光力科技股份有限公司 | 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： (1)现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 2:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 （星期三）的交易时间，即：9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月10日09:15—15:00。 6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生 7、本次股东大会的 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于光力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。 本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得 用于其他任何目的。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《光力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买了部分理财产品，现就有关 进展情况公告如下： 公司与上 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕2748号）同意注册，公司向不特定对象发行40,000.00万元可转换为公 司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计4,000,000张。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2023年5月29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"光力转债"，债券代码"123197"。 3、可转换公司债券转股期限 重要内容提示： 1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为2023年11月 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 1 （四）2021 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独 立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日 符合相关规定。 （五）2021 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司 独立董事对此发表了独立意见，监事 ...

光力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 光力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二三年十二月 第一条 为进一步建立健全光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《光力科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《光力科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司每年至少召开1次独 立董事专门会议，并于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。 第四条 半数以上独立董事可以提议召开临时会议。独立董事专门会议由三分之二以 上独立董事出席或委托出席方可举行。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 二、董事会会议审议情况 光力科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议通知，会议于2023年12 月25日上午9点在公司310会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与表决董 事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经 理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召 开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规 范性文件 ...

光力科技股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二三年十二月 光力科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件和《光力科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度 ...

光力科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 工作细则 二〇二三年十二月 光力科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、独 立董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，规范公司董事及高级管理人员的 产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《光力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；委员会由董事会产生， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成。委员会任期与董 ...

第一章 总则 光力科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 光力科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《光力科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 第三条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司以自有资产或信誉 为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对 子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强 令为他人担保的行为，严格控制担保风险。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不 ...