证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-024 神思电子技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务状况 及经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原 则，公司及合并报表范围内子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试， 共计提减值准备 30,658,311.57 元，具体情况如下： 单位：元 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所 确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概 率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表 日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司 在无须 ...

公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00～17:00 召开 2023 年度业绩网上说明 会，本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-018 神思电子技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及摘要已于 2024 年 3 月 30 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为 更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟安排 召开 2023 年度业绩网上说明会。具体安排如下： 出席公司 2023 年度业绩说明会的人员包括：公司董事长闫龙先生，独立董事王乃孝先 生，董事、财务总监臧雪丽女士，副总经理、董事会秘书李宏宇女士，保荐代表 ...

神思电子技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司近日收到中华人民共和国国家知识产权局授予的三项发明专利 证书，具体情况如下： | 序 号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | | 专利申请日 | 专利权 期限 | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种用于人机交互的人 | 发明专利 | ZL 2019 1 | | 2019年12月 | 20 年 | 第 | 6439148 | 号 | | | 脸防重识别方法 | | 1385047.3 | | 28 日 | | | | | | 2 | 一种面向行业的上下文 | 发明专利 | ZL 1 | 2020 | 2020年04月 | 20 年 | 第 | 6473457 | 号 | | | 省略问答方法 | | 0309435.X | | 20 日 | ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-008 3.本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司 股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 4.风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风 险因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 神思电子技术股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 本次增持股份的董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.基于对神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心和对公司 长期投资价值的认可，公司部分董事、高级管理人员计划以自有或自筹资金通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持数量合计不低于 150,000 股（含本数）。 2.本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机 实施增持计划。 一、计划增持主体的基本情况 1.增 ...

特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-006 神思电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会于2024 年1月25日（星期四）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年1月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年1月10日以公告形 式发布了《关于 ...

法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行 了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-005 神思电子技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第一次会议审议通过，公司董事会同意于 2024年1月25日（星期四）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 网络投票时间：2024年1月25日。其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：202 ...

近日，公司董事会收到李培栋先生的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券交易所举办 的上市公司独立董事任前培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公 司独立董事培训证明》。 神思电子技术股份有限公司 特此公告 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-001 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第 五次临时股东大会，审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举李培栋先生 为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2023 年第五次临时股东大会通知发出之日，李培栋先生尚未取得独立董事资格证书 或培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，李培栋先生已书面承诺参加最近一次独立董 事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二四年一月十日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-003 神思电子技术股份有限公司 关于第五届监事会 2024 年第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 5 日以邮 件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第一次会议通知》， 2024 年 1 月 9 日公司第五届监事会 2024 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3人。会议由公司监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议的召集和 召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议提交的议案，经投票表决，决议如下： 1、通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会经认真审核，认为：公司 2024 年度日常关联交易的额度预计事项合理，不存在 损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的规定。关联监事董秀红女士回避表决。 表决情况：2 票赞成 ...

2024年关联交易预计 - 与济南能源集团及下属公司关联销售预计不超20000万元，采购不超3000万元[2] - 向济南热电集团销售预计5000万元，向其他控股子公司销售预计15000万元[4] - 生产关联采购不超过3000万元[18] 2023年1 - 11月关联交易情况 - 向关联方销售实际发生额12512.13万元，较预计差异 -51.24%；采购差异 -84.90%[7] - 除数字济南项目外，与关联方签订销售合同累计17939.20万元[7] 关联方财务状况（2022年末） - 济南能源集团总资产5283301.38万元，净资产1535244.32万元，营收1226667.20万元，净利润 -60819.31万元[10] - 济南热电集团总资产1141095.42万元，净资产298591.26万元，营收258942.28万元，净利润 -17289.65万元[13] 其他 - 2023年度关联交易预计与实际有差异，系市场等因素所致[8][9] - 2024年1月5日独立董事一致同意关联交易议案[23]