1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-058 神思电子技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第三次临时股东大会于2023 年10月20日（星期五）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2023年10月20日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2023年9月29日以公告 形式发布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以 ...

北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | 4 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格 | 5 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | 5 | | 四、结论意见 | 6 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦 ...

第四届监事会 2023 年第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2023 年 10 月 15 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第六次会议的通知》，2023 年 10 月 18 日公 司第四届监事会 2023 年第六次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》 和《公司章程》规定。 会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-056 神思电子技术股份有限公司 特此公告 神思电子技术股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十日 一、审议通过《关于签订重大合同暨关联交易的议案》 监事会认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招标程序，定价 公允合理。本次关联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响，不存在损害公 司和公司股东整体利益的情形。因此，监事会同意该议案。关联监 ...

中信建投证券股份有限公司关于 神思电子技术股份有限公司 取得中标通知书并签订重大合同暨关联交易 暨交易双方履约能力的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子取得中标通知书 并签订重大合同暨关联交易暨交易双方履约能力事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 特别提示： 1、合同的生效条件：自各方签章之日起生效。 2、重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约责任、 争议解决方式等作出明确约定，但在合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场 环境变化、突发意外事件等不可控因素的影响，合同存在无法按时收款、无法如 期或全面履行的风险。 3、合同的履行期限：本项目自双方合同签订之日起至 2024 年 12 月 3 ...

独立董事 罗炳勤 蔡庆虹 孙毅 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事 制度》的要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第四届董事会2023年第七 次会议审议的相关事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见： 一、关于签订重大合同暨关联交易的议案 公司独立董事认真审阅了《关于签订重大合同暨关联交易的议案》及有关资料并进行了 事前审查。认为：公司因参与公开招标并签订合同而形成的关联交易遵循了公平、公开、公 正的交易原则，是正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对 公司独立性产生重大影响。独立董事同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。 （以下无正文） （此页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会2023年第七次会 议审议事项的事前认可意见》之签字页） 神思电子技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会 2023 年第七次会议审议事项的事前认可 ...

神思电子技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会 2023 年第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事 制度》的要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，现就第四届董事会 2023 年第七次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于签订重大合同暨关联交易的议案 公司的独立董事对因公开招标形成关联交易事项发表如下独立意见：本次关联交易通过 公开招标形式，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、 深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小 股东利益的情形，我们同意本次因公开招标形成的关联交易事项。 （以下无正文） （本页为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2023 年第七次会议相关 事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 罗炳勤 蔡庆虹 孙毅 ______________ ______________ ___ ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-055 公司作为牵头单位的联合体中标数字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台建设 项目（以下简称"项目""本项目"），2023 年 10 月 16 日联合体收到该项目的《中标通 知书》。 董事会同意公司和联合体成员单位与济南智慧城市运营服务有限公司（以下简称"智慧 城市公司"）签订《数字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台建设项目合同》及《数 字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台建设项目合同补充协议》。本项目交易对手方 智慧城市公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，关联交易合同及补充协议将在各方履 行完毕审批程序后签署。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条的规定，公司中标关联方智 慧城市公司公开招标项目而形成的关联交易免予提交股东大会审议。本议案关联董事闫龙先 生回避表决。 独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见，详见公司于巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 神思电子技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-057 神思电子技术股份有限公司 1.合同的生效条件：自各方签章之日起生效。 2.重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约责任、争议解决方式 等作出明确约定，但在合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、突发意外事件 等不可控因素的影响，合同存在无法按时收款、无法如期或全面履行的风险。 3.合同的履行期限：本项目自双方合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日前完成竣工， 合同的履行预计对公司本年度及未来年度经营成果产生积极影响。 2023 年 10 月 9 日，济南市公共资源交易中心发布《数字济南城市综合感知预警网络工 程信息化平台建设项目成交公告》，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神 思电子"）作为牵头单位的联合体预中标数字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台建 设项目（以下简称"项目""本项目"），本项目交易对手方济南智慧城市运营服务有限公 司（以下简称"智慧城市公司"）为公司关联方，本次交易构成关联交易。2023 年 10 月 16 日联合体收到该项目的《中标通知书》，最终项目中标金额 1,3 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-054 神思电子技术股份有限公司 关于联合体收到公司关联方公开招标项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 6.招标方式：公开招标 7.联合体中标金额：1,368,779,231.00 元。 8.计划工期：自合同签订之日至 2024 年 12 月 31 日前完成竣工 。 9.项目地点：济南市 2023 年 10 月 9 日，济南市公共资源交易中心发布《数字济南城市综合感知预警网络 工程信息化平台建设项目成交公告》，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "神思电子"）为牵头人的联合体预中标数字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台 建设项目（以下简称"本项目"），本项目交易对手方济南智慧城市运营服务有限公司 （以下简称"智慧城市公司"）为公司关联方，本次交易构成关联交易。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于联合体预中标关联方公开招标项目的公 告》（公告编号：2023-053）。2023 年 10 月 16 日联合体收到该项 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 9 月 25 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2023 年第六次会议通知》，2023 年 9 月 28 日 公司第四届董事会 2023 年第六次会议以现场及通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，以通讯表决方式出席会议的董事为罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生。 会议由董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司拟签订关联交易合同的议案》 同意公司基于实现绿色、清洁、节能降耗的社会效益及降低公司经营成本、费用，与关 联方济南高新能源有限公司签订《分布式光伏电站合同》，双方开展分布式光伏发电节能服 务合作项目。公司将建筑物屋顶约 1500 ㎡提供给济南高新能源免费使用，济南高新能源提 供节能项目手续办理、设计方案和施工方案，并 ...