神思电子技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应神思电子技术股份有限公司战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《神思电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负 责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会五名委员组成，委员由董事担任，其中 应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可 — 1 — 以连选连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现 ...

（2023 年 12 月） 《神思电子技术股份有限公司章程》 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-071 神思电子技术股份有限公司 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2023 年 12 月 1 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第九次会议的通知》，2023 年 12 月 3 日公 司第四届监事会 2023 年第九次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》 和《公司章程》规定。 会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名董秀 红为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；公司 5%以上股东山东神思科技投资有限公 司提名孙祯祥为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，第五届非职工代表监事任期自股 东大会通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）以 3 票同 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人济南能源环保科技有限公司现就提名李培栋为神思电子技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为神思电子技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过神思电子技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

神思电子技术股份有限公司 | 备）；大数据服务；智能水务系统开发。（除 | 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 | | --- | --- | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 | 批准文件或许可证件为准） | | 开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设 | | | 计；互联网信息服务；第一类增值电信业务； | | | 第二类增值电信业务；建设工程施工；测绘服 | | | 务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出 | | | 版发行）；电子政务电子认证服务。（依法须 | | | 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | | 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | | | 许可证件为准）） | | | 第四十三条 公司发生的交易（提供担保、 | 第四十三条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资 | | 提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应 | 助除外）达到下列标准之一的，应当由股东大会审议批准： | | 当由股东大会审议批准： | | | | 上述"交易"包括下列事项：购买或出售资产；对外 | | 上述"交易"包括下列事项：购买或出售 | 投资（含委托理财、对子公 ...

北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 4 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本 ...

神思电子技术股份有限公司 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-069 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以下简称"股东"）共计9名，代表公司股份62,834,125股，占 公司总股本的31.8889%。其中，现场出席股东大会的股东共计3名，代表公司股份61,998,525 股，占公司总股本的31.4648%；通过网络投票出席的股东6名，代表公司股份835,600股，占 公司总股本的0.4241%。 参加本次会议议案表决的中小股东7名，代表公司股份9,995,698股,占公司总股本的 5.0729%。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 参加会议的股东均为 2023 年 11 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 神思电子技术 ...

关于取得发明专利证书的公告 其中第六项至第八项发明专利主要应用于与"视频监控"相关的 AI 云服务解决方案。"基 于深度学习的烟火识别模型建立方法和烟火识别方法"通过自动生成烟火样本数据的方式，解决 训练样本多样性不足的问题，提升算法模型的场景泛化能力；"一种 CTC 调度的自动化监控方法 及设备"主要应用于铁路调度集中系统相关的 AI 端侧解决方案，可精准识别铁路调度集中系统 中运行图的实时变化，辅助提升人员使用该系统的效率；"一种基于视频分析的智慧工地安全作 业的检测方法"主要应用于"智慧工地"安全作业检测，全面考虑工地施工场景的安全隐患类 型，对于施工人员的各种施工姿态都能得到较好的检测效果。 以上发明专利与公司的核心技术直接相关，已应用于公司相关产品。以上发明专利权的取得， 不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司保护知识产权，保持产品技术领先优势，提升 核心竞争力。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司近日收到中华人民共和国国家知识产权局授予的八项发明专利 证书，具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利类型 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-067 神思电子技术股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第四届董事 会 2023 年第五次会议，审议通过《关于修订公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》， 同意公司按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，及根据公司 的未来战略规划结合公司业务发展需要对原有经营范围进行调整，同时公司根据修订的经营 范围，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记手续。公司于 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过本议案，详见公司在指定的信息披露网站发 布的公告。 近日，公司以上事项已完成工商变更登记及章程备案，并收到济南高新技术产业开发区 管理委员会颁发的《营业执照》。具体内容如下： 名称：神思电子技术股份有限公司 统一社会信用代码：913701007697202184 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行 27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为 每股 11.30 元，募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人民币 301,688,297.33 元。本次募集资金由主承销 商中信建投证券股份有限公司于2021年11 月23日在扣除不含税保荐承销费6,842,452.83 元后，存入公司在兴业银行股份有限公司济南分行营业部开立的 376010100101424014 账号 人民币 303,157,543.57 元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并于 2021 年 11 月 24 ...