董事会提名 - 公司董事会提名王奎为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[8] - 提名人授权报送声明内容并担责[8]

董事会相关 - 2024年8月1日会议提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 第五届董事会成员任期自股东大会选举通过起三年[4] 股东持股 - 马晓峰持股24,005,754股，占总股本13.74%[8] - 冯智勇持股58,200股，占总股本0.03%[9] - 张逾良持股83,400股，占总股本0.05%[11] 人员情况 - 沈虹、张鲜蕾任职资格符合独立董事条件[14][16] - 截至公告日，沈虹、张鲜蕾、王奎未持股[12][14][15]

股东大会安排 - 公司于2024年8月19日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月14日[3] 提案情况 - 提案1.00须三分之二以上有效表决权通过[5] - 提案2.00、3.00、4.00累积投票选董监高[5] - 非累积投票增加注册资本议案获同意[16] 会议登记 - 登记时间为2024年8月15日9:00 - 17:00[6] - 登记地点在公司董秘办公室[6] - 异地股东传真信函17:00前送达[7] 投票信息 - 网络投票代码350491，简称通合投票[23] - 深交所交易系统9:15 - 15:00可投票[28] - 互联网投票系统9:15 - 15:00开放[30] 选举票数 - 选非独立董事票数=股份总数×3[24] - 选独立董事票数=股份总数×3[25] - 选非职工代表监事票数=股份总数×2[27]

人员提名 - 沈虹被提名为通合科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4][6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[9] 其他事项 - 授权董秘报送信息，承担责任[9] - 签署声明日期为2024年8月1日[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次会议通知于2024年7月29日发出[2] - 会议于2024年8月1日以现场方式召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 换届选举 - 公司拟进行监事会换届选举，提名张龙和崔暖为第五届非职工代表监事候选人[5] - 公司第五届监事会成员任期为三年[6] 表决结果 - 提名张龙为非职工代表监事候选人，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[8] - 提名崔暖为非职工代表监事候选人，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[8] 后续安排 - 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制投票[8]

会议安排 - 第四届董事会第二十四次会议7月29日通知，8月1日现场召开[2] - 决定8月19日14:30召开2024年第二次临时股东大会[12] 董事提名 - 提名马晓峰等3人为第五届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名王奎等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[9] 表决结果 - 各项提名及召开股东大会议案表决均为同意6票，无反对和弃权[5][6][7][11][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈虹为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[7] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[8]

人事提名 - 王奎被提名为通合科技第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 本人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[4] - 本人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] 声明日期 - 候选人声明日期为2024年8月1日[10]

人事提名 - 张鲜蕾被提名为通合科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 承诺任职期间遵守规定、勤勉尽责履职[9] - 承诺不符任职资格及时报告并辞职[9] 其他声明 - 声明日期为2024年8月1日[10]

担保情况 - 公司为子公司担保额度提至不超46000万元[2] - 为霍威电源担保额度提至不超18000万元[2] - 为通合新能源及陕西通合担保额度提至合计不超28000万元[2] - 为陕西通合2000万元债务提供连带保证担保[5] - 截至披露日，对子公司担保累计21091.24万元，占净资产18.89%[13] 授信情况 - 北京银行西安分行向陕西通合授信2000万元，期限2024.7.30 - 2028.7.29[4] 财务数据 - 2024.3.31，陕西通合资产28358.90万元，负债20628.58万元，净资产7730.32万元[9] - 2024.1 - 3月，陕西通合营收1149.96万元，利润总额 - 719.26万元，净利润 - 717.61万元[9] 子公司信息 - 陕西通合成立于2020.12.30，注册资本10000万元，公司持股100%[7]