关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-025 石家庄通合电子科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 ...

一、报告期内公司经营情况回顾 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过 的各项决议，忠实勤勉尽责，认真履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 成功吸引和留住大批优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，保障公司战略目标实现； 报告期内，公司经营团队积极践行"有追求、能创造、敢担当"的使命要求， 调动一切积极因素，抓住行业快速发展的契机，通过技术创新、工艺提升和市场 开拓、营销推广，实现了公司营业收入的快速增长。公司实现营业收入 100,857.16 万元，较上年同期增长 57.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,257.10 万 元，较上年同期增长 131.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 ...

第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 第四届监事会第二十一次会议通知已于2024年4月16日分别以电话、专人送达及 电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 2、会议于2024年4月26日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-018 石家庄通合电子科技股份有限公司 1 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的创业板信息披露网站 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，保护公司和投资者及其他利益相关人员的合法权益，加强公司的 信息披露管理工作，提高信息披露质量，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》，制定本信息 披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司股票在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市，根据相 关规定，公司应该履行信息披露义务，并接受相关部门的监管。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格及衍生品交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；"披露"是公司或者 相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》 和深交所其他相关规定在指定媒体上公告信息。 第四条 本制度所称信息披露的义务人为公司董事、监事、高级管理人员和 各部门、各分支机 ...

公司基本信息 - 公司的股票简称为通合科技，股票代码为300491[8] - 公司的中文名称为石家庄通合电子科技股份有限公司，中文简称为通合科技[8] - 公司注册地址历史变更情况为2016年4月由石家庄高新区湘江道319号天山科技园12号楼变更为现注册地址[9] 公司财务表现 - 2023年营业收入为1,008,571,647.52元，同比增长57.80%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为102,571,046.87元，同比增长131.26%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14,704,067.60元，同比增长361.03%[10] - 2023年末资产总额为1,982,533,563.79元，同比增长27.35%[10] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[11] 新能源汽车行业发展 - 2023年新能源汽车销量达949.5万辆，充电基础设施累计数量为859.6万台，同比增加65%[33] - 2026年前预计新能源汽车市占率将超过50%[33] - 中国石油已拥有超6,000座充电站，充电设备总功率超2.6GW，以直流快充为主[34] - 小鹏汽车计划在2025年底之前建成3,000座超快充站，在2027年底之前建成5,000座超快充站[34] - 华为计划到2024年底在全国部署超过10万个600kW的全液冷超充[34] - 理想汽车计划投入60亿元，建设超过5,000个直营的5C超充站，覆盖全国95%的高速和重要国道[34] - 蔚来汽车预计到今年年底将累计建成超过3,310座换电站和41,000台充电桩[34] - 壳牌计划到2030年全球公共充电终端数量将增至20万个，目前仅有5.4万个[34] 公司业务情况 - 公司在新能源汽车领域主要业务包括充换电站充电电源和热管理电源的研发、生产和营销[45] - 公司在充换电站充电电源领域具备领先技术优势和市场积累，推出符合国网标准的20kW高电压宽恒功率模块，持续优化产品以满足客户需求[41] - 公司在热管理电源领域依靠研发优势和市场深耕，拥有较高市场占有率，未来将持续改进产品并开发新产品以成为新能源热管理电源产品的主流品牌[41] - 公司充电模块产品已进行九代更迭，近两年创新能力增强，推出高性能高性价比产品，市场竞争力提升[46][47] - 公司针对传统充电模块存在的问题进行优化和完善，推出具有高性价比和低噪音特点的产品，获得市场好评[47] - 公司推出20kW V2G充电模块、15kW双向DC-DC模块，未来将推出30kW双向DC-DC模块，以缓解电网压力和实现削峰填谷[48] 公司治理结构 - 公司建立了健全的法人治理结构，各部门按照规定的职责独立运作[98] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，积极与投资者沟通交流[95] - 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东、实际控制人未从事与公司业务相同或相近的业务活动[98] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，推动社会发展，坚持“贡献、共益、感念、高效、创新”的核心价值观[143] - 公司帮扶困难员工，构建和谐企业，成立员工互助基金，注重员工素质提升和健康保障[143] - 公司推广绿色能源，促进节能减排，积极研发并推广新能源，努力践行绿色发展理念[143]

石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合石家庄通合电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"通合科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年四月二十六日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王首相先生、孙孝峰先生及李彩桥女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 ...

2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予（第一批次） 激励对象名单 一、限制性股票激励计划预留部分授予（第一批次）的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占预留授予限制 | 占目前公司股 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 性股票总数比例 | 本总额比例 | | 一、核心管理及技术（业务）骨 干人员（11 人） | 2.02 | 9.55% | 0.01% | | 预留授予部分（第一批次） 合计（11 人） | 2.02 | 9.55% | 0.01% | | 二、预留未授予部分 | 19.14 | 90.45% | 0.11% | | 合计 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：万元 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 198,253.36 | 155,670.35 | 27.35% | | 负债总额 | 86,587.33 | 54,499.74 | 58.88% | | 所有者权益 | 111,666.02 | 101,170.61 | 10.37% | 报告期末，公司资产总额、负债总额、所有者权益比去年同期分别增长 27.35%、58.88%、10.37%。 （二）资产状况分析 单位：万元 一、2023 年公司财务报表的审计情况 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2024]第 1-01368 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 同比增减 | | 营业收入 | 100,85 ...

2023 年度，公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议 案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。报告期内，本人出席会议的情 况如下： 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、 勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王首相，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，本科学历。1982 年至 2009 年先后任职于河北宽城县塌山煤矿、河北宽城县经委、河北宽城县煤 炭工业公司、河北省地方煤炭工业公司、河北煤炭联合运销总公司、河北煤业工 贸公司、河北煤炭港埠有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司；2 ...