业绩总结 - 2024年营业总收入29,742.44万元，同比降19.76%[2] - 2024年利润总额2,238.10万元，同比降71.24%[2] - 2024年归母净利润2,053.55万元，同比降30.12%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，无议案否决[3] - 2024年董事会召集召开2次股东大会[5] 未来展望 - 2025年董事会提升规范运作和治理水平[13] - 2025年董事会做好信息披露工作[13] - 2025年董事会加强投资者关系管理[13]

过往情况 - 2024年监事会召开3次会议，列席5次董事会、2次股东大会[2][3] - 2024年财务报告获标准无保留意见审计报告[4] - 2024年无关联交易等情况，无重大投资和售资行为[4][5] 未来展望 - 2025年监事会督促规范运作，完善治理结构[7] - 2025年监事会加强监督检查，防范经营风险[7]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-008 四川迅游网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计，本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告 ...

资金使用 - 公司拟用不超4.5亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资额度有效期为股东大会决议通过起十二个月内[4] 审批情况 - 事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准[6][7] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[9][10] - 公司将选低风险产品等控制风险[10][11] 影响与态度 - 投资不影响主业，可提资金效率和业绩[12] - 监事会认为程序合规，同意购买低风险产品[15]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和有合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 审计相关决策 - 公司2023年年度股东大会等审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 2024年4月22日，公司第三届董事会审计委员会提议续聘[6] 审计沟通与报告 - 2024 - 2025年公司董事会审计委员会与审计人员沟通2024年度审计事项[6] - 2025年4月23日，公司第四届董事会审计委员会审议通过2024年度审计报告等议案并提交董事会[7] 审计结果 - 信永中和为公司2024年度财务报告及内部控制出具标准无保留意见审计报告[4][5]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年4月23日[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 27家子（孙）公司资产总额和营收占比均100%[6] 公司治理 - 公司建立以三会为基础的法人治理结构并规范制度[7] - 董事会下设战略与发展委员会研究长期战略[9] 制度建设 - 公司建立人力资源、资金活动等多项制度[10][13][14][16] 研发体系 - 公司依照CMMI3级体系标准开展研发活动[18] 风险与缺陷 - 公司面临财务、业务、技术等方面高风险[23][24][25] - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[27][35] - 报告期无重大和重要内控缺陷，已整改一般缺陷[36][37]

会计政策变更 - 公司于2025年4月23日公告根据准则变更会计政策[2][6] - 自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[2] - 《企业会计准则解释第18号》自印发日施行，可提前执行[3] 变更影响 - 变更不影响当期财务状况等，不追溯调整，不损利益[5] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2]

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-011 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2025 年 4 月 23 日召开的 第四届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 以现场 与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现将有关事项公告如 下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-003 四川迅游网络科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025年4月 11日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3名， 实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 2、审议通过《2024 年度 ...