证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-079 会议认真审议了提交的议案，经投票表决，决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举孙祯祥为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五 届监事会届满。 第五届监事会2023年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经全体监事同意豁免提前通知，2023 年 12 月 20 日，神思电子技术股份有限公司（简 称"公司"）第五届监事会 2023 年第一次会议在公司会议室召开。会议由孙祯祥召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公 司章程》规定。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 神思电子技术股份有限公司监事会 神思电子技术股份有限公司 二〇二三年十二月二十日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-077 二〇二三年十二月二十日 神思电子技术股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开神思电子技术股份有限公司 第五届职工代表大会 2023 年第十一次会议，选举刘艳秋女士（简历见附件）为公司第五届 监事会职工代表监事。刘艳秋女士将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告 神思电子技术股份有限公司监事会 附件： 神思电子技术股份有限公司 非职工代表监事简历 刘艳秋：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海出版印刷高等专科学校图文信 息专业毕业。曾任北大方正济南分公司平面设计师，自2004年公司设立至今任公司平面设计 工程师，2018年11月至今任公司职工代表监事。 截至目前，刘艳秋女士直接持有公司股份100股，与公司控股 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-075 神思电子技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 16 日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2020〕3388 号），同意神思电子向特定对象发行股票的注册申请，目前 公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,433,628 股，每股发行价格为人民币 11.30 元，发行后公司的总股本由 169,607,237 股增加至 197,040,865 股，公司注册资本由 人民币 169,607,237 元增加至 197,040,865 元。本次发行募集资金总额为 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,311,699.07 元，实际募集资金净额人民币 301,688,297.33 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特 ...

关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 12 月 3 日召开第四届监事会 2023 年第九次会议，审议通过了 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名董秀 红为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；公司 5%以上股东山东神思科技投资有限公 司提名孙祯祥为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届非职工代表监事将由公司 2023 年第五次临时股东大会采用累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起三年。 为保障监事会的正常运行，第四届监事会在新一届监事会选举产生前，仍将继续依照法 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东神思科技投资有限公司现就提名王树昆为神思电子技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为神思电子技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过神思电子技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过神 思 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 神思电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人王树昆作 为神 思 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 第五届董事会独立 董 事 候 选 人 ，已 充 分 了 解 并 同 意 由提名 人山东神思科技投资有限公司提名为 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-072 神思电子技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二〇二三年十二月五日 附件： 第五届董事会董事候选人简历 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 12 月 3 日召开第四届董事会 2023 年第十次会议，审议通过《关 于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。董事会同意公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名闫龙、闵万里、丁 鑫为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王乃孝、李培栋为公司第五届董事会独立董 事候选人；公 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范神思电子技术股份有限公司董事和高级管理 人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《神思电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第八条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其 人数减少时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新 的委员。 第九条 提名委员会设主任委员一名，由委员中的独立董事 担任，并由董事会选举产生。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络 及会议组织。公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构， 负责提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其 中两名委员为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《神思电子技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络 及会议组织。公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构， 负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第十条 审计委员会的主要职责权限包括： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； 第四条 审计委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其 中两名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善神思电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更 好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《神思电子技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《神思 电子技术股份有限公司独立董事制度》等规定，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门 审议本制度和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公 司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨 询或者核查； （二）向董事会提议召开临时 ...