董事会决议 - 第六届董事会第六次会议于2025年7月31日召开 全体7名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过电子邮件 传真及电话方式送达 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 2025年审计费用将由股东会授权管理层根据业务规模 行业特性和事务所收费标准协商确定 [1] - 该议案已通过董事会审计委员会前置审议 需提交2025年第一次临时股东会批准 [2] 投资项目协议 - 董事会批准与淮南经济技术开发区管委会签订《高端辅料智造基地项目投资协议书》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 授权董事长或其代理人员签署相关文件 该事项需提交股东会审议 [2] - 具体协议内容详见同日披露的公告编号2025-041 [2] 公司治理结构调整 - 董事会席位由7名增至8名 独立董事保持3名不变 非独立董事增加1名职工代表董事（由4名增至5名） [3] - 同步修订《公司章程》中关于董事 董事会及股东会相关制度条款 [3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需以特别决议方式提交股东会审议 [3] 治理制度修订 - 根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》制定及修订部分公司治理制度 [3][4] - 议案4.1至4.5需提交股东会审议 其中4.2和4.3需以特别决议方式审议 [4] - 全部16项子议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 [4] 社会责任报告 - 董事会审议通过《公司2024年度社会责任报告》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] - 报告内容详见巨潮资讯网同日披露文件 [4] 股东会安排 - 董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会 [4] - 将审议议案一至四共4项需股东会批准的决议 [4] - 具体通知详见公告编号2025-042 [4]

公司治理动态 - 山河药辅第六届监事会第六次会议于7月31日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[2] - 相关决议通过公司公告形式正式披露[2]

公司治理 - 山河药辅第六届董事会第六次会议于7月31日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[2] - 会议还审议通过了其他多项议案[2]

公司治理安排 - 山河药辅将于2025年8月18日召开第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议续聘2025年度审计机构的议案 [1]

公司治理决议 - 山河药辅于2025年7月31日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议 [1] - 会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 [1] - 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报及内部控制审计机构 [1] 审计安排 - 续聘审计机构聘期为一年 [1] - 该议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议 [1]

项目投资概况 - 公司与淮南经济技术开发区管理委员会签署高端辅料智造基地项目投资协议书 [1] - 项目总投资额10.5亿元人民币 其中固定资产投资6亿元人民币 [1] - 项目用地规模200亩 分两期建设 本期用地100亩 后期预留用地100亩 [1] 分期建设规划 - 本期项目投资额4.5亿元人民币 固定资产投资3亿元人民币 [1] - 后期项目投资额6亿元人民币 固定资产投资3亿元人民币 [1] - 建设内容包含高端辅料智能生产线及质检 环保辅助设施 [1]

项目投资概况 - 公司与淮南经济技术开发区管理委员会签署高端辅料智造基地项目投资协议书 [1] - 项目总投资10.5亿元人民币 其中固定资产投资6亿元人民币 [1] - 项目用地约200亩 分两期建设 [1] 一期项目详情 - 本期项目用地约100亩 总投资4.5亿元人民币 [1] - 本期固定资产投资3亿元人民币 [1] - 建设内容包括高端辅料智能生产线及质检 环保辅助设施等 [1] 二期项目规划 - 后期预留项目用地约100亩 [1] - 二期总投资6亿元人民币 [1] - 二期固定资产投资3亿元人民币 [1]

公司动态 - 公司与淮南经济技术开发区管理委员会达成合作共识，拟签署《高端辅料智造基地项目投资协议书》，计划在淮南经开化工园区投资建设高端辅料智造基地 [2] - 项目用地为"新型药用辅料系列生产基地项目"剩余用地重新规划，需通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权竞得及成交价格、时间存在不确定性 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来自医药制造业，占比100 0% [3]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超1000万元等[5] - 其他年报信息披露重大差错涉及未按规定披露等，或有事项涉及金额占净资产超10%等[7] - 业绩预告重大差异为变动方向不一致或变动幅度超20%且无合理解释[8] - 业绩快报重大差异为财务数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[8] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式有公司内通报批评等[9] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[10] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[10] 制度说明 - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[12] - 制度与修订后法律法规冲突时按修订后执行[12] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起施行[12]

战略与投资委员会组成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 由董事长等提名[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 战略与投资委员会会议 - 每年至少召开两次，提前三天通知[11] - 三分之二及以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决[11] - 可现场或通讯会议[11] 工作细则 - 自董事会审议批准之日起执行[14] - 解释权归属公司董事会[14]