2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、 勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙孝峰，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，博士学历。1993 年至 1996 年任职于东北重型机械学院；1996 年至今任职于燕山大学，历任讲师、 副教授、教授；2019 年 3 月至 2023 年 7 月任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事；2018 年 8 月至今任公司独立董事。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有32家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信会 计 ...

性股票（第一批次）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-029 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制 重要内容提示： 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股 票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一 次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票（第一批次）的议案》，确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 4 月 26 日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予限制性股票 2.02 万股，授予价 格为 12.46 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2024 年度 公司董事薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬（津贴）绩效标准 1、公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 6 万元/ 年。 2、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取董事津贴。其中，基本薪 酬是指非独立董事的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场 薪酬行情、责任态度等因素；绩效奖金按年度业绩等进行考核。 四、发放办法 2024 年度董事薪酬（津贴）绩效方案 1、独立董事津贴按月平均发放，无须考核。 2、非独立董事基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效奖金根据公司 相关考核制度考核发放。 五、其他规定 1、上述薪酬、津贴等均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代 扣代缴； 2、公司董事 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02608 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02608 号 石家庄通合电子科技股份有限公司 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-023 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》， 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2024年度 审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。现将有关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范与保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和 规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的审查与评价活动。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司内部审计机构为审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第四条 审计部配置专职审计人员从事内部审计工作，专职人员不少于三人。 第三章 审计机构的职责与权限 第十一条 董事会审计委员会在指导和监 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 二〇二四年四月 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规 定，并结合公司实际情况，特制订《公司独立董事专门会议工作规则》(以下简 称"本规则")。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第四条 公司根 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-017 石家庄通合电子科技股份有限公司 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议通知已于2024年4月16日分别以电话、专人送达及电子邮件的形 式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、会议于2024年4月26日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 经审议，全体董事一致认为 2023 年度总经理工作报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公 司整体经 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会计科 | 2023 年期初占 | 年度占用累 2023 计发生金额 | 年度占用 2023 资金的利息 | 年度 2023 偿还累计 | 年期 2023 末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | | 称 | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | ...