监事会换届 - 公司2024年5月14日召开会议审议换届选举议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] 监事提名 - 魏明被提名为非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 魏明曾任优酷总裁等职，现任公司监事会主席[5] - 魏明未持股，与大股东无关联关系[5]

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-012 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二 次会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6 名，实际参 加会议董事 6 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司 董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意提名陈俊先生、袁旭先生、 吴安敏先生、朱海燕女士 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会现就提名杜泽学为四川迅 游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

人事提名 - 杜泽学被提名为迅游科技第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年5月14日，杜泽学未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 杜泽学承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取证[1]

独立董事任职资格 - 候选人李嵘符合独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股不超规定[7] - 候选人具备相关知识和经验[6] 任职限制情况 - 候选人及直系亲属不在相关企业任职[7] - 候选人无相关禁止情形[8] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[11]

独立董事提名 - 杜磊磊被提名为四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关谴责批评[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11][12] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职遵守规定，勤勉尽责[13] - 授权公司董秘报送信息并担责[13]

独立董事候选人声明与承诺 声明人杜泽学作为四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会提名 为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四川迅游网络科技股份有限公司 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明 ...

财报信息 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月15日下午15：00 - 17：00举办2023年度业绩网上说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员有董事长陈俊等，特殊情况参会人员可能调整[1] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩网上说明会问题[2] - 投资者可提前登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入为78,650,474.87元，同比下降26.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,814,321.96元，同比下降12.40%[4] - 应付职工薪酬期末余额为17,249,943.88元，同比下降48.76%[7] - 销售费用本期发生额为14,346,706.00元，同比增加36.63%[8] - 公司2024年第一季度净利润为13,711,675.06元，较上期下降53.1%[23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,776,432.27元，同比下降159.24%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为27,976,852.53元，同比增加3,342.82%[9] - 经营活动现金流出小计为86,937,817.19元，较上期下降20.0%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为27,976,852.53元，较上期增长3350.1%[26] 股东情况 - 前10名股东中，袁旭持股比例为8.83%，陈俊持股比例为6.44%[11] - 股东关联关系说明中，袁旭先生为厦门允能天成投资管理合伙企业的有限合伙人，持有天成投资99%的合伙份额[12] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为821,131,884.59元，较上期有所下降[20] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为121,778,888.11元，较上期略有下降[21] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为942,910,772.70元，较上期有所减少[21] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为151,038,239.64元，较上期有所下降[22] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债合计为62,726,537.11元，较上期有所减少[22] - 四川迅游网络科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为78,650,474.87元，较上期下降26.3%[23]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 会议审议12项议案，部分为特别决议议案[6][8][9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日，交易系统和互联网投票时间不同[2][26] - 网络投票代码为350467，投票简称为迅游投票[20] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层公司董事会办公室[12]