证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-036 迈克生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》的相 关规定，将迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-027 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）《2023年年度报告》及其摘要将于 2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度经营业绩、发展战略情况，公司拟定于2024 年4月30日（星期二）15:00-17:00在价值在线举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（https://eseb.cn/1dVJpPy4cms）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理吴明建、财务总监尹珊、董事会秘书史炜、独立董 事傅代国、保荐代表人鄢坚。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月30日（星期二）前访问 https://eseb.cn/1dVJpPy4cms或使用微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度业绩说明会上，对投资者 ...

公司风险 - 公司在2023年年度报告中提到，政策变化风险是一个重要考虑因素，医疗器械监管政策的变化可能对公司经营产生不利影响[2] - 公司强调市场竞争加剧的风险，需要持续提升产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面以保持竞争力[3] - 技术创新与技术泄密被认为是一个潜在风险，公司正在加大研发投入、优化产品结构，并完善信息保密制度以降低技术泄密风险[4] 公司业务 - 公司2023年度报告显示，迈克生物股份有限公司主要从事体外诊断领域，涵盖生化检测、免疫检测、分子诊断、临床检测等多个方面[13][14][15] - 公司在数字PCR/DPCR技术领域具有重要应用价值，可实现核酸绝对定量检测，提高准确度和紧密度[17] - 公司积极推动高通量测序(NGS)技术的应用，提供高输出量和高解析度的DNA序列读取服务[19] 公司财务 - 公司2023年度营业收入为2,895,769,512元，较上年下降19.75%；归属于上市公司股东的净利润为312,618,556.85元，较上年下降55.86%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为901,510,121.99元，较上年增长6.91%；基本每股收益为0.5136元，较上年下降56.20%[24] - 公司资产总额为8,119,249,307元，较上年增长23.13%[25] 公司发展战略 - 公司制定中长期战略发展规划，全面推进“快速构建竞争优势”的战略方针[55][58] - 公司加速实现产品“四化”目标，推动各平台产品向系统化、系列化、自动化和自主化发展，不断加大研发投入，提升产品性能和稳定供应[154] - 公司计划未来3~5年新建15至20个海外销售分支机构，以提升海外市场品牌影响力和产品占有率[156]

迈克生物股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管理 人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 提升公司的经营管理效益和效率，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结 合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业特点，特制订本方案。 第二条 本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员。 第三条 本方案所称董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、 外部董事及独立董事。 本方案所称监事，是指方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部监事和外部监事。 内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包 括职工监事）。外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 本方案所称高级管理人员，是指总经理、财务总监、研发总监、市场运营总监、商务总监、 生产总监、行政总监、战略投资总监、董事会秘书等高级管理人员。 第四条 2024 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案以公司经济效益为出发点 ...

我们接受委托，审核了后附的迈克生物股份有限公司 (以下简称 "迈克生物") 董事会就 2023 年 12 月 31 日迈克生物财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 迈克生物股份有限公司 内部控制鉴证报告 二〇二三年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10091 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 迈克生物董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对迈克生物是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为 ...

作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董事会独立董事，2023 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励 等工作提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况、任职资格及独立性说明 本人，傅代国，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任川润股 份有限公司独立董事、利尔化学股份有限公司独立董事、北方君正集成电路股份有限公司独立董 事，现任西南财经大学西部商学院院长、会计学教授、博士生导师，通威股份有限公司独立董事、 四川郎酒股份有限公司独立董事。本人自 2019 年 1 月 22 日起担任公司独立董事。 本人具备上市公司独立董 ...

迈克生物股份有限公司 2023 年度 法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：尹珊 会计机构负责人（会计主管人员）：游平 汇总表 第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 年度占用累计发 2023 | 年度占用资 2023 | 年度偿还 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-039 迈克生物股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事 项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董 事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况 如下： 一、本次变更会计政策的概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会 〔2023〕21号）（以下简称"准则解释第17号"），根据财政部要求，"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024 年1月1日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的起始日开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会 ...

迈克生物股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 迈克生物股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10090 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了迈克生物股份有限公司（以下简称迈克生物）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了迈克生物 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-037 迈克生物股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，现将相关事项公 告如下： 一、审计机构情况 立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批 准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到 了业内和市场的广泛认可和支持。 立信自2007年度开始与公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专 业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。为保证 审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司2024年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 ...