会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3][4][6] - 变更不影响财务、经营和现金流，不追溯调整，不损害公司及股东利益[3][7] - 公告日期为2024年8月29日[8]

募集资金情况 - 2021年公司向特定对象发行普通股14140271股，发行价17.68元/股，募集资金总额249999991.28元，净额244231934.42元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金20425.56万元，本报告期投入2116.76万元，累计利息净额554.17万元，余额4551.80万元[2] 资金使用与管理 - 2021年12月29日，同意用募集资金置换自筹资金投入1721.86万元[6] - 2021年12月29日，同意用24423.19万元向全资子公司提供无息借款[8] - 2024年1月8日，同意以9500万元债权对陕西通合实缴注册资本及增资[8] - 截至2024年6月30日，向全资子公司提供借款11001.36万元[8] - 2024年1月8日，同意使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 截至2024年6月30日，公司及子公司现金管理金额3334.86万元[9] 项目投资情况 - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目承诺投资19500.00万元，本报告期投入1881.44万元，累计投入16574.6万元，投入进度85.00%[14] - 西安研发中心建设项目承诺投资4923.19万元，本报告期投入235.32万元，累计投入3850.96万元，投入进度78.22%[14] 项目效益与状态 - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目2023年11月30日达到预定可使用状态，第3年达产率60%，第4年达产率80%，第5年达产率100%[14] - 截至2024年6月30日，该项目未达预计效益，受宏观经济等影响且处于投产初期[14] - 西安研发中心建设项目不直接产生经济效益[14]

会议安排 - 通合科技第五届监事会第二次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月29日召开，3名监事应到实到[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[4][7] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，3票同意[8][9]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] 处理机制 - 一般舆情由董秘及办公室人员处置[13] - 重大舆情由工作组决策部署应对[14] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由其解释[15][16]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月29日召开，6名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[4][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[6][8] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[9][10]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获1项发明专利、5项实用新型专利证书[1] - 发明专利用于抑制数字变换器工频纹波，降成本减体积[2] - 带远程监控及共享WiFi汽车充电机适用于充电桩领域[5] 其他新策略 - 专利目前对生产经营无重大影响，利于完善知识产权保护体系[10]

担保情况 - 公司为子公司担保额度提至不超46000万元[2] - 为霍威电源担保额度提至不超18000万元[2] - 本次新增担保额度950万元，剩余可用8671.46万元[6] - 公司对子公司累计担保21091.24万元，占净资产18.89%[12] 授信情况 - 光大银行西安分行向霍威电源授信2000万元，期限2024.8.20 - 2026.2.19[4] 霍威电源数据 - 公司持有霍威电源100%股权，注册资本5000万元[7][8] - 2024年3月31日资产38350.80万元，负债20159.56万元，净资产18191.24万元[9] - 2024年1 - 3月营收1812.21万元，利润总额152.38万元，净利润164.16万元[9]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人88名，代表59,510,068股，占比34.0567%[4] - 现场出席8名，代表58,993,028股，占比33.7608%[4] - 网络投票出席80名，代表517,040股，占比0.2959%[4] - 中小投资者82名，代表6,646,165股，占比3.8035%[4] 议案及选举情况 - 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意59,311,568股，占比99.6664%[5] - 马晓峰等多人获高比例有效表决权票数[7][9][11][14][21] 其他 - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[26] - 公告发布于2024年8月19日[28]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月19日在公司中试实验楼五楼会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 会议选举张龙为公司第五届监事会主席，任期三年[5] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6]

换届选举 - 公司于2024年8月19日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] 人员任职 - 第五届董事会董事长为马晓峰，非独立董事有马晓峰等，独立董事有王奎等[1] - 第五届监事会主席为张龙，非职工代表监事有张龙等，职工代表监事为王伟亮[2][3] - 高级管理人员包括总经理马晓峰等[4] 人员离任 - 第四届董事会独立董事王首相等人任期届满离任，不持股[5] - 第四届监事会监事司建龙等人任期届满离任，仍任职不持股[6]