股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会8月2日公告，8月19日现场和网络投票召开[6][8] - 参会股东（代理人）88人，代表股份59,510,068股，占比34.0567%[9] 议案表决情况 - 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决同意59,311,568股，占99.6664%[12] - 中小股东对该议案同意6,447,665股，占97.0133%[12] 人员选举结果 - 马晓峰、冯智勇、张逾良当选第五届董事会非独立董事[14][16][18][31] - 王奎、沈虹、张鲜蕾当选第五届董事会独立董事[21][23][26][31] - 张龙、崔暖当选第五届监事会非职工代表监事[28][30][31]

人事任命 - 2024年8月19日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举马晓峰为董事长，任期三年[3] - 聘任马晓峰为总经理，任期三年[8] 持股情况 - 马晓峰持股24,005,754股，占比13.74%[24] - 冯智勇持股58,200股，占比0.03%[25] - 刘卿持股214,499股，占比0.12%[27]

监事会组成 - 公司第五届监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[1] 人员选举 - 2024年8月19日王伟亮当选第五届监事会职工代表监事[1] 人员履历 - 王伟亮1988年生，毕业于河北经贸大学会计专业[3] - 有多家公司任职经历，2019年9月至今任公司计划管理部经理[3] 持股情况 - 截至公告日，王伟亮持有公司股份3700股，占总股本0.0021%[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议通知于2024年8月9日发出[2] - 会议于2024年8月14日召开，6名董事全部出席[2] - 会议由董事长马晓峰主持，监事和高管列席[3] 决策事项 - 会议审议通过终止向特定对象发行股票事项[4] - 该决策是综合考虑市场和公司情况的审慎决定[4] - 决策不会对公司经营和稳定造成重大影响[4] 表决结果 - 议案已获董事会战略委员会审议通过[6] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[7] 其他信息 - 备查文件包括董事会及战略委员会决议等[8] - 公告日期为2024年8月14日[9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月19日14:30[1] - 股权登记日为2024年8月14日[3] - 会议登记时间为2024年8月15日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月19日，深交所交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统为9:15至15:00[1][28][30] - 网络投票代码为350491，投票简称为通合投票[23] 提案情况 - 提案1.00须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] - 非累积投票提案中关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案获同意[16] 选举情况 - 本次会议应选非独立董事3人、独立董事3人、非职工代表监事2人[3][5] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[24] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[25] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[27] 其他信息 - 登记地点为河北省石家庄市高新区漓江道350号公司董秘办公室[6] - 会议联系人是郭巧琳，联系电话0311 - 67300568等[7] - 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十四次会议通知于2024年8月9日发出[2] - 会议于2024年8月14日召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] 决策事项 - 会议审议通过终止向特定对象发行股票事项，表决3票同意[4][6] - 终止发行股票对公司正常业务无不利影响[4]

发行决策 - 2023年12月15日及2024年1月3日审议通过向特定对象发行股票方案[1] - 2024年8月14日审议通过终止向特定对象发行股票事项[1] 终止原因及影响 - 考虑资本市场环境及公司自身情况终止发行[2] - 终止发行不会对日常经营造成重大影响[2] 审议情况 - 董事会、监事会同意终止发行，认为决策审慎、程序合规[5][6]

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审核第五届董事会董事候选人任职资格[2] - 公司同意提名马晓峰等为第五届非独立董事候选人[2] - 公司同意提名王奎等为第五届独立董事候选人[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名张鲜蕾为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人担任独立董事相关情况符合要求[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[8]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满，需换届选举[2] - 2024年8月1日会议通过换届及提名第五届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名张龙和崔暖为第五届非职工代表监事候选人[2] - 第五届监事会成员任期自股东大会选举通过起三年[2] 持股情况 - 张龙持有公司股份1200股，占总股本0.0007%[4] - 崔暖持有公司股份3100股，占总股本0.0018%[5]