| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，审阅相关议案及决议 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入101亿元，同比增长57.8%[14] - 公司2023年归母净利润达10.3亿元，同比增长131.4%[14] - 公司2023年毛利率为33.2%，较2022年小幅抬升2.3pp，净利率为10.2%[15] - 公司费用率持续下降，销售费用率为6.1%，管理费用率为6.5%，研发费用率为8.7%[15] 业务展望 - 公司新能源汽车业务受益于政策支持，中国充电基础设施累计达859.6万台[18] - 公司在降本增效方面表现突出，费用管控能力较为优秀[15] - 公司在全资收购新能源和收购西安霍威方面，提高了军用电源市场和决策运营效率[9][12] 市场趋势 - 新能源汽车保有量呈现稳步增长趋势，2023年达到2,500万辆，同比增长300%[20] - 充电基础设施市场规模高速发展，预计到2026年底将达到2870.2亿元，复合增长率预计为48.4%[21] - 充电模块在新能源汽车直流桩中成本占比高达50%，是影响充电桩成本的重要因素[23] 公司发展 - 公司在充电桩行业受益于高速发展，提供多种产品，包括充电模块和交直流控制板等核心产品[24] - 公司2024年估值为22倍，略高于行业平均值，但由于产品研发实力突出，海外客户逐步兑现，给予35倍估值，目标价29.75元，首次覆盖给予“买入”评级[36] - 公司2023年通合科技营业收入预测为1459.26百万元，2024年预计增至2073.58百万元，2025年达到2806.12百万元[38]

业绩总结 - 公司2023年实现收入10.09亿元，同比增长57.80%[1] - 公司2024Q1实现收入1.78亿元，同比增长50.17%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.51、2.42、3.76亿元，同比增长47%、61%和55%[4] - 公司2023年毛利率为33.15%，2024Q1毛利率为30.97%[2] 用户数据 - 公司2023年新能源汽车业务产品销量大幅增长，充换电站充电电源实现营业收入65,052.10万元，同比增长109.60%[2] 未来展望 - 公司2023年继续强化20kW国网“六统一”高压快充产品先发优势，30kW、40kW高性价比产品在市场中具有较强竞争力[3] - 公司2023年召开董事会通过向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过7.5亿元用于高功率充电模块产业化建设项目及补充流动资金[3] 新产品和新技术研发 - 公司2023年继续强化20kW国网“六统一”高压快充产品先发优势，30kW、40kW高性价比产品在市场中具有较强竞争力[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年召开董事会通过向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过7.5亿元用于高功率充电模块产业化建设项目及补充流动资金[3] 其他新策略 - 公司2023年资产总计1,557百万元，2026年预计资产总计4,015百万元[8] - 公司2023年归属母公司净利润为103百万元，2026年预计归属母公司净利润为376百万元[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入10.09亿元，同比增长57.80%[1] - 公司2023年归母净利润达1.03亿元，同比增长131.26%[1] - 公司2023年充电模块业务实现营业收入6.5亿元，同比增长109.60%[3] - 公司资产负债表显示，2026年预计流动资产将达到5448百万元，较2022年增长379.2%[7] - 预计2026年营业收入将达到3746百万元，较2022年增长486.7%[7] - 公司2026年预计净利润为443百万元，较2022年增长909.1%[7] - 营业利润率预计在2026年达到55.5%，较2022年增长19.1%[7] - 预计2026年每股收益将达到2.55元，较2022年增长920%[7] - 公司2026年预计ROE为22.0%，较2022年增长411.6%[7] - 预计2026年EBITDA为674百万元，较2022年增长1041.7%[7] - 预计2026年P/E比率为7.6，较2022年下降90%[7] - 预计2026年P/B比率为1.7，较2022年下降48.5%[7] 其他 - 报告仅供公司的机构或个人客户使用，不会因接收人收到而视其为客户[16] - 报告基于公司认为可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考[17] - 公司可能参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易，可能存在业务关系[19]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为10.09亿元，同比增长57.80%[1] - 公司2024年一季度营业收入为1.78亿元，同比增长50.17%[1] - 公司产品销量增长明显，充电电源实现营业收入6.5亿元，同比增长109.60%[1] - 通合科技2026年预计营业总收入将达到2969亿元，较2023年增长194.5%[2] - 2026年预计净利润率将达到12.87%，较2023年增长2.7个百分点[2] - 2026年预计每股收益将达到2.20元，较2023年增长1.61元[2]

石家庄通合电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的职权 第六条 股东大会是公司的最高权力机构。 第七条 股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使下列职权： 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条和《公司章 ...

2023 年度，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 认真履行了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公 司董事、高管履行职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、 改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。 现将 2023 年监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 公司于 2023 年度共召开了 9 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1 | 13、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议 | 案》； | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金 | 运用可行性分析报告的议案》； | | | | | | | | | | | 15、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-026 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的通知 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月15 日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理马晓峰先生，公司董事、副 总经理、董事会秘书冯智勇先生，公司副总经理、财务总监刘卿女士，独立董事 李彩桥女士，保荐代表人张开军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 15日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-028 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订。 本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 | 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | | 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 | 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 | | 份的人提供任何资助。 | 股份的人提供任何资助。 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门 规章及规范性文件的规定，确保本制度的有效 ...