证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-042 高伟达软件股份有限公司 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、 审议通过《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保 的议案》 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方 式发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司监事会主席李妮主持。 一、 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》 《<2024 ...

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方 式发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》 《<2024 年第三季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信 息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2024 年第三季 度报告》全文于 202 ...

财务数据 - 2024年1 - 9月上海睿民营收14365.20万元，净利润597.86万元[6] - 2023年度上海睿民营收27054.16万元，净利润1860.29万元[6] - 2024年9月30日上海睿民资产22322.15万元，净资产16883.33万元[6] - 2023年12月31日上海睿民资产22786.63万元，净资产16285.47万元[6] 担保情况 - 公司为上海睿民担保2100万元，占最近一期经审计净资产3.25%[2][4][7] - 截至披露日，公司及子公司担保余额2798万元，占2023年度相关净资产4.33%[9] - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[9]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-039 二、回购方案的审议及程序 公司回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的规 定及公司回购股份方案的要求，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 高伟达软件股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"），本次回购的股份将全 部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的资金总额为不低于 人民币 3,000 万元，不超过人民币 3,500 万元，回购 ...

会议信息 - 高伟达第五届监事会第七次会议9月18日邮件通知，9月23日现场召开[1] - 应参加监事3名，实际参加3名[1] 选举结果 - 会议选举李妮为第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满[1] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[1] 人员信息 - 李妮1984年出生，2017年加入公司，现任行政管理部经理[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，任职资格合规[4]

人事变动 - 2024年9月12日公司第一次临时股东大会选举李妮为第五届监事会股东代表监事[1] - 2024年9月23日公司第五届监事会第七次会议选举李妮为第五届监事会主席[1] 人员信息 - 李妮1984年出生，2017年加入公司，现任行政管理部经理[1] - 截至公告日，李妮未持有公司股票，与大股东无关联，无处罚惩戒，非失信被执行人，任职资格合规[2]

回购计划 - 公司回购资金总额不低于3000万元，不超3500万元，回购价不超11.16元/股[1] 首次回购情况 - 2024年9月23日首次回购723,100股，占总股本约0.16%[2] - 首次回购最高成交价7.77元/股，最低7.55元/股，支付5,545,028元[2] 交易数据 - 首次回购前五个交易日（9月12 - 20日）股票累计成交量80,887,900股[3]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-035 高伟达软件股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）"拟使用自有资金，以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）（以下简称"本次回 购"），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的 资金总额为不低于人民币3,000万元，不超过人民币3,500万元，具体回购资金总 额以实际使用的资金总额为准。回购股份价格不超过11.16元/股，按回购价格下 限和回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,688,173股至3,136,200 股，占 公司目前已发行总股本比例为0.60%至0.70%。具体回购的股份数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于2024 年9月12日召开的2024年第一次临时 股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年9月13日在 巨 潮 资 讯 ...

会议信息 - 公司董事会2024年8月26日决议召开股东大会，8月27日发布通知[3] - 现场会议9月12日14:30召开，网络投票9月12日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份138,988,056股，占31.1101%[7] - 参加网络投票股东308名，代表股份11,199,440股，占2.5068%[7] - 本次股东大会股东及代理人共310名，代表股份150,187,496股，占33.6169%[7] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意150,089,396股，占99.9347%[10] - 《关于提名股东代表监事候选人的议案》同意149,665,596股，占99.6525%[12][13] - 续聘2024年度审计机构议案同意149,219,896股，占99.3557%[14] 中小投资者表决 - 中小投资者对回购议案同意11,101,340股，占99.1241%[11] - 中小投资者对提名议案同意10,677,540股，占95.3399%[13] - 中小投资者对续聘议案同意10,231,840股，占91.3603%[14] 决议情况 - 议案（一）为特别决议案，须2/3以上表决通过[14] - 议案（二）、（三）为普通决议案，须1/2以上表决通过[14] - 本次股东大会表决及召集召开等均合法有效[15][17]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东310人，代表股份150,187,496股，占比33.6169％[4] - 现场投票股东2人，代表股份138,988,056股，占比31.1101％[4] - 网络投票股东308人，代表股份11,199,440股，占比2.5068％[4] 议案表决结果 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意占99.9347％[5] - 《关于提名股东代表监事候选人的议案》中小股东表决同意占95.3399％[8] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意占99.3557％[9] 会议时间 - 现场会议于2024年9月12日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[2]