泰证券股份有限公司 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (山东省济南市经七路86号) 二〇二一年一月 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"、"公司"或"发 行人"）委托，担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。 中泰证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称 "《注册管理办法》"）和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规 则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《中泰证券股份有限公司关 于石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票 ...