证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-044 迈克生物股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定《会计师事务所选聘制度》的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十四次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》（包含2项子 议案），现将相关事项公告如下： | 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶 | 公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润 | | 段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 | 分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司每年以现金 | | 金支出安排等因素，区分下列情形，并相应程序， | 方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二 | | 提出差异化的现金分红政策： | 十。 | | …… | 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 | | （6） ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-033 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员、持续督导券商列 席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票 ...

第 1 页 共 10 页 要求。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，2023 年度，本人严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面， 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励等工作 提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况、任职资格及独立性说明 本人，梁开成先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。始终专注于医 学检验专业，长期从事医学检验产品的研发、经营与应用，拥有数十年的医学检验行业从业经验， 对医学检验专业有深刻的了解。本人自 2022 年 1 月 17 日起担任公司独立董事。 本人具备上市公司独立董事相应的任 ...

迈克生物股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格遵照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《董事会议事规则》等相关文件的规定，秉持着对公司和全体股东负责的态度，忠实 履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司稳健的 发展。 现将 2023 年度董事会的主要工作报告如下： 一、2023 年度经营情况概述 在医疗改革政策不断出台和实施的大背景下，国内体外诊断行业竞争快速升级，未来市场新 格局将重新形成。在挑战和机遇并存的变革环境下，公司坚守战略初心、保持战略定力，坚定的 围绕"全产品线、全产业链"战略布局开展各项经营活动，持续加大研发投入推进产品实现进度， 加速代理业务调整和渠道建设工作，加快全新市场方案推广，提升自主产品市场覆盖率和占有率。 为保障产品实现和产品经营的战略目标，报告期内公司继续管理变革，大力开展以数字化管理为 依托，建设人才优势，优化供应链管理流程和工具，提升人员和资产的效率，从而助力公司整体 管理效率和经营效益 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-038 迈克生物股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）根据关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2024年度与关联人发生日常关联交易总额不 超过19,300万元。2023年度公司与关联人发生关联交易金额为4,999.57万元。 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》（含3项 子议案），其中子议案《关于预计2024年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生 日常关联交易的议案》，经董事以9票赞成，0票反对，0票弃权表决同意；子议案《关于预计2024 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》，经董事以9票赞成， 0票反对，0票弃权表决同意；子议案《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司 发生日常关联交易的议案》，关联 ...

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【信会 师报字 [2024]第 ZD10090 号】标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2023 年 12 月 31 日 的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现 将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 2023 年度财务决算报告 迈克生物股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | 项 | 目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 835,957,326.80 | 587,346,491.31 | 42.33% | | 交易性金融资产 | | | 311,144,527.59 | 663,717,247.40 | -53.12% | | 应收账款 | | | 1,773,303,861.17 | 2,073,640,565.64 | -14.48% | | 存货 | | | 907,488,528.28 | 1,03 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-035 第 1 页 共 4 页 迈克生物股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预 案拟定如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容： 提议人：公司实际控制人之唐勇先生 提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者， 与全体股东分享公司的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的 前提下，公司实际控制人之唐勇先生提出2023年度利润分配预案。 | | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 每十股 | 0 | 1.55 | 0 | | 分配总额 | 拟以截止2024年4月23日（召开董事会审议前 ...

财务表现 - 2024年第一季度，迈克生物营业收入为61.64亿元，同比下降8.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.04亿元，同比增长3.05%[5] - 公司基本每股收益为0.20元，较上年同期增长5.26%[5] - 公司财务费用下降38.48%，主要因利息费用减少和汇兑收益增加[14] - 公司其他收益增加42.86%，主要因收到政府补助增加[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比下降97.08%[5] - 公司现金流量净额同比下降97.08%，主要因销售商品提供劳务收到的现金减少[22] - 公司投资活动现金流量净额为-39.46亿元，主要因购买机器设备现金流出增加[23] - 公司筹资活动现金流量净额为1.62亿元，主要因回购库存股现金流出所致[24] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为38,606，前十名股东持股情况中，唐勇持股11.11%，王登明持股7.43%，郭雷持股5.84%[25] - 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安20号私募证券投资基金持有公司股份6,273,328股[27] - 公司在2024年第一季度报告中提到，唐勇、王登明、刘启林为公司一致行动人，郭雷与上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安20号私募证券投资基金签署一致行动人协议[26] 公司业务 - 公司2024年第一季度报告中提到，公司启动了直销向分销转移的工作，并完成了对全资子公司重庆征途的注销清算工作，同时完成了对北京达微生物科技有限公司的股权收购[28] 资产负债表 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为4,121,289,063.21元，非流动资产合计为4,003,209,669.23元，资产总计为8,124,498,732.44元[30] - 迈克生物股份有限公司2024年第一季度负债总计为1,412,015,783.97元，较上期1,507,787,287.39元有所下降[31] - 公司资本公积为1,780,989,744.69元，未分配利润为3,960,861,803.07元[31] 现金流量表 - 公司营业总收入为616,367,154.02元，营业总成本为483,286,866.60元，营业利润为136,445,234.39元[32] - 公司净利润为124,243,826.11元，较上期117,826,419.32元有所增长[33] - 公司综合收益总额为123,880,176.75元，归属于母公司所有者的综合收益总额为120,078,599.54元[33] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为736,740,132.55元，较上期916,540,947.44元有所下降[34] - 现金及现金等价物净增加额为-18,243,411.78和219,019,154.78[35] - 期末现金及现金等价物余额为793,118,882.65和783,312,187.86[36]

迈克生物股份有限公司 章程 二○二四年四月 目 录 第 1 页 共 41 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 41 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别规定 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈克生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鄢坚 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：刘智 | 联系电话：0755-8294 3666 | 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...