募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金62000.00万元，净额为60877.83万元[2] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计2451060.95元[7][8] - 募集资金总额为60877.83万元，本年度投入19310.51万元[16] 资金使用情况 - 本期项目投入113025736.13元，补充流动资金80079379.08元，现金管理投入1058000000.00元，赎回理财产品641000000.00元，利息收入净额3777903.58元[4] - 2024年公司同意使用不超过60000.00万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理存储金额合计417000000.00元[10] 项目投资情况 - 年产150万件精密刃量具项目承诺投资46683.00万元，截至期末累计投入9969.43万元，投资进度21.36%[16] - 恒锋工具研发中心建设项目承诺投资6239.00万元，截至期末累计投入1333.14万元，投资进度21.37%[16] - 补充流动资金项目承诺投资9078.00万元，调整后为7955.83万元，截至期末累计投入8007.94万元，投资进度100.65%[16] 项目进度调整 - 2025年4月28日，公司同意将年产150万件精密刃量具项目预计可使用日期延至2027年12月31日[18] - 2025年4月28日，公司同意将恒锋工具研发中心建设项目预计可使用日期延至2027年5月31日[18]

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"企业会计准则解释第 18 号"），规定了"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更， 自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2.变更前采用的会计政策 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议 案》，公司决定定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 6.股权登记日：2025 年 5 月 13 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 一、监事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或电子 邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事 会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理陈子彦先生对公司 2024 年度的生产经营情况向董事会进行了汇 报，董事会认真听取了总经理陈子彦先生的报告，认为 2024 年度公司管理层有 效地执行了董事会、股东大会的各项决议，一致认为该报告客观、真实地反映了 公司管理层 2024 年度主要工作。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 独立 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议、 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 （一）独立董事专门会议意见 经审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了投资者的 回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年 度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，我们 一致同意该议案。并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 （二）审计委员会意见 各委员经过审议，认为 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金6.2亿元，净额为6.087783亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计245.106095万元[7] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10] - 保荐人认为公司2024年度募集资金管理与使用合规[13] - 募集资金总额为60,877.83万元，本年度投入19,310.51万元，累计投入19,310.51万元[17] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为41,945.11万元，含收益377.79万元[20] 资金投入与使用 - 本期项目投入1.1302573613亿元，补充流动资金8007.937908万元[4] - 本期现金管理投入10.58亿元，赎回理财产品6.41亿元[4] - 截至期末现金管理余额4.17亿元，利息收入净额377.790358万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为245.106095万元[4] - 2024年公司使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 公司在4家银行进行现金管理，存储金额合计4.17亿元[9] - 截至2024年1月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目1,251.03万元，预先支付发行费用69.40万元，2024年4月用1,320.43万元募集资金置换[19] - 2024年2月公司相关会议同意使用不超过60,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[19] - 41,700.00万元已购买大额存单或结构性存款，245.11万元存放于募集资金专户[20] 项目投资进度 - 年产150万件精密刃量具高端化等项目承诺投资46,683.00万元，本年度投入9,969.43万元，投资进度21.36%，预计2027年12月达到可使用状态[17] - 恒锋工具研发中心建设项目承诺投资6,239.00万元，本年度投入1,333.14万元，投资进度21.37%，预计2027年5月达到可使用状态[17] - 补充流动资金项目承诺投资9,078.00万元，调整后7,955.83万元，本年度投入8,007.94万元，投资进度100.65%[17] 项目时间调整 - 2025年4月公司同意将年产150万件项目预计达可使用状态日期延至2027年12月31日[20] - 2025年4月公司同意将研发中心建设项目预计达可使用状态日期延至2027年5月31日[20]

财务内控 - 审计公司对恒锋工具2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为其在重大方面保持有效内控[7][8]

内部控制范围与组织 - 纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司本部和3家全资子公司[5] - 董事会下设审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士担任主任委员[9] 制度建设 - 制定人力资源、销售、采购、研发、固定资产、子公司等管理制度[10][11][13][14][15][16] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：与利润相关≥利润总额2%、与资产相关≥资产总额1%[26] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润总额2%>与利润相关≥利润总额1%、资产总额1%>与资产相关≥资产总额0.5%[26] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：直接财产损失达150万元（含）以上或已对外披露并对定期报告披露造成负面影响[27] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准：直接财产损失达50万（含） - 150万元或受国家政府部门处罚但未对定期报告披露造成负面影响[27] 募集资金管理 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放银行签三方监管协议并报交易所备案公告[20] - 内审部每季度对募集资金存放与使用情况专项审查[20] - 董事会每半年度对募集资金存放与使用情况出具专项报告[20] 内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷，未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[29][30] - 保荐人认为公司建立内控体系符合规定且内控有效，自评报告真实客观[32]

资金募集 - 公司发行可转债募资62000万元，净额60877.83万元[1] 项目投资 - 年产150万件精密刃量具项目投资46683万元，拟用募资46683万元[5] - 恒锋工具研发中心建设项目投资6239万元，拟用募资6239万元[5] - 补充流动资金项目投资9078万元，拟用募资7955.83万元[5] 项目进度 - 截至2024年12月31日，三项目投资进度分别为21.36%、21.37%、100.65%[9] 项目延期 - 两项目预计达可使用状态日期分别延至2027年12月31日和2027年5月31日[7] - 2025年4月28日，公司审议通过募投项目延期议案[15][16] 保荐意见 - 保荐人认为延期审慎，无异议，未损害公司及股东利益[17]