证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-069 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知于2023年10 月13日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范 运作，根据中国证券监督管理委员会的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，其中至少有一名会计专业人 士。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职务，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事应当符合下 ...

内部审计制度 第一条 为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规 范化，根据国家审计法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 内部审计制度 第二条 公司设立内部审计部，配置若干专职人员。公司根据自身发展规划，逐步形成 多层次，多功能的审计监督体系。 第八条 内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部应当保持 独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第九条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审 计工作。 第十条 内部审计部负责人由审计委员会任免。 第十一条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部的工作。 第十二条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出 具检查报告并提交审计委员会。检查发现上市公司存在违法违规、运作不规范等情形的， 应当及时向交易所报告并督促上市公司对外披露： （一）公司募集资金的存放与使用、对外担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 ...

迈克生物股份有限公司 章程 二○二三年十月 目 录 第 1 页 共 41 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 41 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别规定 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-070 迈克生物股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2023年10月25日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十一次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》（包含8项子议案），现将相关 事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其他治理制度的说明 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件的最新修 订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过 对照自查并结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度的相应条款进行如下修订： （一）对《公司章程》的修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决 | 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决 | | 议。 | 议。 | | ...

战略委员会议事规则 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五人组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事长、 独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由董事长担任，负责召集和主持战略委员会 工作。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有战略委员会委员不再 担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。 第六条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时， 公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前， 战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或 ...

迈克生物股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率， 增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用不超 过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的理财产品，自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效， 在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事 宜。公司已于2023年3月11日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-014）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下： ...

未来 6 个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-064 迈克生物股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-064 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际控制人唐勇先 生、王登明先生、刘启林先生出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》（以下简 称"《承诺函》"），现将相关情况公告如下： 一、本次承诺的基本情况 基于对公司未来发展前景的信心及公司长期价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发 展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实 际控制人唐勇先生、王登明先生、刘启林先生自愿承诺：自 2023 年 10 月 16 日起未来 6 个月 内不以任何形式减持本人持有的公司股份，承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、 配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 二、承诺主体持股情况 截至本公告披露之日，公司控股股东、实际 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-063 迈克生物股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押、解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东郭雷先生的通知，获悉 郭雷先生将其持有的部分公司股份办理了质押及解除质押手续，现将具体情况公告如下： 一、股东股份质押、解除质押的基本情况 （一）股东股份质押的基本情况 2023 年 9 月 26 日，公司持股 5%以上股东郭雷先生将其持有的部分公司股份 6,200,000 股办理了 质押式回购交易手续，情况如下： | 股东 | 是否为第 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | 质押到期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股东 | 押股数 | 持股份 | 司总 | 为限 | 补充质 | 质押起始 | | | | 质权人 | 用 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-062 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医 疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 血清淀粉样蛋白 A | | | 2023 | 年 | 9 月 | 7 至 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 测定试剂盒（免疫 | 川械注准 20232400275 | II | | | | | 定人全血样本中血清 | | | | 产品名称 散射比浊法） | 注册证书编号 | 注册类别 | 2028 | 年 | 注册证有效期 9 月 | 6 日 | 预期用途 本品用于体外定量测 淀粉样蛋白 | A | 的含量。 | 二、对公司的影响 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（免疫散射比浊法）主要用于感染性疾病的辅助诊断，系公 司生化平台新产品。新产品取得 ...