阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《阜新德尔汽车 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，担任主任委员（召 集人）的独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏东海 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年2月28日（星 期三）下午14：30召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024 年2月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，维护投资者权益，支 持公司的长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司 董事会提议向下修正"德尔转债"转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日在 公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十七次会议，公司 于 2024 年 2 月 5 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转 换公司债券转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，公司于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 56,470.66 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2018]363 号"文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司 债券已于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称"德尔转债"，债券代 码"123011"。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第四届董事会第二 十七次会议决议,决定于2024年2月28日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东 大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年2月28日（星期三） ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-003 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"预计触发可转债转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股时间：2019 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 18 日 5、根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会表决。 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预 计后续将触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募 集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-001 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"德尔转债"（债券代码：123011）转股期为 2019 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 18 日；最新转股价格为 20.18 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 350 张"德尔转债"完成转股（票面金额共计 35,000 元人民币），合计转成 1,574 股"德尔股份"股票（股票代码：300473）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 2,503,035 张，票面总金额 为 250,303,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，阜新德尔汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称 "德尔转债"）转股及公司总股本变化情况 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会 关于母公司2号车间厂房发生火灾事故的进展公告 2023年12月30日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司财务部门核算并扣除保险理赔及考虑所得税费用后，此次火灾事故实 际造成的损失对 2023 年度的净利润影响较小，最终以外部审计机构确认的结果 为准。 本次火灾事故未对公司正常生产经营造成重大影响。公司将认真吸取事故教 训，提高各级管理人员和员工的安全意识及责任意识，进一步严格安全管理，防 止类似事故再次发生。本次火灾事故认定、损失核算及保险公司理赔工作已结束， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 7 月 29 日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 位于阜新市经济开发区 E 路 55 号的母公司 2 号车间厂房发生一起火灾事故，具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 ...

特此公告 控股股东拟协议转让公司部分股份的关注公告 联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）受阜新德尔汽车部件股份有限公司（以 下简称"公司"）委托对其主体及其发行的"德尔转债"进行了信用评级；根据联合资信 2023 年 6 月 25 日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为 AA-，"德尔转债"信用等级为 AA-，评级 展望为稳定。 2023 年 12 月 26 日，公司发布了《关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的 提示性公告》（以下简称"公告"）。根据公告，公司控股股东辽宁德尔实业股份有限公司（以下简 称"德尔实业"）与上海戊戌资产管理有限公司－戊戌价值 15 号私募证券投资基金（以下简称"戊 戌 15 号基金"）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向戊戌 15 号基金转让其持有的公 司 1095.61 万股无限售流通股，占公司总股本的 7.28%。本次股份转让后，德尔实业及其一致行动 人合计持有公司股份 3443.77 万股，占公司总股本的 22.89%；戊戌 15 号基金持有公司股份 1095.61 万股，占公司总股本的 7.28%。本次股份转让尚需经深圳证券交易所进行 ...