外汇业务情况 - 开展外汇衍生品交易业务，保证金上限不超1.32亿，最高合约价值不超14.68亿[1] - 额度使用期限12个月，可循环滚动使用，资金为自有资金[3] 业务决策与规范 - 2025年4月3日董事会审议通过开展业务议案[4] - 制定制度规范和控制业务风险，按准则核算处理[6][7] 机构意见 - 保荐机构认为业务必要，无损害利益情形，提示关注风险[8][9]

董监高责任险 - 2025年4月3日会议审议购买议案[2] - 投保人是香农芯创，被保险人是公司及董监高[2] - 赔偿限额上限5000万元，保费不超25万/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] - 议案将提交股东大会审议[3]

审计机构聘任 - 公司拟继续聘任中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[2] 审计费用 - 2024年度中审众环审计费用为125万元[2] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[4] - 项目合伙人黄晓华近3年签3家上市公司审计报告，受行政监管措施1次[5][6] - 签字注册会计师彭冬梅近3年签2家，项目质量控制复核合伙人闵超近3年复核7家[6] 业务收入 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] 客户数据 - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，批发业同行业上市公司审计客户12家[4] 保险与处罚 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元[4] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[5] - 中审众环43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[5]

业务开展 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，涉及美元、港币等外币[2] 资金额度 - 交易保证金上限不超1.32亿元或等值外币，最高合约价值不超14.68亿元或等值外币，额度12个月有效[2] 风险管控 - 交易面临汇率波动等风险，制定制度规范控制风险[5][7] 核算处理 - 按相关准则进行确认计量与核算处理，每月计量确认公允价值[8][9] 业务意义 - 业务具有必要性和可行性，可规避风险，提高资金效率，增强财务稳定性[11][12]

资金往来 - 2024年初往来资金总余额9195.48万元，累计发生额252439.14万元，偿还236484.61万元，年末余额25200.42万元[8] 企业往来 - 宁国聚降减速器有限公司年初余额3101.44万元，累计发生额4500.00万元，偿还4000.00万元，年末余额3601.44万元[8] - 联合创泰(深圳)电子有限公司年初余额5765.21万元，累计发生额50.41万元，年末余额5815.62万元[8] 账款情况 - 广州启帆工业机器人有限公司应收账款年初余额311.33万元，累计发生额8.20万元，年末余额303.13万元[8] - 无锡市欣珩科技有限公司预付账款年初余额7761.77万元，累计发生额234821.12万元，偿还227059.35万元，年末余额25200.42万元[8]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-021 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 香农芯创科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2025 年 4 月 3 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于授权公司 管理层处置对外投资的议案》，同意授权公司管理层在符合规则的情况下，根据 市场实际情况择机出售公司全资子公司深圳市聚隆景润科技公司（以下简称"聚 隆景润"）持有的无锡市好达电子股份有限公司（以下简称"好达电子"）、上海 壁仞科技股份有限公司（以下简称"壁仞科技"）的股权，授权事项包括但不限 于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关交易文件等，授权 期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。本议案尚需提交股东大会审议。 本次授权目前预计不构成关联交易，后期交易如构成关联交易将重新按照关 联交易规则履行决策程序和披露义务。本次事项亦不构成《上市公司重大资产重 组管 ...

香农芯创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对 股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公 司监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和 董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公 司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规 范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2024 年监事 会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，会议的召开程序、议事内容符 合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况为： | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于申请授信并提供担保的议案》 | | | | 2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 | | | | 理制度>的议案》 | | | | 3、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 | | 2024年 | 第四届监事会第 | 4、《关于<香农芯创科技 ...

增信措施 - 2024年12月11日同意接受关联方不超105亿元增信措施[1] - 2025年4月3日同意接受关联方不超230亿元增信措施，期限12个月[2][3] - 2025年4月3日审议通过后，105亿元增信措施提前终止[2][3] 股权信息 - 黄泽伟直接持股5.05%，直接和间接合计控制10.05%股份[4] - 彭红为持股5.00%的深圳新联普投资合伙企业重要股东[4] 担保情况 - 2025年3月31日，黄泽伟新增担保48.96亿元，有效担保91.71亿元[9] - 2025年3月31日，彭红新增担保1.8亿元，有效担保70.57亿元[9] 审议情况 - 2025年4月3日董事会审议通过接受关联方增信措施议案[10] - 2025年4月3日监事会审议通过接受关联方增信措施议案[11][12] - 独立董事认可接受关联方增信措施并同意提交董事会审议[13]

内控范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[6] 治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[7] - 董事会下设战略与发展委员会研究并提出发展建议[8] 制度建设 - 公司制订资金、采购、合同、印章等管理制度[10][15] - 公司规范存货、固定资产和无形资产等资产管理[11] - 公司编制年度全面预算并严格执行和控制[14] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：≥经常性税前利润5%为重大[18] - 财务报告内控缺陷定性标准：董事等重大舞弊等为重大[18] - 非财务报告内控缺陷定量标准：损失超资产总额1%为重大[19] - 非财务报告内控缺陷定性标准：缺乏民主决策等为重大[20] 报告结果 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大或重要缺陷[22] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[23]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任他职且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1]