证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-051 高伟达软件股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，并于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修改<公司章程>的议案》，同意公司变更公司注册资本，注册资本由 人民币"44,676.2257 万元"变更为"44,374.9357 万元"，同时对《公 司章程》的部分条款进行修改。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布 的相关公告。 二、依法通知债权人相关情况 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司 特此通知债权人，公司债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通 知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相 关凭证要求公司清偿债务或提供相应 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-049 高伟达软件股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年12月2日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月2日 9:15至2024年12月2日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东 ...

高伟达软件股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 | 通 ...

高伟达软件股份有限公司 章程修正案 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 第六条 | | 1 | 公司注册资本为人民币 44,676.2257 | 公司注册资本为人民币 44,374.9357 | | | 万元。 | 万元。 | | | 第十九条 | 第十九条 | | 2 | 公司股份总数为 万股， 44,676.2257 | 公司股份总数为 万股， 44,374.9357 | | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-048 本次会议经审议，通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 11 月 12 日以邮件 方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 一、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议 案》 截至 2024 年 11 月 4 日，高伟达软件股份有限公司通过回购专用 账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 3,012,900 股， 占公司总股本的 0.67%，成交总金额 30,001,072.00 元（不含交易费用）。 回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金 总额上限，公司本次回购股份方案实施完毕，本次回购符合公司回购 股份 ...

股份回购 - 2024年9月23日首次回购723,100股，占比0.16%，支付5,545,028元[2][3] - 截至2024年11月4日，回购3,012,900股，占比0.67%，成交30,001,072元[4] - 回购股份价格上限调至不超18.29元/股[3] - 调整后回购数量区间2,564,732 - 2,838,104股，占比0.57% - 0.64%[3] 股份注销 - 2024年11月11日注销3,012,900股，占注销前总股本0.67%[1][5] - 注销后总股本由446,762,257股减至443,749,357股[1] 后续事项 - 回购注销利于提升每股收益[8] - 将办理变更注册资本、修订公司章程等事项[9] - 公告于2024年11月12日发布[10]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-046 高伟达软件股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日 召开第五届董事会第八次会议、2024年9月12日召开2024年第一次临 时股东大会，审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A股）（以下简称"本次回购"），本次回购的股份将全部予 以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的资金总额为不低于人民 币3,000万元，不超过人民币3,500万元，回购股份价格不超过11.16元 /股，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 关于公司股份回购方案的公告》、 回购股份报告书》。 公司于2024年10月31日召开的第五届董事会第十次会议审议通 过《 关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份的价格由 不超过人民币11.16元/股调整为不超过人民币18.29元/股。本 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 特别提示： 调整前回购股份价格上限为：11.16元/股 调整后回购股份价格上限为：18.29元/股 回购股份价格上限调整生效日期：2024年11月1日 除上述调整外，公司披露的（ 回购报告书》其他事项未发生变化。 四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响 高伟达软件股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2024年10月31日 召开的第五届董事会第十次会议审议通过（ 关于调整回购股份价格上 限的议案》，同意将回购股份的价格由不超过人民币11.16元/股调整 为不超过人民币18.29元/股。本次调整回购股份价格上限事宜属于董 事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、回购股份的基本情况 公司于2024年8月26日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月 12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了（ 关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-044 高伟达软件股份有限公司 一、 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日 1 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 10 月 28 日以邮件方 式发出。本次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.57亿元，同比下降8.65%；年初至报告期末7.63亿元，同比下降13.84%，主要系集成业务规模下降所致[1][5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1541.92万元，同比增长137.22%；年初至报告期末2404.16万元，同比增长13.32%，主要系有效控制经营费用支出[1][5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1176.00万元，同比增长71.99%；年初至报告期末1963.25万元，同比下降7.18%[1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6683.10万元，同比增加37.87%，因集成业务规模下降、采购支出降低及软件业务回款提升等[1][5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0345元/股，同比增长138.00%；年初至报告期末为0.0538元/股，同比增长13.26%[1] - 本报告期末加权平均净资产收益率为2.36%，同比增加1.31%；年初至报告期末为3.65%，同比增加0.27%[1] - 本报告期末总资产13.39亿元，较上年度末下降1.50%；归属于上市公司股东的所有者权益6.60亿元，较上年度末增长2.24%[1] - 营业总收入为762,903,910.52元，较上期的885,437,941.59元有所减少[10] - 营业总成本为749,448,396.12元，较上期的879,285,493.70元有所减少[10] - 营业成本为599,169,641.69元，较上期的703,179,633.13元有所减少[10] - 第三季度净利润24,168,538.65元，上期为22,251,949.48元[11] - 第三季度基本每股收益0.0538元，上期为0.0475元[12] - 经营活动现金流入小计843,257,471.70元，上期为973,647,807.46元[13] - 经营活动现金流出小计910,088,498.40元，上期为1,081,211,281.15元[14] - 经营活动产生的现金流量净额 -66,831,026.70元，上期为 -107,563,473.69元[14] - 投资活动现金流入小计62,044,315.74元，上期为12,020.00元[14] - 投资活动现金流出小计61,591,105.84元，上期为4,961,504.20元[14] - 筹资活动现金流入小计251,761,635.76元，上期为188,085,792.00元[14] - 筹资活动现金流出小计307,880,922.32元，上期为176,058,711.02元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计365.92万元，年初至报告期末为440.92万元，主要为税收及财政扶持款等[2] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数50756户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 前十大股东中，鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持股比例22.81%，质押310.56万股；银联科技有限公司持股比例8.30%[6] - 投资者通过信用账户持有公司710,000股，通过普通证券账户持有310,000股，回购专用证券账户持有1,608,400股[7] 资产项目变化 - 货币资金为195,092,871.18元，较之前的305,393,325.79元有所减少[7] - 应收账款为376,689,314.98元，较之前的342,613,361.06元有所增加[7] - 存货为571,097,145.39元，较之前的477,636,489.59元有所增加[7] - 流动资产合计为1,187,957,643.51元，较之前的1,198,494,116.20元略有减少[8] - 非流动资产合计为150,552,241.78元，较之前的160,334,819.25元有所减少[8] - 资产总计为1,338,509,885.29元，较之前的1,358,828,935.45元略有减少[8] 研发费用情况 - 公司2024年第三季度研发费用34,866,837.19元，上期为50,923,573.80元[11] 报告相关信息 - 高伟达软件股份有限公司发布2024年第三季度报告[15] - 该第三季度报告未经审计[15] - 报告发布时间为2024年10月23日[15]