证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-057 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 经迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024年6月5日（星期三）14:00 召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。 会议召开通知已于2024年5月21日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编 号：2024-053。现将有关事项提示如下： 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月5日（星期三）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月5日 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-056 迈克生物股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十六 次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，公司并对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，公示情况及核查意 见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对本次拟激励对象的公示情况 公司已于 2024 年 5 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了 ...

股东大会时间 - 2024年6月3日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月27日[5] - 现场参会登记时间为2024年5月28日至5月31日9:30 - 18:00[10] - 现场参会签到时间为2024年6月3日13:00 - 13:45[10] - 异地股东登记需在2024年5月31日18:00前完成[11][12] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月3日9:15 - 15:00[2][26] - 2024年年度股东大会网络投票代码为350463，投票简称为迈克投票[24] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[24] 议案审议 - 提案9.00（含2项子议案）、10.01需特别决议审议[8] - 其他议案为普通决议事项[8] - 提案7.00、8.00、11.00关联股东应回避表决[8] - 股东大会审议多项议案，部分议案含子议案[20][21] 其他信息 - 现场参会签到地点为成都高新区安和二路8号会议室[10] - 会务联系地址、联系人、电话、传真、邮箱[15][16] - 会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理[14]

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-054 迈克生物股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用 效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用 不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的理财产品，自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效， 在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。 公司已于2024年3月11日在巨潮资讯网刊登了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-021）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续 ...

业绩总结 - 2020年1 - 9月营业收入252954.50万元，同比增速7.74%；营业利润74466.73万元，同比增速29.63%[106] - 2020年1 - 9月净利润58860.70万元，同比增速32.49%；归属股东的净利润56607.22万元，同比增速36.68%[106] - 2020年1 - 9月经营活动净现金流36443.36万元，同比增速324.34%[106] - 2020年净资产357141.90万元，同比增速14.24%；净资产收益率16.78%[107] - 2017 - 2019年公司营业收入复合增长率为27.91%[44] - 2017 - 2019年，公司血液诊断试剂、即时诊断试剂收入年均增幅分别为64.98%、52.53%，高于整体营业收入增速[169][176] 用户数据 - 截至2020年9月30日，公司代理及自产血液检测产品进入1332家医院、与483家经销商合作，即时诊断产品进入322家医院、与244家经销商合作[58][59][158][176] - 截至意见书出具日，公司产品覆盖国内二级以上医院2800余家[59] - 截至2020年9月末，公司拥有经销商2500余家，其中西南地区600家[187] 未来展望 - 未来三年按2017 - 2019年27.91%的营业收入复合增速测算[44] - 2022年预计销售收入674437.94万元，流动资金占用额560210.24万元[49] - 公司未来三年流动资金需求共计292500.96万元[50] - 募投项目2023年底建成，2024年投产，2026年全部达产[162][190] - 预计2026年血液检测产品市场规模171.49亿元，募投项目收入8.63亿元，占市场规模比例5.03%[164] - 我国2026年血糖监测市场保守预测为105.68亿元[165] - 我国2020年荧光免疫及胶体金市场规模可达44.65亿元，未来五年年均复合增速为11.70%[166] - 2026年预计血糖检测、荧光免疫与胶体金检测产品销售收入占市场规模比例分别为4.09%、2.06%[167] 新产品和新技术研发 - 公司已获取血液和即时诊断试剂国内产品注册证书55个、专利20项，仪器注册证书8个、专利89项[121] - 预计未来四年新增募投项目产品注册证书30项[121][127][140] - 血液检测产品血球、血凝、血型检测研发及技术人员数量分别为16人、13人、5人[149] - POCT产品荧光免疫、胶体金、血糖检测研发及技术人员数量分别为16人、14人、14人[149] - 公司血液检测及即时诊断仪器和试剂产品已取得109项专利，其中发明专利35项、实用新型专利41项、外观专利33项[149][189] 市场扩张和并购 - 营销网络建设项目国内新增3家一级办事处、改造升级5家一二级办事处，国外在8个国家建8个海外子公司[10][26][30][34][89][142] - 公司目前海外仅有美国迈克一家营销网点，拟在东南亚、南亚、西亚、北亚、欧洲、美洲、非洲、澳洲等地设立营销网点[95][98][100] 其他新策略 - 拟升级集团智能管控系统，包含升级现有ERP系统、财务资金管控及共享中心、BI智能报表[69] - 拟搭建智慧化营销管理体系，包含客户及渠道、试剂及远程维修、供应商、物联网管理平台[70][71] - 拟搭建智慧园区体系，包含智能安防、运维、主数据管理、信息安全、AI分析平台[73] - 拟搭建智能制造体系，包含智能排产及配料、车间、环境监控、仓储[77] - 拟搭建智能研发设计系统，包含智能产品设计、质量文件管理、仿真设计[78][79]

迈克生物股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规及规范性文件和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授 予安排、归属/解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-050 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： 表决；董事吴明建、尹珊、杨慧为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。 本议案提交公司董事会审议前 ...

迈克生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、第一类限制性股票 （一）激励对象获授第一类限制性股票分配情况 （二）获授第二类限制性股票的核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 涂刚 | 核心骨干人员 | | 2 | 何涛 | 核心骨干人员 | | 3 | 黄建忠 | 核心骨干人员 | | 4 | 郑松 | 核心骨干人员 | | 5 | 龚伟 | 核心骨干人员 | | 6 | 丁伟 | 核心骨干人员 | | 7 | 王浩 | 核心骨干人员 | | 8 | 黄威 | 核心骨干人员 | | | | | 获授的第一类限 | 占本激励计划 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票数量 （万股） | 授予权益总数 的比例 | 划公告时公 司股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 吴明建 | 中国 | 董事兼总经理 | 35.00 | 4.28% | 0.06% | | 尹珊 | 中国 | 董事兼财务总监 | 22.00 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-051 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通知于2024年5 月14日以电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及非 关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：迈克生物 股票代码：300463 | 独财顾问：中信证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定 | 否 | | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 | | 向实际 ...