新产品 - 公司获弓形虫IgG抗体测定试剂盒《医疗器械注册证》[2] - 新产品用于体外定性检测人血清或血浆中弓形虫特异性IgG抗体[4] 技术研发 - 公司在直接化学发光技术平台下累计取得108项试剂类产品注册[2] 其他 - 注册证有效期从2024年06月18日至2029年06月17日[4]

新产品和新技术研发 - 全资子公司迈克医疗获全自动生化分析仪《医疗器械注册证》[3] - 产品基于分光光度法和离子选择电极法，有智能化功能[3][4] - C 1000、C 2000系列可与其他设备组合成智慧化流水线[5] 未来展望 - 产品注册证完善生化平台系列，提升竞争力[5] - 销售取决于市场推广，暂无法预测对营收影响[6]

担保情况 - 公司为迈克医疗科技提供不超6亿元项目贷款连带责任保证担保[2] - 2024年4月1日为其申请6亿固定资产借款担保，有效期至2025年12月31日[3] - 2024年同意其增加2亿项目贷款授信额度，新增后不超8亿[3] - 2024年6月11日借款额度调至8亿，担保额度同步调整[4] - 截止公告日，公司及控股子公司对外担保额度14.8亿，占2023年末净资产23.18%[13] - 截止公告日，实际对外担保余额3.43亿，占2023年末净资产5.37%[13] 迈克医疗科技财务数据 - 2023年末总资产7.93亿，2022年末5.71亿[7] - 2023年末负债总额6.45亿，2022年末4.22亿[7] - 2023年资产负债率81.2%，2022年73.9%[8] - 2023年净利润 -45.5万，2022年 -43.1万[8]

表决权征集 - 征集人为独立董事廖振中，2022 年 1 月 17 日起任职，未持股[10][11] - 针对 2024 年第一次临时股东大会股权激励议案[8] - 对象为 2024 年 5 月 29 日交易结束后在册股东[12] - 时间为 2024 年 5 月 30 日至 6 月 4 日[12] - 方式为在巨潮资讯网发布公告[12] 结果 - 截至 2024 年 6 月 4 日 18:00 未收到投票权委托[15]

迈克生物股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-061 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开第五届董事会第十六 次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于2024年5月21日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，针对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"）查 询，公司对本次激励计划 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-060 迈克生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会的 3 个议案均为特别议案，需出席股东大会有效表决股份总数的 2/3 以上通 过，单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东均予以单独计票。 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 6 月 5 日 （星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 5 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为： 2024 ...

股东大会信息 - 2024年6月5日下午14:00召开股东大会，现场与网络投票结合[7] - 出席股东及代理人40人，代表股份259,130,405股，占比42.3091%[8] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超93%[14][15][16]

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超20.44元/股[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购1796900股，占比0.29%[3] - 成交均价12.72元/股，最高13.23元/股，最低12.18元/股[3] - 支付总金额22859248.82元（不含交易费）[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[5] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[5]

股东大会安排 - 公司2024年5月13日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年5月14日刊登召开2023年年度股东大会通知，公告距会议20日[6] - 2023年年度股东大会2024年6月3日下午14:00在成都现场和网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人38人，代表股份256,764,788股，占比41.9229%[8] - 出席现场会议股东及代理人28名，持股252,756,137股，占比41.2684%[8] - 参加网络投票股东10人，代表股份4,008,651股，占比0.6545%[10] - 参加会议中小投资者股东23人，代表股份64,993,054股，占比10.6116%[11] 议案审议结果 - 《关于公司2023年董事会工作报告的议案》同意255,931,388股，占比99.6754%[14] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%[19] - 《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》同意255,931,388股，占比99.6754%，中小投资者同意64,159,654股，占比98.7177%[20] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意255,931,388股，占比99.6754%，中小投资者同意64,159,654股，占比98.7177%[21] - 《关于确认2023年度董监高薪酬并审议2024年董监高薪酬与考核方案的议案》同意99,970,260股，占比99.2084%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[23] - 《关于继续购买董监高责任险的议案》同意99,934,560股，占比99.1730%，中小投资者同意64,159,654股，占比98.7177%[24] - 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[25] - 《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[27] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[29] - 《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》同意109,242,932股，占比99.2751%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[30] - 《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[31] 合规情况 - 本次股东大会召集人资格、程序、人员、议案、表决等均符合规定[7,11,12,14]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月3日召开，通知于2024年5月14日发出[4] - 公司总股本612,469,590股，出席会议股东及代理人38人，所持股份256,764,788股，占总股本41.9229%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占有效表决股份总数约99.6754% - 99.6893%[7][8][9][11][12][13][16][17] - 多项议案中小投资者同意股数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数约98.7177% - 98.7726%[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 《关于确认2023年度董监高薪酬并审议2024年董监高薪酬与考核方案的议案》同意99,970,260股，占99.2084%[14] - 《关于继续购买董监高责任险的议案》同意99,934,560股，占99.1730%[15] - 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》经出席股东大会有效表决权三分之二以上股东表决同意通过[16][17] - 《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%[19] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%[21] - 《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》同意109,242,932股，占比99.2751%[22] - 《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%[23] 其他 - 上海市锦天城律师认为公司2023年年度股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[25] - 备查文件有迈克生物股份有限公司2023年年度股东大会决议和律所法律意见书[26] - 公告日期为2024年6月4日[27]