关于办公地址变更的公告 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足公司业务发展的办公需要，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日搬迁至新办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道滨 海社区科园路 1006 号软件产业基 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区 前海大道前海嘉里中心 T2-2501 | | | 地 5 栋 E 座 901 室 | | | 邮政编码 | 518061 | 518052 | 除上述变更内容外，公司投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网址 均保持不变，具体如下： | 投资者联系电话 | 0755-86310555 | | --- | --- | | 电子信箱 | yinghekeji@yhwins.com | | 传真号码 | 0755-26654002 | | 公司网址 | www.yhwins.com | 证券代码：30045 ...

会议召开情况 - 2024年公司董事会召开7次会议[2] - 2024年公司召开2次股东大会，均由董事会召集[2] - 第五届董事会第八至十三次会议分别于2024年3 - 10月召开[2] - 2023年度股东大会于2024年5月31日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月12日召开[2]

内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司管理 - 2024年公司对组织架构进行优化，加强风控管理[5] - 公司构建以共享财务、项目财务、战略财务为核心的三支柱职能体系[5] - 公司完成费用、应收等六大业务全流程的业财衔接与数字化[6] - 公司以“三支柱”模型为框架，优化人力资源管理体系[6] - 2024年公司将采购模式由模块化转型为项目驱动模式[8] 市场拓展 - 公司在国际市场加强拓展欧美、日韩、东南亚等海外市场[8] - 公司锂电设备在国内市场占有率保持领先地位[9] 体系认证 - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等六大体系认证审核[10] - 公司通过ISO27001信息安全体系评审[11] 系统与部门 - 公司上线SAP系统提升供应链协同效率[12] - 公司在审计委员会下设立审计风控部进行内部监督[12] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额超营业收入2%[13] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额超营业收入1%但小于2%[14] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额小于营业收入1%[14] - 非财务报告内部控制重大缺陷：利润相关损失超营业收入2%或资产管理相关损失超资产总额2%[14] - 非财务报告内部控制重要缺陷：利润相关损失超营业收入1%但小于2%或资产管理相关损失超资产总额1%但小于2%[14] - 非财务报告内部控制一般缺陷：利润相关损失小于营业收入1%或资产管理相关损失小于资产总额1%[15]

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-020 深圳市赢合科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）为公司 2025 年度审计机构，该议案需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训 ...

业绩披露 - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1]

目录 报告编制说明 | 报告简介 | 01 | | --- | --- | | 报告范围 | 01 | | 报告时间 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 数据说明 | 02 | | 词语释义 | 02 | | 发布形式 | 02 | 专题一： 出海 ESG 风险和机遇管理 25 专题二 : 数智化转型 29 | 董事长致辞 | 05 | | --- | --- | | 公司介绍 | 07 | | 公司业务 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 2024 年大事记 | 09 | | 责任荣誉 | 11 | 走进赢合科技 议题重要性评估 ESG 治理 | 尽职调查、利益相关方沟通 16 | | | --- | --- | | 双重重要性分析 议题重要性分析结论 | 15 17 | | 可持续发展治理架构 | 21 | | --- | --- | | 可持续发展管理机制 | 22 | | 可持续发展战略 | 22 | | 可持续发展领域风险及应对 23 | | | ESG 交流与培训 | 23 | 01 02 03 附录 ESG 数据表 133 对标索引表 135 环境篇 社会篇 治理篇 04 0 ...

关联交易金额 - 2025年与循动激光日常关联交易预计不超2500万元，2024年实际发生3356.84万元[2] - 2025年与电气控股日常关联交易预计不超5000万元，2024年实际发生274.20万元[2] 2024年采购情况 - 向循动激光采购产品实际发生额3282.23万元，占比0.68%，预计4800万元[5] - 采购劳务实际发生额49.19万元，占比0.04%，与预计差异 -30.07%[5] - 出租房屋实际发生额25.42万元，占比5.32%[5] 关联方财务数据 - 循动激光2024年底总资产42668.80万元，净资产5447.16万元，收入9571.57万元，净利润80.95万元[7] - 电气控股2023年底总资产3823.43亿元，净资产808.93亿元，收入1355.21亿元，净利润15.00亿元[10] 交易相关说明 - 关联交易按市场定价，无参考时按成本加利润协议确定[12] - 达成交易前签订合同或协议[14] - 2024年与循动激光交易差异因接单产品类型预测偏差[5] 会议与文件 - 2025年3月27日独立董事召开第五届董事会独立董事第三次专门会议[16] - 备查文件含第五届董事会第十七次、监事会第十二次、独立董事第三次专门会议决议[17]

公司股权与成立信息 - 财务公司注册资本为30亿元，上海电气集团股份有限公司持股74.625%[2] - 上海电气香港有限公司持股8%，上海电气控股集团有限公司持股5%[2] - 财务公司成立于1995年12月，金融许可证编码为L0040H231000001[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额810.21亿元，负债总额722.39亿元，净资产87.82亿元[17] - 2024年度实现营业收入8.59亿元，利润总额7.86亿元，净利润6.50亿元[17] 用户数据 - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款714.89亿元，发放贷款余额298.00亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为391.09元，无贷款余额[19] 风险指标 - 截止2024年12月31日，资本充足率为17.44%，高于监管要求[17] - 截止2024年12月31日，流动性比率为60.93%，高于监管要求[17] 其他 - 财务公司建立涵盖信贷业务全流程的信贷风险控制体系[9] - 公司独立董事于2025年3月27日同意相关议案并提交董事会审议[21]

2024年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 监事会成员列席7次董事会和2次股东大会[3] - 监事会认为财务状况良好、报告真实客观[4] - 关联交易未违背公平公正合理原则[4] - 无违规对外担保事项[4] - 严格执行保密制度[4] - 认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观[5] 2025年展望 - 监督公司依法运作，督促内控体系建设运行[7] - 强化日常监督检查，列席会议[7] - 加强重大事项监督，保护中小股东权益[7]

董事会评估 - 公司董事会对2024年度第五届董事会独立董事独立性进行评估[1] 独立董事情况 - 余爱水、李博、张玉兰未在公司及主要股东公司担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]