江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏晓华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 夏晓华：男，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生，教授。历任湖南益阳发电有限责任公司助理工程师，长沙理工大学 管理学助教，北京大学应用经济学博士后，中国人民大学讲师、副教授；现任中 国人民大学应用经济学院教授、博士生导师，晶科电力科技股份有限公司独立董 事，江西黑猫炭黑股份有限公司独 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-014 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 将在 2023 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对于独立董事独立性自查情况的专 项意见》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参 加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事陈国锋先生、夏晓华 先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴 先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度总 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则（2024 年 3 月） 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公 司章程》的有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会 秘书由董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会 秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第七条 有 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （虞义华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 4 月 13 日公司召开 2022 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 虞义华：男，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。历任中国瑞林工 程技术股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事，2016 年 12 月-20 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程 二○二四年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

2023年度内部控制自我评价报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合理合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈国锋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 一、独立董事基本情况 二、2023 年度独立董事履职概况 （一）参加会议情况 1、2023 年度本人参加公司股东大会的情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈国锋：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员， 硕士研究生，高级会计师，证券特许注册会计师，注册资产评估师。历任南昌市 定山小学教师、江西建设会计师事务所部门经理、江西中昊会计师事务所 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-023 江西三鑫医疗科技股份有限公司 参与方式二：投资者可于2023年3月29日（星期五）下午15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1d1msHyBjl6 或使用微信扫一扫以下二维码即可进入参与互动交 流。 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月23日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告全文要》《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年3月29 日（星期五）下午15：00至17：00举行2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说 明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台和深圳价值在线信息科技股份有 限公司提供的"价值在线"平台采用网络远程的方式同步举行。 参与方式一：通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆 "互动易"网站（h ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-024 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议决定于 2024 年 4 月 16 日下午 14:30 在本公司召开 2023 年年度股东大会，本次股 东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月16日下午14:30开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规 章制度的要求，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事积 极出席公司股东大会、列席董事会会议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、 财务管理等重大决策事项，积极检查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维 护公司利益、股东合法权益等方面发挥了积极的作用。现将公司监事会 2023 年 度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体情况如下： （一）公司第四届监事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室 召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通 过了《关于 ...