经会议审议和投票表决，会议决议如下： 1、通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-002 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 1 月 5 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次会议通知》，2024 年 1 月 9 日公 司第五届董事会 2024 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 同意公司于 2024 年 1 月 25 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联股东济南能源环保科技有限公司回避 表决。详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：9 票赞成， ...

培训信息 - 2023年12月20日在神思电子会议室进行规范运作及信息披露培训[1] 培训内容 - 介绍再融资市场监管动态、关联交易等监管要求及募集资金管理规定[1] 培训效果 - 加强人员法规业务了解，提升责任义务理解，助公司提升规范运作水平[2]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-083 神思电子技术股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 3 日召开第四届董事 会 2023 年第十次会议，审议通过《关于修订公司经营范围及<公司章程>的议案》，同意公 司结合实际业务情况，经营范围增加"特种设备销售"；同意为规范运作并进一步完善公司 治理体系，根据深圳证券交易所发布的修订后的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等，及根据本次经营范围增加事项对《公司章程》相应条款进行修订。公司 于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过本议案，详见公司在指定的 信息披露网站发布的公告。 统一社会信用代码：913701007697202184 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：闫龙 住所：山东省济南市高新区舜华西路 699 号 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入22192.59万元，同比降15.79%[6] - 2023年1 - 9月公司净利润 - 5554.76万元，同比降229.01%[6] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 公司建立内部审计制度并设部门[2] - 公司已披露公告与实际一致且完整[3] - 公司建立防占用资金或资源制度[3] - 公司募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] - 公司业绩波动合理，公司及股东履行承诺[4]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-081 神思电子技术股份有限公司 关于公司完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二〇二三年十二月二十日 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第 五次临时股东大会及第五届监事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于选举第五届监事会 非职工代表监事的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举孙祯祥、董 秀红为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘 艳秋共同组成公司第五届监事会，选举孙祯祥为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议 通过之日起至第五届监事会届满。 上述人员的简历详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司监事会换届选举的公告》及《关 于职工代表监事换届选举的公告》。 公司第五届监事会组成情况： 非职工代表监事：孙祯祥、董秀红 职工代表监事：刘艳秋 监事会主席：孙祯祥 公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公 司法》《公司 ...

上述人员的简历详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。独 立董事王乃孝、王树昆、李培栋的任职资格在公司 2023 年第五次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所备案、审查通过。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-080 神思电子技术股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第 五次临时股东大会及第五届董事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会 非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事 会董事长的议案》，同意选举闫龙、关华建、闵万里、丁鑫、刘拥力、臧雪丽为公司第五届 董事会非独立董事，同意选举王乃孝、王树昆、李培栋为第五届董事会独立董事，选举闫龙 为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 公司第五届董事会组成情况： 非独立董事：闫龙、关华建、闵万里、丁鑫、刘拥力、臧雪丽 独立董事： ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会于2023 年12月20日（星期三）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2023年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2023年12月5日以公告 形式发布了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以下简称"股东"）共计6名，代表公司股份62,023,525股，占 公司总股 ...

神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董 事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总 监的议案》《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。会议审议通过的高级管理人员、董 事会秘书聘任情况如下： 总经理：丁鑫 神思电子技术股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-082 财务总监：臧雪丽 副总经理：焦静 副总经理、董事会秘书：李宏宇 上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形， 不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受 到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定（简历见附件）。 上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之 ...

北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师通过现场和远程视频方式列席公司 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并在此基础上 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-078 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经全体董事同意豁免提前通知，2023 年 12 月 20 日神思电子技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会 2023 年第一次会议以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，关华建先生以通讯方式参会。会议由闫龙先生召集和主 持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1.2 提名委员会 选举李培栋、闫龙、王乃孝为公司第五届董事会提名委员会委员，李培栋任主任委员。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举闫龙为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满。 详见公司于信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》 ...