会议信息 - 公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十七次会议[1] - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] 工商信息 - 公司近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 公司注册资本为贰亿零捌佰壹拾柒万壹仟贰佰柒拾柒元整[1] - 公司成立日期为1993年09月29日[1]

回购计划 - 2024年4月23日通过回购议案，资金5000 - 10000万元，价格不超45元/股[2] - 截至2024年6月30日，累计回购1993840股，占比0.9578%[3] - 截至2024年6月30日，最高成交价37.2040元/股，最低33.1980元/股[3] - 截至2024年6月30日，成交总金额71433281.44元[3] - 前次回购2818700股[3] - 截至2024年6月30日，回购账户共4812540股，占比2.3118%[4] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定[4] - 未在特定期间回购[4] - 集中竞价交易方式符合要求[4] 未来展望 - 后续将根据市场情况继续实施回购并披露信息[5]

业绩总结 - 2023年年度权益分派以203,550,737股为基数，每10股派现5元（含税）[2] - 按总股本折算每10股现金分红4.889020元，每股0.4889020元/股[2] 时间安排 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日获股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为21日[7] 其他事项 - 权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.4889020元[2] - 自方案披露至实施，回购专用证券账户股份数从2,818,700股变为4,620,540股[4] - 分派对象为截止2024年6月20日收市后在册全体股东[8] - A股股东现金红利2024年6月21日划入资金账户[9] - 权益分派实施后，2024年限制性股票激励计划同步调整[12]

一、股份回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，回购股份占公司总股本的比例 每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，以及公司应 当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-039 中密控股股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回 购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 ...

分组1：毛利率相关 - 国内增量业务毛利率与整体经济形势相关，当前经济下行压力仍在，增量业务竞争压力未缓解，毛利率呈下降趋势但大幅下降可能性不大，若继续下行利于公司提升市场占有率，公司通过选择订单和成本管理保证毛利率 [1] - 公司今年收入增长主要来自存量业务、国际业务、阀门板块，存量业务毛利率稳定在较高水平，国际业务毛利高，阀门板块今年毛利率将明显改善，总体今年毛利率会保持稳定 [1][2] - 公司增量与存量业务占比约为1:1，增量业务毛利率低于存量业务，原因包括增量市场竞争激烈、存量业务客户更注重质量、密封辅助系统只存在于增量业务且毛利率低、存量业务生产组织成本高需更高毛利率覆盖成本 [2] 分组2：行业竞争力相关 - 公司是中国机械密封行业龙头企业，在人才、技术与研发、产品与服务、品牌、内部管理、平台等方面领先，对主要竞争对手领先优势扩大，营业收入自2017年起连续6年稳居国内市场行业第一 [2] - 公司是国内首家行业内上市企业，拥有品牌和资本市场平台双重优势，稳步进行行业资源整合 [2] - 公司产品技术水平与国际知名厂商差距缩小，基本能替代国际品牌密封产品，质量基本达国际水平，个别领域超越，且产品性价比高，性能优异、价格有竞争力、售后服务优、后续维护成本低 [2][3] 分组3：国际业务相关 - 公司国际业务模式有显著变化，前几年主要为国内主机厂国际订单配套密封产品，现在配套国内主机厂出海占比下降，可与国外终端用户直接深入交流，进入部分终端客户区域合格供应商名录，且与国际著名主机厂有直接合作并取得业绩 [3]

设备更新政策带来的业绩增长 - 石化领域存在大量效益差、安全隐患大的老旧产能,设备更新需求迫切[1] - 针对石化领域的一些宏观政策如果在公司客户群体中落地,将对公司业绩产生很大提升,但具体影响程度要看政策落地进度[1] 公司海外业务分布 - 公司海外业务主要集中在中东、东南亚、中亚、非洲等发展中国家,紧跟"一带一路"配套油气资源丰富的地区[2] - 近两年公司国际业务发展迅速,国际业务订单创新高[2] 国际业务交付能力提升 - 公司多管齐下提升国际业务交付能力,包括调整内部架构、加大招聘力度、培养国际业务团队、组建当地团队等[2][3] - 随着项目经验不断积累,公司国际业务团队对技术要求、见证要求等更加熟悉,设计与生产效率不断提升[2][3] 核电密封业务进展 - 核电业务国产化趋势不可逆转,但由于安全性要求高、执行周期长,公司目前在该领域尚未出现明显订单增长,今年确认收入可能不会大幅增长[4] 存量业务和增量业务毛利率差异 - 增量业务毛利率低于存量业务,主要因为:1)增量市场竞争激烈 2)存在毛利率极低的密封辅助系统 3)机械密封产品价值占比低,存量客户更注重质量 4)存量业务生产成本更高,需要提供更多服务[3][4]

政策影响 - 石化领域设备更新需求迫切，老旧产能占比大，相关宏观政策落地将提升公司业绩，具体影响程度取决于政策落地进度 [1] 市场毛利率 - 公司国际市场增量业务和存量业务整体毛利率均高于国内市场 [1] 核主泵密封运行情况 - 公司首个核主泵静压轴封 2023 年完成首个商运服役周期，性能稳定、指标合格，第二套已进入商运服役周期 [2] 海外业务区域分布 - 公司早期拓展欧美市场困难，后调整策略紧跟“一带一路”发展中国家新建项目，国际业务增多，主要集中在中东、东南亚、中亚、非洲 [2] 国际业务内部支持 - 公司在技术部与生产管理部成立国际业务小组，加大招聘力度扩充培养团队，组建国际市场当地团队，后续将持续提供全方位支持 [2] 核电密封业务增长 - 核电业务国产化趋势不可逆转，但因安全性要求高、执行周期长，进展缓慢，公司目前在该领域未出现明显订单增长，今年确认收入可能无大幅增长 [2]

中密控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会选举出公司第六届董事会，公司第五届董事会聘任的高级管理人 员、董事会秘书、证券事务代表届满。 一、新一届高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表聘任情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司 董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-036 公司董事会同意聘任陈虹先生为公司总经理，聘任奉明忠先生、尹晓先生、 王泽平先生、张昕先生为公司副总经理，聘任奉明忠先生为公司总工程师，聘任 沈小华先生为公司董事会秘书，聘任刘小强先生为公司财务总监，聘任梁玉韬先 生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 ...

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监 会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。公司监事最近两年内 均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低 于监事总数的三分之一。 公司第五届监事会成员邓杰先生已连任多届公司监事会监事，根据其工作安 排与个人情况，本次换届后邓杰先生不再担任公司监事职务，但仍将在公司担任 其他非董监高职务。邓杰先生担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对 邓杰先生为公司的规范运作与高质量发展做出的积极贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，邓杰先生持有公司股份 1404000 股，约占公司目前总股 本的 0.67%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律 法规、规范性文件的相关要求进行管理。公司会严格按照相关法律法规和《公司 章程》的规定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。邓杰先生不 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中密控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：中密控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中密控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《中密控股股份有限公司章程》有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...