公司基本信息 - 公司于2015年5月8日获批首次向社会公众发行人民币普通股1000万股，5月27日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为人民币20320.4897万元[10] - 公司股份总数为20320.4897万股，全部为普通股[25] 股份认购情况 - 2011年10月31日章建伟等相关人员以四川迅游网络科技有限公司净资产折股合计2970[24] - 2011年10月31日章建伟、袁旭等相关人员和公司以净资产折股认购股份[20][21] 股份限制规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[25] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[34] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[34] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[34] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[40] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，对程序违法或内容违反章程的决议可在60日内请求撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高人员违规致损书面请求审计委员会或董事会起诉[43] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[45] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 董事人数不足6人等情形发生之日起2个月内召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[57][63] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[68] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[68] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[82] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[82] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[84] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[85] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[85] - 关联事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[86] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东有权提名非独立董事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[88] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长1人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[108] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[108] - 董事会召开临时会议通知时限不少于召开前3日，紧急情况可口头通知[108][109] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[110] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免[107] 审计委员会相关规定 - 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员应为单数且不得少于三名[128] - 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员中应有半数以上独立董事[128] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[129] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[129] - 审计委员会作出决议应经成员过半数通过[130] 公司高管规定 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[134][138] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[149] - 公司股东会作出利润分配决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[149] - 公司实施现金分配，当年每股累计可供分配利润需不低于0.1元[153] - 当公司资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[153] - 在满足条件下，公司原则上每年进行一次利润分配，以现金分红为主[154] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[155] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[170] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[171] - 公司通知以公告方式送达，第一次公告刊登日为送达日期[175] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[179] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内公告[180][181][182] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求公司偿债或担保[180][182] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[188] - 公司出现解散事由应10日内公示[188] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席股东表决权2/3以上通过[188] - 董事应在解散事由出现15日内成立清算组[188] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[190]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] 职责与流程 - 主要职责包括监督评估审计等[8] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[10] - 指导监督内部审计机构工作[11] 档案保存 - 会议记录保存至少十年[17]

战略与发展委员会设置 - 公司设立董事会战略与发展委员会[2] - 委员会由3名董事组成，任期与董事会一致[4] 战略与发展委员会职责 - 研究公司中长期战略和重大投资决策并提建议[7] 战略与发展委员会会议规则 - 召开前三天通知全体委员，紧急情况可口头通知[9] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 其他 - 会议记录保存期限至少为十年[10] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起执行[13][15]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 就董事和高管薪酬提建议，董事会未采纳需披露[7] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规则 - 提前三天通知委员，紧急情况可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 记录与制度执行 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[14] - 制度自董事会审议通过起执行，修订亦同[16]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币20320.4897万元[2] - 公司发行的面额股每股面值1元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] - 公司持有5%以上股份的股东等，6个月内买卖本公司证券所得收益归公司所有[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法规有权请求法院认定无效，对程序或内容违反章程可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[7] 担保相关规定 - 公司及公司控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] - 公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[10] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[11] - 董事会同意召开临时股东会，将在作出决议后的5日内发出通知[11] 董事会相关规定 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[24] - 董事会设董事长1人，可根据需要设副董事长若干人[24] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[26] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[26] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[29] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[31] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[31] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[31] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[31] 其他规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[2] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[22] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[29]

会议时间 - 现场会议时间为11月14日14:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[2] - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议在成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层公司会议室[4] - 登记地点在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层公司董事会办公室[7] 会议议案 - 审议《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》[5][22] - 逐项审议《关于制定、修订公司制度的议案》含多项子议案[22] 投票信息 - 网络投票代码为350467，简称迅游投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[20] 其他 - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[24]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年10月29日召开[2] - 会议通知于2025年10月24日送达[2] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《2025年第三季度报告全文》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年10月29日召开，9名董事全部参加[2] - 会议审议通过《2025年第三季度报告全文》[3] - 会议审议通过修订《公司章程》及取消监事会议案，需提交股东大会审议[4] - 会议逐项审议通过制定、修订公司制度议案，部分需提交股东大会审议[6] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，11月14日在成都召开[14]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为7104.69万元，同比下降3.22% [1] - 第三季度净利润为595.37万元，同比增长23.06% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为2.15亿元，同比下降6.05% [1] - 前三季度累计净利润为1766.53万元，同比下降19.93% [1]

担保审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保，须经董事会审议后提交股东会审议[5] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保，须经董事会审议后提交股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元，须经董事会审议后提交股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%，须经董事会审议后提交股东会审议，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经董事会审议后提交股东会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议后提交股东会审议[6] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保，须经董事会审议后提交股东会审议，且该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[6] 担保流程 - 被担保人应至少提前三十个工作日向财务部提交担保申请书及附件[8] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[12] 担保管理 - 公司财务部负责担保事项的登记、注销以及日常管理工作[16] - 新的对外担保需重新履行担保审批和信息披露义务[18] - 公司应关注被担保人财务及偿债能力，若有严重影响还款能力情形董事会应采取措施[18] - 对外担保债务到期公司应督促被担保人偿债，未按时履行需采取补救措施[18] - 公司对外担保实行统一管理，控股子公司适用本制度[20] 制度说明 - 本制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[20] - 本制度由公司董事会负责解释[21] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同[22]