证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-078 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经全体董事同意豁免提前通知，2023 年 12 月 20 日神思电子技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会 2023 年第一次会议以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，关华建先生以通讯方式参会。会议由闫龙先生召集和主 持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1.2 提名委员会 选举李培栋、闫龙、王乃孝为公司第五届董事会提名委员会委员，李培栋任主任委员。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举闫龙为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满。 详见公司于信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》 ...