会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-063 神思电子技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2023 年 11 月 6 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第八次会议的通知》，2023 年 11 月 9 日公 司第四届监事会 2023 年第八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》 和《公司章程》规定。 特此公告 神思电子技术股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十日 公司增加 2023 年度日常关联交易的额度预计事项合理，不存在损害公司和股东利益的 行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规 定。关联监事贾丽女士回避表决。详见 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-064 神思电子技术股份有限公司 关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告 二、本次预计新增日常关联交易类别和金额 公司 2023 年度与关联方济南城市照明工程有限公司、济南能源集团有限公司等关联方 预计新增关联采购情况如下： 三、关联人介绍及关联关系 （一）济南能源集团有限公司 1.公司基本信息 一、日常关联交易基本情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月 26 日召开第四届董事 会 2022 年第十一次会议、第四届监事会 2022 年第八次会议，审议通过《关于公司 2023 年 度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与关联方济南能源集团有限公司及下属 控股子公司发生关联交易不超过人民币 8,212.80 万元。本事项已经公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 公司 2023 年 6 月 2 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议、第四届监事会 2023 年第 三次会议，审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，预计 2023 年度与关联方济南能源集 ...

中信建投证券股份有限公司关于 神思电子技术股份有限公司 变更部分募集资金专用账户的核查意见 同意公司此次变更部分募集资金专用账户，本次变更不会改变募集资金用途， 不影响募集资金投资计划，有利于加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，对神思电子变更部分募集资金专用 账户事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），神思电子向特定对象发 行 27,433,628 股普通股（A 股） ...

中信建投证券股份有限公司关于 神思电子技术股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子增加公司 2023 年 度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第四届董事会 2022 年第十一次会议、第四届 监事会 2022 年第八次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的 议案》，预计 2023 年度公司与关联方济南能源集团有限公司及下属控股子公司 发生关联交易不超过人民币 8,212.80 万元。本事项已经公司 2023 年第一次临时 ...

神思电子技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会2023年第九次会议审议事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事 制度》的要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第四届董事会2023年第九 次会议审议的相关事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见： 罗炳勤 蔡庆虹 孙毅 一、关于公司增加2023年度日常关联交易额度预计的议案 经审阅《关于公司增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》，并通过了解本次日常 关联交易预计的背景情况，我们认为：对公司增加2023年度日常关联交易进行预计，符合公 司及全体股东的利益，公司增加2023年度预计的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符 合公司实际情况，该等交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立 性，不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。我们一致同意 将该议案提交公司第四届董事会2023 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-066 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2023年11月27日（星期一）下午14:30开始。 网络投票时间： 2023年11月27日。其中： 神思电子技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2023年第九次会议审议通过，公司董事会提议于 2023年11月27日（星期一）下午14:30召开2023年第四次临时股东大会 ...

神思电子技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会 2023 年第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事 制度》的要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，现就第四届董事会 2023 年第九次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的独立意见 ______________ ______________ ______________ 经审议，我们认为：公司本次变更部分募集资金专用账户，是为了进一步加强募集资金 的管理，提高募集资金使用效益，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在 损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，一 致同意本 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-062 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 11 月 6 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2023 年第九次会议通知》，2023 年 11 月 9 日 公司第四届董事会 2023 年第九次会议以现场及通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，以通讯表决方式出席会议的为罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生。会 议由董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 同意公司 2023 年度与关联方济南城市照明工程有限公司、济南能源集团有限公司及其 他控股子公司等预计新增关联交易采购 4,500.00 万元，公司及控股子公司与受济南能源集 团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别 内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。公司预计增加发 生的日常关联交易符合公司实际情况， ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-061 神思电子技术股份有限公司 关于公司股东股份变动期限届满的公告 持股 5%以上的股东山东神思科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神思电子"）于 2023 年 3 月 31 日披露《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-010）。近日，公司收到持股 5%以上的股东山东神思科技投资有限公司（以下简称"神思科技投资"）出具的《股份变动 实施完毕告知函》，股份变动期限已届满。现将股份变动实施情况公告如下： 一、股东股份变动实施情况 1.股东股份变动情况如下： | 股东名称 | 变动日期 | | | | | 变动股数 | 均价(元/ | 变动比例 | 变动方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | (股) | 股） | | | | 山东神思科技 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入70,320,855.88元，同比减少21.76%；年初至报告期末营业收入221,925,904.14元，同比减少15.79%[5] - 营业总收入本期为2.2192590414亿元，上期为2.6354882308亿元，同比下降15.79%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -34,022,757.36元，同比减少471.79%；年初至报告期末为 -55,547,564.25元，同比减少229.01%[5] - 营业利润本期亏损6187.53519万元，上期亏损2217.188331万元，亏损幅度扩大[20][21] - 净利润本期亏损5991.826112万元，上期亏损1961.068551万元，亏损幅度扩大[21] - 基本每股收益本期为 -0.2819元，上期为 -0.0857元，亏损幅度扩大[22] - 稀释每股收益本期为 -0.2819元，上期为 -0.0857元，亏损幅度扩大[22] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产811,653,697.13元，较上年度末减少4.97%；归属于上市公司股东的所有者权益573,786,585.93元，较上年度末减少8.81%[5] - 2023年9月30日货币资金248,554,015.94元，较1月1日的327,027,125.12元减少[18] - 2023年9月30日应收账款189,784,751.56元，较1月1日的157,874,320.55元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计622,006,445.00元，较1月1日的662,566,845.44元减少[18] - 2023年9月30日非流动资产合计189,647,252.13元，较1月1日的191,545,669.42元减少[19] - 2023年9月30日资产总计811,653,697.13元，较1月1日的854,112,514.86元减少[19] - 2023年9月30日流动负债合计189,022,225.54元，较1月1日的174,663,419.84元增加[19] - 2023年9月30日负债合计219,524,677.69元，较1月1日的202,165,234.30元增加[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为5.7378658593亿元，上期为6.2923415018亿元，同比下降8.81%[20] - 少数股东权益本期为1834.243351万元，上期为2271.313038万元，同比下降19.24%[20] 应收款项变化 - 应收票据本报告期末1,582,494.60元，较上年度末减少80.70%，原因是未到期票据减少[7] - 其他应收款本报告期末4,980,802.94元，较上年度末增加48.36%，原因是投标保证金增加[7] 费用与损失变化 - 研发费用年初至报告期末55,588,876.89元，较上年同期增加45.12%，原因是研发投入人工成本增加[7] - 信用减值损失年初至报告期末 -7,679,269.49元，较上年同期减少1624.94%，原因是应收账款增加，计提应收账款坏账准备增加[7] 现金收支变化 - 收到的税费返还年初至报告期末4,156,819.68元，较上年同期增加50.11%，原因是收到的退税增加[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末140,051,207.17元，较上年同期减少31.96%，原因是部分货款未到付款期，支付采购货款减少[9] - 支付给职工及为职工支付的现金年初至报告期末107,761,323.92元，较上年同期增加34.62%，原因是支付人工薪酬增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7508.480423万元，上期为 -5982.787866万元，净流出增加[23] - 投资活动现金流入小计本期为318.933059万元，上期为2990元，同比大幅增加[23] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计772.18万元，2022年同期为1163.26万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 453.25万元，2022年同期为 - 1162.96万元[24] - 2023年第三季度取得借款收到的现金5982.22万元，2022年同期为5771.30万元；筹资活动现金流入小计5982.22万元，2022年同期为5771.30万元[24] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金5577.50万元，2022年同期为9001.70万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金187.50万元，2022年同期为234.05万元[24] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金166.44万元，2022年同期为3099.73万元；筹资活动现金流出小计5931.44万元，2022年同期为12335.48万元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为50.78万元，2022年同期为 - 6564.18万元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7910.95万元，2022年同期为 - 13709.93万元；期初现金及现金等价物余额为32507.17万元，2022年同期为41275.14万元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为24596.22万元，2022年同期为27565.21万元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,179，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 山东神思科技投资有限公司持股比例15.42%，持股数量30,382,515股[16] - 济南能源环保科技有限公司持股比例11.40%，持股数量22,455,912股[16] 递延所得税与未分配利润调整 - 2023年1月1日递延所得税资产为1660.89万元，2022年12月31日为1606.25万元，调整数为54.65万元[24] - 2023年1月1日递延所得税负债为176.65万元，2022年12月31日为106.73万元，调整数为69.92万元[24] - 2023年1月1日未分配利润为 - 11842.13万元，2022年12月31日为 - 11832.02万元，调整数为 - 10.11万元；少数股东权益为2271.31万元，2022年12月31日为2276.48万元，调整数为 - 5.16万元[24] 营业成本变化 - 营业总成本本期为2.8346526051亿元，上期为2.9506514799亿元，同比下降3.93%[20]