高伟达软件股份有限公司 募集资金管理制度 | 第二章 | 募集资金专户存储 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 募集资金使用 | 2 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 10 | | | 第六章 | 附 则 | 11 | 高伟达软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（下称"证券法"）《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定 本制度。 高伟达软件股份有限公司 募集资金管理制度 中国·北京 二〇二五年十月 第七条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐机构或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 1 高伟达软件股份有限公司 募集资金管理制度 下简称"协议"） ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-048 高伟达软件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制 定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具 体情况，公司修订、制定了公司部分治理制度，具体情况如下： | 序 | | 变更 | 是否 提交 | | --- | --- | --- | --- | | | 制度名称 | | 股东 | | 号 | | 情况 | 大会 | | | | | 审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理办法》 ...

高伟达软件股份有限公司 | | 公司董事会不按照第一款的 | | 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 讼。 | | --- | --- | --- | --- | | | 规定执行的，负有责任的董事依法 | | | | | 承担连带责任。 | | | | | 第三十条 | 公司依据证券登记机构 | 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的 | | | | 提供的凭证建立股东名册，股东名 | 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 | | | | 册是证明股东持有公司股份的充 | 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股 | | 13 | | 分证据。股东按其所持有股份的种 | 份的类别享有权利，承担义务；持有同一类 | | | | 类享有权利，承担义务；持有同一 | 别股份的股东，享有同等权利，承担同种义 | | | | 种类股份的股东，享有同等权利， | 务。 | | | | 承担同种义务。 | | | | | 第三十一条 公司召开股东大会、 | 第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清 | | | | 分配股利、清算及从事其他需要确 | 算及从事其他需要确认股东身份的行为时， | | | | 认股东身份的 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-047 高伟达软件股份有限公司 关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 10 月 22 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举公 司第五届董事会职工代表董事。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和 条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 1 附件：《程军先生个人简历》 程军，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1996 年-1997 年，供职于联合饼干（中国）武汉分公司财务部；1997 年-2006 年，担任北京高伟达科技发展有限公司武汉分公司总经理； 2006 年-2011 年，担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理；2011 年至 2016 年 1 月，担任高伟达软件股份有限公司副总经理，历任公 司董事、总经理，现任公司副董事长。 截至今日，程军先生通 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-049 高伟达软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第 五届监事会第十三次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月10日 9:15至2025年11月10日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-046 高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件 方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司监事会主席李妮主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2025 年第三季度报告》 于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-045 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件 方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事 会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事 会议事规则》相应废止。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，同时授权董事 会全权办理工商变更相关事宜。 本次会议经审议，通过以 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为2.09亿元，同比下降18.37%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.30亿元，同比下降4.36%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为752.14万元，同比下降51.22%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2134.77万元，同比下降11.21%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为321.41万元，同比下降72.67%[5] - 营业总收入从上年同期7.63亿元降至本期7.30亿元，降幅4.4%[18] - 净利润为2134.77万元，较上年同期2416.85万元下降11.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为21,347,743.57元，较上期的24,041,625.86元下降约11.2%[20] - 基本每股收益为0.0481元，较上期的0.0538元下降10.6%[20] - 综合收益总额为20,775,846.69元，较上期的24,141,341.43元下降13.9%[20] 成本和费用（同比/环比） - 营业总成本从上年同期7.49亿元降至本期7.08亿元，降幅5.6%[19] - 研发费用从上年同期3486.68万元降至本期2438.52万元，降幅30.1%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比下降186.89%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-191,732,750.81元，较上期的-66,831,026.70元恶化186.9%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为601,642,915.51元，较上期的817,439,943.66元下降26.4%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为652,138,903.75元，较上期的705,372,105.67元下降7.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,342,990.99元，较上期的453,209.90元由正转负[22] - 现金及现金等价物净增加额为-242,555,276.26元，较上期的-122,526,183.04元减少97.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为179,807,159.49元，较期初的422,362,435.75元下降57.4%[23] - 公司取得借款收到的现金为227,000,000.00元，较上期的250,091,635.76元下降9.2%[22] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为12.32亿元，较上年度末下降7.59%[5] - 总资产从期初133.31亿元下降至期末123.20亿元，降幅7.6%[16] - 货币资金从期初4.28亿元减少至期末1.90亿元，降幅55.5%[15] - 应收账款从期初2.69亿元增加至期末3.93亿元，增幅46.3%[15] - 短期借款从期初3.10亿元下降至期末2.87亿元，降幅7.5%[15] - 合同负债从期初1.70亿元下降至期末1.29亿元，降幅24.2%[16] 所有者权益变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.71亿元，较上年度末增长3.20%[5] - 归属于母公司所有者权益从期初6.50亿元增至期末6.71亿元，增幅3.2%[16] 非经常性损益 - 本报告期计入当期损益的政府补助为498.00万元[6] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流量净额下降主要因部分客户付款流程放缓[11]

金融科技板块市场表现 - 15日早盘金融科技板块表现活跃，多只个股上涨，其中格尔软件涨停，信安世纪大涨超8%，电科数字、神州信息、中科软、高伟达、格灵深瞳、数字认证等多股跟涨超2% [1] - 金融科技ETF（159851）止跌反弹，场内价格涨超1%，实时成交额超1亿元 [1] - 金融科技ETF（159851）在10:10报价0.890元，上涨0.009元，涨幅1.02%，成交盘1.25 [2] 金融科技ETF产品概况 - 金融科技ETF（159851）最新规模超120亿元，近1个月日均成交额超10亿元，其规模和流动性在跟踪同一标的指数的7只ETF中断层第一 [4] - 该ETF标的指数第一大行业为计算机，含量超80%，全面覆盖互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题 [3] 行业驱动因素：短期催化 - 消息面上，美国拟对华实行关键软件出口管制，自主可控势在必行，外部摩擦升级明确了关键核心技术产品自主可控的产业趋势 [2] - 信创情绪有望持续扩散，成为金融科技近期行情的重要催化，2025年为“十五五”定调节点，科技自立有望成为重中之重，打开万亿级信创产业空间 [3] - 金融信创替换节奏在八大行业中最快，2023年底金融PC等终端已基本完成百分百替换，部分核心系统开始进行替换 [3] 行业驱动因素：中长期支撑 - 资本市场的高活跃度是金融科技板块机会的最大支撑因素，三季度市场交投活跃，券商业绩修复确定性较高 [3] - 券商板块估值处于合理水平，有望迎来估值修复行情，建议关注beta属性较强的互联网券商 [3]

格隆汇10月13日丨高伟达(300465.SZ)在投资者互动平台表示，截止目前，公司未投资燧原科技。 ...