公司高管变动 - 公司高级副总裁杨晶莹因工作调动原因辞去职务 辞职申请自送达董事会时生效[1] - 杨晶莹原定任期至第五届董事会届满之日止 辞职后不再担任公司任何职务[1]

财务表现 - 营业收入42.64亿元 同比减少3.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.71亿元 同比减少19.84% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.68亿元 同比减少17.99% [1] - 基本每股收益0.42元 [1]

财务表现 - 营业收入42.6亿元 同比下降3.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.71亿元 同比下降19.84% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.68亿元 同比下降17.99% [1]

ESG委员会设立 - 公司设立董事会ESG委员会并制定工作细则[2] - ESG委员会成员由三名董事组成，设主任委员一名[4] 人员产生 - ESG委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 下设机构 - ESG委员会下设ESG工作组作为日常办事机构[5] 职责与会议 - 负责公司可持续发展和ESG事宜研究等[7] - 定期会议每年至少一次，临时会议按需召开[9] 会议相关规定 - 会议提前通知，过半数出席举行，决议过半通过[9][10] - 会议记录保存不少于十年[10] - 工作细则自董事会决议通过执行[12]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 审批与报送 - 决定暂缓、豁免披露需登记审批表，经董事长签字，归档十年[5] - 内部审批经部门提交、秘书审核、董事长审批[6] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[7] 责任与生效 - 确立责任追究机制[7] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[10]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前3日发通知，全体同意可免除[8] - 两名以上独立董事提议可要求召开临时会议[8] 会议举行条件 - 三分之二或以上独立董事出席方可举行[8] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[8] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可其他方式[8] 会议表决 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[9] 会议结果通知 - 现场当场宣布结果，其他情况董事会秘书规定时限后通知[10] 会议文件保存 - 会议文件档案保存十年以上[10] 会议审议事项 - 部分事项经会议审议，如独立聘中介机构[4] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会，如关联交易[4]

独立董事职责 - 公司管理层向独立董事汇报经营等进展并安排考察[4] - 核查拟聘请会计师事务所及注册会计师资格[4] - 审查董事会程序、文件和资料充分性[5] - 对重大事项出具说明和发表意见[5] - 对年报签署书面确认意见[5] 审计安排 - 财务总监提交审计资料并汇报成果[4] - 安排独立董事与注册会计师见面会[4] 其他规定 - 二分之一以上独立董事同意可聘外部机构，费用公司承担[5] - 报告披露前特定时间独立董事不得买卖股票[6] - 制度由董事会修订解释，会议审议通过后生效[8]

财报披露 - 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月23日在巨潮资讯网披露[1]

人员变动 - 公司高级副总裁杨晶莹因工作调动辞职，申请送达董事会生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，已完成工作交接[1] - 截至公告披露日，未持股且无未履行承诺[1]

业绩总结 - 2025年期初和半年度末其他关联资金往来资金余额均为8.35万元[4] 其他新策略 - 上海电气国轩新能源科技(苏州)有限公司与公司为受同一控制人控制企业，往来为经营性往来[4]