第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十三次会议， 公司于 2024 年 3 月 1 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 | | | 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-022 阜新德尔汽车部件股份有限公司 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 监 事 会 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： 议案一：审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》 经审核，公司本次使用部分闲置募集资金不超过28,000.00万元（含本数） 暂时补充流动资金（公司将 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日召开 的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营 业务的正常发展、不影响募集资金投资项目的正常进行，并在确保资金安全和流 动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币28,000.00万元（含本数）的闲置 募集资金补充流动资金（公司将结合流动资金需求、募投项目投入需求等情况进 行分批使用），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归 还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2021年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会于202 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-018 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、2024年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三） 下午14:30； 2、2024年第一次临时股东大会网络投票时间为：2024年2月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月28 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年2月28日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：由半数以上董事共同推举高国清先生作为主持人； 6、出席本次股东大会的股东及股东授权委 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十九次会议，公 司于 2024 年 2 月 25 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于向下修正 "德尔转债"转股价格的议案》 二、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开 ...

关于向下修正"德尔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 特别提示 1、债券代码：123011 债券简称：德尔转债 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，阜新德尔汽 车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年7月18日公开发行了564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额 56,470.66 万元。 经深交所"深证上[2018]363 号"文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司 债券于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称"德尔转债"，债券代码 "123011"。 二、可转债转股价格向下修正的依据和原因 根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-1 号 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-1 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 2 月 28 日在阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室召开。北京 市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接 ...

主体长期信用评级报告 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海艳 女士、胡文涛女士、苏东海先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止；同意聘任张磊先生担任公司董事会秘书，任期自此次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 联合资信将对上述事项可能给公司经营与管理带来的影响保持关注。 特此公告 董事、董事会秘书等人员发生变动的关注公告 联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）受阜新德尔汽车部件股份有限公司（以 下简称"公司"）委托对其主体及其发行的"德尔转债"进行了信用评级；根据联合资信 2023 年 6 月 25 日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为 AA-，"德尔转债"信用等级为 AA-，评级 展望为稳定。 根据公司于 2024 年 2 月 24 日公告的《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于独立董事任期届 满离任暨补选独立董事的公告》《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于公司副总经理兼董事会秘书 辞职暨聘任董事会秘书的公告》，公司独立董事耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生自 2018 年 3 月 19 ...

承诺书 承诺人： 胡文涛 2024 年 2 月 23 日 本人 胡文涛 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司阜新德尔汽车部 件股份有限公司（300473）将公告本人的上述承诺。 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 董事会 2024年2月24日 附件：第四届董事会独立董事候选人简历 耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生在担任公司独立董事期间独立公正、 勤勉尽责、恪尽职守，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康 发展等发挥了积极作用。公司及董事会对耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 公司董事会于2024年2月23日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，为保证董事会的正常运作，经 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海艳女士、胡文涛女士、苏 东海先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司现就提名 王海艳女士 为阜新德尔 汽车部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...