监事会选举 - 公司2024年5月30日召开职工大会选举职工代表监事[1] - 赵燕和贾雪梅当选第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年[1] 人员信息 - 赵燕1982年9月出生，2017年3月至今就职于公司[3] - 贾雪梅1992年10月出生，2016年10月至今就职于公司[3] - 二人未持股，无关联关系，符合任职条件[3][4]

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-021 四川迅游网络科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举魏明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 30 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召 开的职工大会和 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会监事成员， 为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，公司本次会议通知于会议当天以口头 及书面的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本 次会议由全体监事推举的监事魏明先生召集并主持，魏明先生在监事会上对本次 监事会会议通知于会议当日发出的相关情 ...

换届选举 - 2024年5月30日完成董事会、监事会换届选举并聘任高管等[1] - 第四届董事会6名非独立董事和3名独立董事[1] - 第四届监事会1名非职工代表监事和2名职工代表监事[3][4] 人员聘任 - 聘任吴安敏为总裁，余紫薇为董秘等[4] 人员离任 - 第三届董事会张云帆、王雪换届后不再任职[4] - 第三届监事会吕靖峰、徐秋苹换届后不再任监事[4] 合规情况 - 公司无被监管处罚等情形[11] - 公司无被公示或纳入失信名单情形[11] - 公司符合任职条件[11]

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[6] - 现场出席4人，代表36,265,555股，占比18.5254%[8] - 网络投票6人，代表66,600股，占比0.0340%[8] - 中小投资者8人，代表5,305,994股，占比2.7104%[9] - 出席共10人，代表36,332,155股，占比18.5595%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意36,270,255股，占比99.8296%，反对61,900股，占比0.1704%[12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][25][28][29][30][31][32][33] - 中小投资者对议案同意5,244,094股，占比98.8334%，反对61,900股，占比1.1666%[12][28][29][30][31][32][33] 其他 - 股东大会召集人为第三届董事会，资格符合规定[10] - 相关议案为特别决议事项，已获三分之二以上同意通过[25][28][29] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等均合法有效[35][36][37]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 参加现场和网络投票股东及代理人10人，代表股份36,332,155股，占比18.5595%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意36,270,255股，占比99.8296%，反对61,900股，占比0.1704%[6] - 聘请2024年度审计机构议案，总表决同意36,270,255股，占比99.8296%，反对61,900股，占比0.1704%，弃权0股[13] - 修订《公司章程》议案，总表决同意36,270,255股，占比99.8296%，反对61,900股，占比0.1704%，弃权0股[14] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[21] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和律师关于该次股东大会的法律意见书[22]

董事会换届 - 公司2024年5月14日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 董事候选人需股东大会审议，独立董事需深交所备案审核[3] 股东持股 - 陈俊持股13,090,105股，占总股本6.44%[7] - 袁旭持股17,936,056股，占总股本8.83%[9] - 吴安敏等多人未持有公司股份[10][11][12][13][15][16][17]

独立董事提名 - 公司董事会提名杜磊磊为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2024年5月14日[40] 资格条件 - 被提名人承诺参加深交所独董培训并获资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月30日14:30召开[2] - 股权登记日为5月23日[5] - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人[9] 登记信息 - 登记时间为5月27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层董事会办公室[11] - 信函或传真须在5月27日17:00前送达董事会办公室[13] 投票信息 - 投票代码为350467，简称为迅游投票[20] - 深交所交易系统投票时间为5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月30日9:15至15:00[27]

人员提名 - 杜磊磊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年5月14日，杜磊磊未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 杜磊磊承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会现就提名李嵘为四川迅游 网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...