董事会决议 - 第六届董事会第六次会议于2025年7月31日召开 全体7名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过电子邮件 传真及电话方式送达 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 2025年审计费用将由股东会授权管理层根据业务规模 行业特性和事务所收费标准协商确定 [1] - 该议案已通过董事会审计委员会前置审议 需提交2025年第一次临时股东会批准 [2] 投资项目协议 - 董事会批准与淮南经济技术开发区管委会签订《高端辅料智造基地项目投资协议书》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 授权董事长或其代理人员签署相关文件 该事项需提交股东会审议 [2] - 具体协议内容详见同日披露的公告编号2025-041 [2] 公司治理结构调整 - 董事会席位由7名增至8名 独立董事保持3名不变 非独立董事增加1名职工代表董事（由4名增至5名） [3] - 同步修订《公司章程》中关于董事 董事会及股东会相关制度条款 [3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需以特别决议方式提交股东会审议 [3] 治理制度修订 - 根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》制定及修订部分公司治理制度 [3][4] - 议案4.1至4.5需提交股东会审议 其中4.2和4.3需以特别决议方式审议 [4] - 全部16项子议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 [4] 社会责任报告 - 董事会审议通过《公司2024年度社会责任报告》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] - 报告内容详见巨潮资讯网同日披露文件 [4] 股东会安排 - 董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会 [4] - 将审议议案一至四共4项需股东会批准的决议 [4] - 具体通知详见公告编号2025-042 [4]