根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事王树昆、王乃孝、李培栋的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王树昆、王乃孝、李培栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神思电子技术股份有限公司董事会 2024年3月28日 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入4.15亿元，同比增长9.21%[3] - 2023年度净利润 - 6932.74万元，同比增长40.15%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额13.32亿元，较上年末增长55.99%[3] - 2023年末负债总额7.80亿元，较上年末增长285.81%[3] 业务营收 - 2023年AI + 智慧城市业务营收2.48亿元，同比增长53.73%[14] - 2023年智慧医疗业务营收1.06亿元，同比增长29.91%[14] - 2023年身份认证业务营收5176.24万元，同比下降60.60%[14]

2023年履职情况 - 召开一次董事会，独立董事现场参会并对议案投赞成票[2] - 独立董事主持召开一次提名委员会会议[4] - 参加一次审计委员会会议[4] - 与审计会计师进行两次沟通会[6] - 参加深交所独立董事培训[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展做贡献[10]

会计政策变更 - 2024年公司依据《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] 财务数据变化 - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年末增加546,475.03元[7] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年末增加699,210.58元[7] - 2023年1月1日未分配利润较2022年末减少101,113.10元[7] - 2023年1月1日少数股东权益较2022年末减少51,622.45元[7] 变更影响 - 变更对公司财务等影响较小，能客观反映状况且不损害股东利益[7][8]

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人数245人，注册会计师人数1656人，超660人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计流程 - 2023年续聘信永中和为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[2][4] - 2024年1月9日和3月1日分别召开审前、审后沟通会议[5] - 2024年3月17日审议通过2023年年度报告等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和在2023年度审计及监督方面发挥重要作用，年报审计表现良好[6][7]

公司治理 - 2023年12月20日公司换届，独立董事当选第五届董事会独立董事[2] - 2023年召开1次董事会，独立董事均投赞成票[2] - 2023年度未召开股东大会[3] - 2023年度战略委员会未召开会议[4] 独立董事履职 - 公司为独立董事履职提供支持[5] - 2023年度独立董事核查监督公司情况[7] - 独立董事督促公司保证信息披露质量[8] - 独立董事审核议案并发表意见[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务提供决策参考[10] - 报告期内未提议召开董事会[10]

神思电子技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-9 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024JNAA4B0012 神思电子技术股份有限公司 神思电子技术股份有限公司全体股东： XYZH/2024JNAA4B0012 神思电子技术股份有限公司 我们接受委托，对后附的神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）董事 会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年 ...

各位股东及股东代表： 神思电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人任期内未召开股东大会。 二、任职董事会专业委员会的履职情况 2023 年度，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，任期内召开并主持 1 次董事会 审计委员会会议，审议聘任公司财务总监事项，确保财务总监具备相关专业知识，任职资格 符合法律法规及规范性文件的相关规定，履行了审计委员会主任委员的职责。 作为薪酬与考核委员会主任委员，本人任期内未召开会议。 作为提名委员会委员，本人任期内召开 1 次会议，审议聘任公司董事长及高级管理人员 事项，确保公司相关拟聘任人员符合公司治理需求，符合公司整体利益。 2023 年度，本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规 和《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用，工作中认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 ...

会计师事务所聘用决策 - 公司聘用或解聘会计师事务需董事会审计委员会同意，经董事会审议后由股东大会决定[2] - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事、监事会可向董事会提聘请议案[7][8] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[4] - 承担首次公开发行等业务，上市后连续执行审计业务期限不得超2年[5] 选聘规则 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 选聘聘期一年，可续聘[11] 费用与资料规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况及原因[11] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 更换规则 - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成，除特定情况外不得在年报审计期间改聘[15] - 更换情形包括事务所质量缺陷、拖延审计等[14] 监督与责任 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会，对责任人处分[17][18]

神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事 会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）进展及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 17,000.00 万元（含本数）暂时的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），公司向特定对象发行 27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元，募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人民 币 301,688,297.33 元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并 ...