关于公司向银行融资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过。 近日，浙商银行股份有限公司东莞分行（以下简称"浙商银行"）同意给公 司人民币 2,000 万元续授信额度，授信期限自 2024 年 8 月 13 日起至 2025 年 7 月 31 日止，由实控人赵积清先生(免配偶)与惠伦晶体（重庆）科技有限公司提 供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告 ...

关于终止筹划公司控制权变更事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-036 广东惠伦晶体科技股份有限公司 一、控制权拟发生变更概述 1、新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆惠伦"）为广东惠伦 晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，于 2023 年 11 月 30 日与黄天 歌先生（以下简称受让方）签署了《股份转让意向协议》（以下简称"意向协议"），拟 将其持有的公司 28,080,425 股普通股股份（占公司股本总额的 10%，以下简称"标的股 份"）转让给受让方及其一致行动人（以下简称"本次股份转让"）。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于控股股东签署<股份转让意向协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更 的提示性公告》（公告编号：2023-061）。 2、根据《股份转让意向协议》约定，新疆惠伦收到黄天歌先生支付的诚意金 5000 万元。具体内 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[1] 净利润情况 - 预计净利润扭亏为盈[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期盈利0万元至500万元，上年同期亏损3344.57万元[8] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期盈利250万元至750万元，上年同期亏损4943.44万元[8] 营业收入情况 - 2024年上半年公司订单向好，营业收入较上年同期有较大幅度提升[9]

人事变动 - 2024年7月15日完成董事会、监事会换届选举和高管换届聘任[2] - 第五届董事会有3名非独立董事和4名独立董事[2] - 第五届监事会有2名非职工代表监事和1名职工代表监事[2] 人员持股 - 潘毅华、邓又强分别直接持股210,000股[5] - 刘峰、叶国辉分别直接持股196,000股、195,000股[8]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月15日15时召开，现场与网络投票结合[4][7] - 董事会6月27日决议召集，6月28日刊登通知[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人10人，持表决权股份59,407,620股，占比21.1563%[8] 议案表决结果 - 多项换届选举及规则修改议案均表决通过，同意股数占比100%[12][14][15][16][17] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

参会情况 - 参加会议股东及代表10人，代表股份59,407,620股，占比21.1563%[4] - 现场参会股东及代表8人，代表股份58,461,980股，占比20.8195%[4] - 网络投票股东2人，代表股份945,640股，占比0.3368%[5] 议案表决 - 14项议案均获通过[6] - 多项规则修改议案同意股数均为59,407,620股，占比100%[8][9][10] - 表决赞成票占比100%，反对和弃权票为0股[13] 选举结果 - 选举赵积清为非独立董事，同意61,286,981票，中小投资者同意2,825,001票[6] - 选举韩巧云为非独立董事，同意58,461,980票，中小投资者同意0票[6] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[13] 备查文件 - 包含2024年第一次临时股东大会会议决议及法律意见[14]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-034 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 召开 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监 事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立 董事 4 名，第五届董事会设董事长 1 人，选举赵积清先生为公司第五届董事会董 事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员 三、选举公司第五届监事会主席 经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举陈凤娥女士 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-033 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召 开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员组成董事会后，全体 董事根据《公司章程》要求一致同意推选董事赵积清先生为公司第五届董事会 第一次会议的召集人及主持人，赵积清先生以口头方式通知全体董事于当日召 开第五届董事会第一次会议，全体与会董事一致同意豁免第五届董事会第一次 会议通知期要求。本次会议应到董事7人，实到7人。本次董事会的召集和召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会选举赵积清先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本 ...

会议情况 - 公司于2024年7月15日召开第五届监事会第一次会议[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 公司监事会选举陈凤娥女士为第五届监事会主席，任期三年[1] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[1]

人事相关 - 2024年6月27日公司提名裴娟娟为第五届董事会独立董事候选人[1] - 截至通知公告日裴娟娟未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] - 裴娟娟参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[1]