本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-065 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十四次会议，公 司于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 年 2024 | 1-6 | 月占 | 年 2024 | 1-6 | 月 | 2024 | 年 | 月 1-6 | 2024 | 年 6 | 月 | 30 | 日 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | | | 占用资金的利息 | | | | 偿还累计发生 | | | | | | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | | | | | | 期末占用资金余额 | | | | 原因 | | | | | | | | | (不含利息) | | (如有) | | ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为22.87亿元，同比增长5.74%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比增长209.75%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.54亿元，同比增长2805.62%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比增长27.18%[12] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1216元，同比增长209.41%[12] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为1.17%，同比增加0.78个百分点[12] 非经常性损益 - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为4,625,886.67元[16] - 公司2024年上半年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回117,080.29元[16] - 公司2024年上半年非流动性资产处置损失为544,512.13元[16] - 公司2024年上半年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-171,609.70元[16] 主营业务 - 公司是综合性汽车零部件系统供应商，主要产品包括降噪（NVH）、隔热及轻量化产品，电机、电泵及机械泵类产品，电控和汽车电子类产品[19] - 公司与戴姆勒、宝马、奥迪、大众等众多国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系[21] - 公司采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式，整合全球研发技术资源，提高了新产品的研发效率[21] - 公司制定了完善的采购管理制度，严格遴选优质供应商，确保原材料的稳定供应[22] - 公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式，保持一定的安全库存量，确保供货的连续性[23] - 公司严格执行IATF16949:2016标准要求，导入实施精益六西格玛生产质量管理体系，持续提高顾客满意度[24] 行业发展 - 2024年上半年，国内汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[19] - 2024年上半年，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆，中国品牌乘用车市场份额超60%[19] - 新能源汽车渗透率的快速提升带动了汽车零部件向智能化、电动化、集成化、轻量化方向拓展[19] - 行业发展趋势促使零部件企业不断向高端制造业升级转型[20] 研发创新 - 公司累计拥有知识产权483项，其中专利448项，软件著作权35项[27] - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家高新技术企业等多项荣誉[27] - 公司在降噪、隔热及轻量化产品方面拥有多种成型技术[28] - 公司在电机、电泵及机械泵类产品方面实现了机、电、液跨专业平台上的协同化、集成化、系统化开发[29] - 公司在电控、汽车电子类产品方面拥有多项发明、实用新型专利及众多专有技术[29] - 公司采用先进的研发管理工具和体系，提升了研发效率和产品质量[30] - 公司拥有通过国际认证的实验室和先进的研发、试验及检测设备[30] - 公司在材料选择和处理方面拥有丰富的经验和专业知识[30] - 公司在研发方面积累了丰富的经验和成功案例，在降噪、隔热及轻量化类产品研发方面具有领先优势[31] 市场拓展 - 公司与众多国内外知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，积累了丰富的客户资源[32] - 公司开发了集机、电、液、气、热于一体的复合型产品液力缓速器，提高了商用车辆的行驶稳定性、舒适性、经济性和安全性[33] - 公司自主开发的固态电池和燃料电池系统核心部件具有安全性高、制造流程简单等优势[33] - 公司已建立覆盖欧洲、北美及中国的全球生产、销售和研发网络，可有效降低经营风险[33] 募集资金使用 - 公司于2021年4月23日完成向特定对象发行股票，实际募集资金净额为28,922.32万元[44] - 公司决定不使用本次募集资金投入"汽车电子产业化项目"和"新型汽车部件产业化项目"[44] - 公司使用总额度不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年6月10日股东大会审议通过之日起不超过12个月[44] - 截至2024年6月30日，公司"2021年向特定对象发行股票"募集资金尚未使用完毕，剩余11,929.31万元，占募集资金总额的41.25%[44] - 公司于2022年8月8日完成向特定对象发行股票，募集资金总额为24,999.9995万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为24,078.9204万元[45] - 截至2024年6月30日，公司"2022年以简易程序向特定对象发行股票"募集资金尚未使用完毕，剩余17,486.9715万元，占募集资金总额的72.62%[45] 风险管理 - 公司面临业绩波动风险、产品质量风险和现金流风险，采取了相应的应对措施[56,57,58] - 公司高度重视现金流管理，采取了多项措施降低现金流风险[58] 社会责任 - 公司始终坚持主动把社会责任融入到公司经营理念，积极履行社会责任[1] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：德尔股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆郭淳 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：朱伟 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理 ...

关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议经双方签字或盖章后生效。本次签署的《固态电池战略合作协议》 属于意向性协议，具体的合作项目和实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具 体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议为战略合作意向协议，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协议 对公司本年度财务状况、经营成果的影响。但协议的具体落地实施有助于公司业 务、技术的进一步拓展和提升，对公司未来发展产生积极影响。 3、合同的重大风险及重大不确定性：合同执行过程中，存在法律、法规、政 策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环 境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-064 阜新德尔汽车部件股份有限公司 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与江西 江铃集 ...

公司概况 - 公司是一家综合性汽车零部件系统供应商,主要产品包括降噪(NVH)、隔热及轻量化产品;电泵、电机及机械泵类产品;电控、汽车电子类产品[1] - 公司与奔驰、宝马、Stellantis、大众、上汽、吉利、长城等众多国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系[1] - 公司董事长李毅先生拥有丰富的行业管理经验,带领公司以技术研发驱动成长,获得多项国家级荣誉[2][3] 技术创新 - 公司累计拥有知识产权451项,其中专利416项,软件著作权35项[3] - 公司与多家高等院校建立战略联盟,实现科技资源共享和优势互补[3] - 公司全资收购德国汽车零部件企业Carcoustics,开启全球化布局战略[3] 主要产品 降噪、隔热及轻量化产品 - 公司在全球范围内处于行业领先地位,主要供货奔驰、宝马、奥迪等知名整车厂[3] - 公司已为新能源汽车研发电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩等产品[3] 电机、电泵及机械泵类产品 - 公司产品批量供货于国内外知名客户,具备较强的竞争力[3] 电控、汽车电子类产品 - 公司凭借领先的研发能力和优质的客户资源,在行业中具有较强的竞争力[3] 新能源产品 - 公司开发了电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆、空调压缩机包覆等产品[3] - 公司自主开发的液力缓速器产品具有单位质量制动力矩大、重量轻、结构尺寸小等特点,已批量生产[3][4] 固态电池业务 - 公司研发的固态电池以氧化物电解质为主,具有安全性高的特点,制造过程简单易于批量生产[4] - 公司在日本成立全资子公司日本德尔,吸纳日本本土优秀的锂电池材料专家,致力于固态电池相关产品的研发[4]

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 特别提示 关于持股5%以上股东增持股份计划时间过半的进展公告 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔股份"） 于 2024 年 4 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公 告编号：2024-029），公司持股 5%以上股东上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价 值 15 号私募证券投资基金（以下简称"戊戌 15 号基金"）拟自增持计划披露之 日起六个月内（即 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 10 月 21 日），以自有资金通过 深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式） 增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元。 2、增持计划实施进展情况：截至本公告披露日，上述增持股份计划时间已 过半。因受增持资金安排等综合因素影响，戊戌 15 号基金尚未增持公司股份， 增持计划尚未实施完毕。 公司持股5%以上股东上海戊戌资产管理有限 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"到期兑付结果及股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，阜新德尔汽车 部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 56,470.66 万元，期限 6 年， 即自 2018 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日。 经深交所"深证上[2018]363 号"文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司债 券于2018年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称"德尔转债"，债券代码"123011"。 自 2024 年 7 月 16 日起，"德尔转债"停止交易。自 2024 年 7 月 19 日起，"德 尔转债"停止转股并在深圳证券 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 4、"德尔转债"摘牌日：2024 年 7 月 19 日（星期五） 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，阜新德尔汽车 部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 56,470.66 万元，期限 6 年， 即自 2018 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日。 经深交所"深证上[2018]363 号"文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司债 券于2018年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称"德尔转债"，债券代码"123011"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《阜 新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ...

| | | 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于公司完成工商变更登记、备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 住所：阜新市经济开发区E路55号 法定代表人：李毅 注册资本：人民币壹亿伍仟零肆拾伍万捌仟零陆拾捌元整 成立日期：2004年11月12日 营业期限：2004年11月12日至长期 经营范围：一般项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配 件零售，汽车零配件批发，电机及其控制系统研发，电动机制造，机械电气设备 销售，新材料技术研发，合成材料制造（不含危险化学品），特种陶瓷制品销售， 智能控制系统集成，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日、 2024年5月21日分别召开了第四届董事会第三十一次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26 日、2024年5月2 ...