证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-056 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实 施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议已于 2024 年 7 月 17 日以邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 7 月 29 日以远程方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长余珍珠 女士召集，由其担任会议主持，会议采用通讯表决的方式进行。会议应参加表决 监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议符 ...

临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）独立董事人数低于公司董事会人数的 1/3 或者独立董事中缺乏会计专业 人士时； 股东大会议事规则（2024 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 （修订稿）的核查意见 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第五届监事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，认真审阅了《江西三鑫医疗科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案修订稿）》"或"本次激励计划"）及其摘要等相关资料，经公司全体监事充 分讨论，就公司本次激励计划相关事项发表如下意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人蒋海洪先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露日，征集人未持有江西三鑫医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，公司独立董事蒋海洪先 生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委 托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 二、本次征集事项 1、由征集人对公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的 2024 年限制 ...

市场扩张和并购 - 2024年7月29日审议通过投资2000万元设立河南***医疗科技有限公司议案[2] - 公司持有拟设子公司100%股权，无需股东大会审议[2] 未来展望 - 投资可缩短运输半径，降成本扩规模提绩效，也存在风险[5]

| 自动控制系统装置制造；工业自动控制系 | 械设备研发；专用设备制造（不含许可类 | | --- | --- | | 统装置销售；货物进出口；技术进出口； | 专业设备制造）；智能基础制造装备制造； | | 日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非 | 智能基础制造装备销售；工业自动控制系 | | 医用）生产；劳动保护用品生产；劳动保 | 统装置制造；工业自动控制系统装置销售； | | 护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗 | 机械零件、零部件加工；机械零件、零部 | | 用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用 | 件销售；货物进出口；技术进出口；日用 | | 品销售；化妆品生产；化妆品批发；化妆 | 口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用） | | 品零售；互联网销售（除销售需要许可的 | 生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品 | | 商品）；食品生产；保健食品生产；食品 | 销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生 | | 销售；特殊医学用途配方食品生产；特殊 | 产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售； | | 医学用途配方食品销售；日用品销售；日 | 化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售； | | 用品批发；国内贸 ...

激励对象调整 - 激励对象由69人调整为118人，新增54人，取消5人[2] 限制性股票分配 - 取消5名激励对象拟授予的265.565万股限制性股票并重新分配[2] - 本次激励计划拟授予的限制性股票总数为829.565万股，占股本总额1.60%，修订前后不变[3][5] 人员获授情况 - 董事长彭义兴、副董事长雷凤莲原各获授100万股，占授予权益总数12.05%，占股本0.19%[3] - 董事、总裁毛志平修订后获授68.565万股，占授予权益总数8.27%，占股本0.13%[3][4] - 董事乐珍荣等修订后获授30万股，占授予权益总数3.62%，占股本0.06%[3][5] - 核心技术等人员修订后112人获授611万股，占授予权益总数73.65%，占股本1.18%[3][5] 合规认定 - 本次修订符合规定，不影响公司财务和经营[7] - 监事会认为草案修订稿利于公司，不损害股东利益[8][9] - 律所认为公司具备主体资格，尚需股东大会审议[10]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司钶维肽取得一次性使用球囊扩充压力泵《医疗器械注册证》[1] - 注册证编号为赣械注准20242030150，有效期至2029年7月16日[1] - 产品属Ⅱ类医疗器械，用于血管介入手术[1] 未来展望 - 产品销售取决于市场推广，暂无法预测对业绩具体影响[4]

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-053 江西三鑫医疗科技股份有限公司 法定代表人：彭义兴 关于变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，对《医 疗器械生产许可证》的生产地址和生产范围进行变更并完成了变更登记手续，于近 日取得了江西省药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，现将具体内容公 告如下： | 变更 事项 | | | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 生产 | 江西省南昌县三江镇三江大道 339 | | 号 | 江西省南昌县三江镇三江大道 339 号 | | 地址 | 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大 | | | 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号 | | | 道 | 999 号 | | 江西省南昌县河洲路 4899 号 | | | 旧版分类编码-Ⅱ类:6856-病房护理 | | | Ⅱ类：08-05 呼吸、麻醉、急救设备辅助装置； | | | ,6 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股子公司黑龙江 鑫品晰医疗科技有限公司（以下简称"黑龙江鑫品晰"）报告，国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）于2024年5月24日在其网站发布了《国家药监局关于 黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司等2家企业飞行检查情况的通告》（2024年第20号）， 黑龙江鑫品晰质量管理体系存在缺陷；2024年5月27日，黑龙江鑫品晰收到黑龙江省 药品监督管理局下发的《暂停生产告知书》，要求黑龙江鑫品晰进行停产整改。具 体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于国家药品监督管理局对控股子公司飞行检查有关情况的公告》（公告编号： 2024-041）。 一、事项进展 2024年6月28日，黑龙江鑫品晰收到黑龙江省药品监督管理局下发的《解除暂停 生产决定书》，经黑龙江省药品监督管理局检查组确认，黑龙江鑫品晰已完成全部 缺陷问题的整改，现依据相关法律法规解除黑龙江鑫品晰暂停生产的决定。 二、公司的后续安排 黑龙江鑫品晰即日起将按照有关法律法规要求平稳有序恢复生产。公司将进一 步加强对子公司的监督与管理，要求各子公司严格 ...