证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《独立董事公开征集委托投票权报 告书》。 2024 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公 告》，由于公司已经取消原定于 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会，上述独立董事征集委托投票权事项一并取消。 公司将择期另行召开股东大会，更新后的《独立董事公开征集委托投票权报 告书》届时将与新的股东大会通知一并披露。敬请广大投资者关注相关公告。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 特此公告 关于取消独立董事就2024年第一次临时股东大会相关事项 公开征集委托投票权的公告 江西三鑫医疗科技 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-050 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于取消召开2024年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定取消公司原定于 2024 年 6 月 24 日下午 14:30 召开 的 2024 年第一次临时股东大会。具体情况如下： 一、取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会 3. 取消股东大会的召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 开始； 6. 取消股东大会的现场会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室 7. 取消的股东大会拟审议的事项 （1）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （2）《 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-049 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 因客观情况发生变化，公司董事会决议取消原定于 2024 年 6 月 24 日下午召 开的 2024 年第一次临时股东大会，推迟审议原定本次股东大会审议的相关提案。 公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及 时履行相关信息披露义务。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 第五届董事会第十一次会议决议 特此公告 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议已于 2024 年 6 月 20 日以电话方式通知全体董事，并于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用通讯表 决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次 ...

激励计划进展 - 2024年6月5日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年6月7 - 18日为激励对象名单公示期，共12天[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象材料，认为主体资格合法有效[3][6]

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-047 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南昌市市场监督管理局出具的《备案通知书》 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第五届董事会第八次会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修 订。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站刊登的《章程修订对照表》、《董事会决议公告》（公告编号：2024-014），2024 年 4 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2024-032）。 二、公司章程备案情况 根据以上会议决议，公司向南昌市市场监督管理局提交了章程备案申请并获得 了准予备案的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务 总监邹蓓廷先生提交的书面辞职报告，邹蓓廷先生因个人原因申请辞去公司财务总 监职务，其原定任期为2023年4月13日至2026年4月12日，辞职后邹蓓廷先生将不再 担任公司及子公司的任何职务。目前，邹蓓廷先生所负责的工作已实现平稳交接， 其辞职不会影响公司生产经营、财务管理等工作的正常开展。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公 司章程》的相关规定，邹蓓廷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司 将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作。 截至本公告披露之日，邹蓓廷先生持有公司股票369,850股,占公司总股本的 0.07%（本公告中所述公司"总股本"是指包括回购专用证券账户中的股份在内的最 新总股本）。截至本公告披露之日，邹蓓廷先生不存在应当履行而未履行的承诺事 项，离任后将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 ...

关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于股 份回购方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于 人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 10.77 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股 份方案之日起六个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日晚间、2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的 公告》（公告编号：2024-002）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份交易的资金总额已高于本次回购方案 中回购资金总额的下限，同时满足了回购用途的需求，本次回购股份方案实施完 毕。 根据《上市公司 ...

业绩相关 - 黑龙江鑫品晰2023年度血液透析浓缩液营收3170.96万元[6] - 该业务占公司营收比重2.44%[6] 事件情况 - 公司持股黑龙江鑫品晰55%[6] - 2024年5月其因缺陷被责令停产，已初步完成整改[2][4][5] - 公司将调整生产计划保障供货[6]

业绩总结 - 三星医疗23年营业收入为13亿元，同比下降2.69%[2] - 公司24年一季度营收达3.3亿，血液进化类同比增速达32.38%[7] - 公司23年全年预计血透收入将高于行业增速[23] - 公司23年全年销量预计约为4亿，人份不到2000万，拓西业务预计将高于行业增速[22] - 公司24年收入增长目标主要看血透业务，预计将高于行业增速[23] 用户数据 - 输注类营业收入为2.3亿元，占总收入比重18%[2] - 新生外科类业务营业收入为7000万元，占总收入比重5.43%[3] - 公司在血液透析领域取得了积极进展，血液透析业务占比达到73.02%[4] - 公司在血管监录领域和糖尿病领域获得了多个产品的资格证，项目数量达十余项[5] 未来展望 - 公司在23年的血液透析集采中表现优异，产品中选于23省的血液透析集采[6] - 公司24年一季度营收达3.3亿，血液进化类同比增速达32.38%[7] - 公司23年全年预计血透收入将高于行业增速[23] - 公司23年全年销量预计约为4亿，人份不到2000万，拓西业务预计将高于行业增速[22] 新产品和新技术研发 - 公司在血液透析领域不断创新，推出了多款产品如B钙透析浓缩液、节约酸型透析液等[5] - 公司已在四个生产基地基础上进一步扩建，包括新建四川生产基地和扩建江西研发生产基地[6] - 公司CRT管路产品已获证，主要工作是市场推广，与竞争对手的竞争主要在市场覆盖和产品型号方面[24] 市场扩张和并购 - 公司在23年的血液透析集采中表现优异，产品中选于23省的血液透析集采[6] - 公司24年一季度营收达3.3亿，血液进化类同比增速达32.38%[7] - 公司23年全年销量预计约为4亿，人份不到2000万，拓西业务预计将高于行业增速[22] 负面信息 - 透析管价格可能会下降，预计降价幅度可能超过2元[15] - 公司的无针注射器产品用于注射胰岛素，不适用于减肥药等其他用途，无预观峰产品[29]

公司业务概况 - 公司主营业务包括血液净化类和心胸外科类产品 [1][2] - 2023年公司实现营业收入130,006.09万元,较上年同期下降2.69%;实现归属于上市公司股东的净利润为20,663.38万元,较上年同期增长11.92% [1] - 2024年第一季度,公司实现营业收入33,115.89万元,较上年同期增长21.34%;实现归属于上市公司股东的净利润为5,361.87万元,较上年同期增长19.72% [2] 国内市场拓展 - 公司在二十三省血液透析类医用耗材集中带量采购中中标,包括血液透析器、血液净化装置体外循环管路、动静脉瘘穿刺针、透析用留置针等产品 [3] - 透析器将加快国产化进程,国产企业与进口企业产品同组招标,国产透析器竞争优势凸显 [3] - 公司新获证的一次性使用透析用留置针为第一个国产产品,打破了进口垄断,具备市场领先优势 [4] 国际市场拓展 - 公司在成立初期已通过CE认证,在国外市场拓展方面积累了丰富经验 [3] - 近年来,公司国外市场收入占比均在15%-20%之间,较为稳定 [3] - 2023年和2024年第一季度,公司通过在部分国家的自主持证,提升了在国外市场的准入能力,并迅速带来透析设备和耗材订单,增加了当期业绩 [3] 新产品研发 - 公司正积极布局血液滤过、连续性血液净化(CRRT)等领域,已获得CRRT管路及附件注册证 [5] - 公司不断丰富产品群,陆续获得低钙透析浓缩液、枸橼酸型血液透析粉、高钙透析浓缩液等产品注册证 [5] - 公司在血管通路及介入领域深度布局,已获得PTA高压球囊扩张导管、一次性使用透析用留置针、血管鞘组等产品注册证 [5] - 公司自主研发的医用无针注射器正通过线上和线下双渠道推广 [5] 产品竞争优势 - 公司拥有PP、PC材料的高通、低通四种透析器同时在市场上流通,品种齐全,产品先发优势和组合优势明显 [6] - 公司持续扩大血透产品生产规模,提高产品规模经济效应,并实现了透析器核心部件中空纤维膜的自主制备 [6] - 公司湿膜透析器可以缩短透析器预冲时间,节约临床医护人员时间,同时具备良好的生物相容性 [6]