| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 5 月 18 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体董事 一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长王志红先生召集并主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名， 分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会 议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事 ...

股东大会安排 - 公司董事会2025年4月24日决定5月16日召开2024年度股东大会[11] - 2025年4月25日发布股东大会通知[11] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月12日[17] 投票数据 - 有表决权股份总数为264,577,879股[17] - 现场和网络投票代表有表决权股份53,828,056股，占比20.3449%[17] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度报告及年报摘要的议案》同意占比98.6507%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意占比98.6507%[17][18] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意占比98.6507%[19] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意占比98.6520%[20] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意占比98.5957%[21] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案执行确认及2025年度董事薪酬方案的议案》同意占比98.5955%[21] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所议案》同意占比98.6632％[23] 其他 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[25] - 网络表决于2025年5月16日下午3时结束[25] - 公司就重大事项对中小投资者单独计票[25] - 律师认为本次股东大会表决及决议合法有效[26][27]

公司业绩情况 - 2024 年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -6.33 亿元，全年净利润为负；2025 年第一季度营业收入 6.88 亿元，同比增长 156%；天然气产量同比增长 129%，归母净利润 2092.54 万元，同比、环比均扭亏 [3] - 2025 年第一季度产销量同比提高 129%、143%，日产气量基本在 230 - 250 万立方米运行 [10] - 2025 年第一季度天然气销售量同比增长 143%，营业收入同比增长 156%，毛利额贡献同比增加 [12] 产量规划 - 2025 年持续推进天然气勘探开发，力争年末日产突破 320 万立方米，全年产量超 9 亿立方米；2026 年全年产量有望实现 12 亿立方米 [2][3][9] 成本与现金流 - 2025 年第一季度现金流与业绩存在差异主要受非付现成本影响，如油气资产折耗、固定资产折旧、无形资产摊销等 [3] - 2025 年一季度营业成本 5.76 亿，主要为外购气采购成本、油气资产折耗、固定资产折旧等，因外购气量增加及产量增长相应的油气资产折耗增加，成本有所上升 [8][9] 行业市场情况 - 2024 年我国天然气消费量 4260.5 亿立方米，同比增长 8%；2025 年预计国内天然气消费量增长 6%以上，消费结构向低碳化优化，天然气地位不断强化 [5] - 我国天然气对外依存度约 40%，进口气价波动为国内自产气提供价格支撑；2025 年预计新建天然气管道超 2000 公里，利于气量外输 [5] 公司发展举措 产量端 - 2025 年大力推进天然气勘探开发，提升产量 [2][3] 成本端 - 随着技术进步、方案优化、实验成果转化，深层煤层气开发成本下降是必然趋势；开展电网、水网等基础设施建设，提高作业效率、降低开发成本 [2][3] 销售端 - 拓展天然气下游销售业务，匹配价格更优的下游客户 [2][3] 国内市场扩展 - 通过石楼西区块高效开发提升产能；依托与中油煤合作及管网互联互通拓展销售渠道；推动行业内优质资产并购整合，延伸产业链 [7] 风险应对 - 技术优化降低成本，提升供应链议价能力；增加资源储备，稳定供应和销售渠道，多元化气价定价机制；关注政策法规变化，利用政策支持拓展业务 [8] 其他情况 - 2024 年石楼西区块各类井型投产 32 口井，完钻 35 口深层煤层气水平气井，新投产 22 口；天然气产量 4.69 亿立方米，较上年同期增长 35%；年末日产量 231 万立方米，较年初提升 115%；天然气年度销售量 7.38 亿立方米，较上年同期增长 32% [6] - 2024 年 4 月及 2025 年 3 月完成煤层气新增探明地质储量 887.4 亿立方米 [7] - 2024 年度在建工程结转至油气资产约 10 亿元，气井已于 2024 年投产 [9] - 公司预计符合 2024 年度清洁能源发展专项资金要求，已提交前期材料，但金额和时间不确定 [9] - 2024 年应付账款增长约 8 亿元，规模达 13 亿元，供应商以大型央企及属地供应商为主，合同账期多为 6 - 12 个月，公司经营现金流良好，会按账期付款 [10] - 大股东股份转让需交易所合规性确认 [10][16] - 公司对并购重组持开放态度，投资方向依托现有产业延伸产业链 [17] - 公司暂无回购计划，已制定市值管理制度 [11] - 公司销售的天然气来自子公司中海沃邦开采及向中石油下属公司采购 [12]

公司业绩表现 - 2025年第一季度公司营业收入实现6.88亿元，同比增长156% [1] - 天然气产量同比增长129%，归母净利润2,092.54万元，同比、环比均已实现扭亏 [1] 产量提升计划 - 2025年将持续大力推进天然气勘探开发，力争年末的日产突破320万立方米 [1] - 全年产量有望超过9亿立方米，产量的大幅提升将会使得业绩发生显著的改善 [1] 成本优化措施 - 深层煤层气的开发作为新领域，随着技术进步、方案优化、实验成果转化，未来成本下降是必然趋势 [1] - 在区块内开展电网、水网等基础设施建设，以提高作业效率、降低开发成本 [1] 销售策略 - 销售价格的变动对业绩弹性影响显著，公司将不遗余力拓展天然气下游销售业务 [1] - 在产量提高、供应能力加强的支撑下，匹配价格更优的下游客户 [1] 主营业务 - 主营业务为天然气业务，主要由中海沃邦、永和伟润、浙江沃憬、山西沃晋等主体开展运营 [2] - 主要从事天然气的勘探、开发、生产、代输增压和销售 [2]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 重要内容提示： 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 披露。为进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二） 下午 15:00—17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的问题与投 资者进行沟通与交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营业绩和经 营情况等与投资者进行互动交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 （二）召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全 景财经"，或下载全景路演APP 关于举行2024年度 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项及 首次授予第一个归属期归属条件成就事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次限制性股票作废的情况说明 | 7 | | 三、本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的情况说明 | 8 | | 四、独立财务顾问的结论性意见 | 11 | | 五、备查信息 | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 首华燃气、公司 | 指 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告 ...

激励计划流程 - 2025年4月18日相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2025年5月6日临时股东大会批准激励计划[11] - 2025年5月6日会议通过授予限制性股票议案[12] 授予情况 - 首次授予日为2025年5月6日[17] - 向15名对象授予142.60万股，价格4.69元/股[18] 授予条件 - 公司财报不能被出具否定或无法表示意见审计报告[14] - 激励对象最近12个月内无不当认定[15] 法律相关 - 国浩律师出具激励计划首次授予法律意见书[21] - 意见书2025年出具，正本三份无副本[21]