证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2024-035 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月30日下午15:00 （1）2024 年 5 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表 决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及相关人员。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月30日的交易 ...

第六条 提名委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应当 根据有关法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定补足委 员人数。在提名委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行 使本细则规定的职权。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京汉邦高科数字技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-025 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科数 字技术股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京汉邦高科 数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬或津贴的董事（含独立董 事）。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负 责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 224005 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mgf.gov.cn）"进行更 。"并于"扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mgf.gov.cn）"进行更 1-5 24 r - 11 . r and in p 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 224005 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉 邦高科")董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下 简称"募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 汉邦高科董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-024 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：《2023 年年度报告》全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠 ...

信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦 高科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情 况如下： 信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况核查意见 特别提示： 截至本核查意见出具之日，公司募集资金因诉讼累计被司法冻结 3,753.58 万 元，占募集资金净额的 7.37%。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015 号）同意，公司向特 定对象北京沐朝控股有限公司发行人民币普通股 89,221,410 股，每股发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 5 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、其他法律、行政法规，以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 股东大会议事规则 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 224001 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-127 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 224001 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉邦高科 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入23,724,427.73元，较上年同期减少14.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,854,825.32元，较上年同期增长127.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 67,775,645.67元，较上年同期减少3,760.02%[5] - 本报告期末总资产688,431,619.68元，较上年度末减少19.82%[5] - 期末流动资产合计488,786,691.67元，较期初653,205,153.51元减少约25.17%；非流动资产合计199,644,928.01元，较期初205,379,229.52元减少约2.80%；资产总计688,431,619.68元，较期初858,584,383.03元减少约20.98%[14][15] - 期末流动负债合计259,272,944.84元，较期初430,261,417.73元减少约39.74%；非流动负债合计5,042,102.43元，较期初6,058,350.91元减少约16.77%；负债合计264,315,047.27元，较期初436,319,768.64元减少约39.42%[15] - 归属于母公司所有者权益合计424,156,048.84元，较期初422,301,223.52元增加约0.44%；少数股东权益 - 39,476.43元，较期初 - 36,609.13元减少约7.83%；所有者权益合计424,116,572.41元，较期初422,264,614.39元增加约0.44%[15][16] - 本期营业总收入23,724,427.73元，较上期27,864,128.39元减少约14.85%[16] - 本期营业总成本28,433,294.39元，较上期34,018,990.47元减少约16.42%[16] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金期末金额345,487,629.80元，较年初减少32.54%，主要因偿还借款、支付采购款等[7] - 短期借款期末金额10,001,916.67元，较年初减少89.12%，主要因偿还银行借款[7] 财务数据关键指标变化 - 费用与收入项目 - 销售费用本报告期1,161,523.85元，较上年度减少68.43%，因人工成本、宣传费用等减少[7] - 营业外收入本报告期6,686,422.81元，较上年增长5620632.02%，因逾期款项豁免罚息[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,288人[7] - 北京沐朝控股有限公司持股89,221,410股，持股比例23.03%[7] - 公司向北京沐朝控股有限公司发行89,221,410股普通股于2024年1月11日上市，控股股东变更为北京沐朝控股有限公司，实际控制人变更为李柠先生、王朝光先生[13] 限售股情况 - 张海峰期初限售股数644,370股，本期解除限售股数161,093股，期末限售股数483,277股[10] - 谢疆期初限售股数84,937股，本期解除限售股数21,234股，期末限售股数63,703股[10] - 北京沐朝控股有限公司定向增发限售股89,221,410股，拟解除限售日期为2025年7月11日[11] - 股权激励对象期初限售股数1,444,320股，期末限售股数1,444,320股，2019年3月29日股权激励已终止，暂未注销[11] 2024年第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业利润为 - 436.94万元，上年同期为 - 599.43万元[17] - 2024年第一季度利润总额为202.77万元，上年同期为 - 629.73万元[17] - 2024年第一季度净利润为185.20万元，上年同期为 - 664.81万元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6777.56万元，上年同期为 - 175.58万元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为100元，上年同期为980元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12894.62万元，上年同期为189.41万元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 19672.17万元，上年同期为13.92万元[19] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为50891.73万元，上年同期为62.55万元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为31219.56万元，上年同期为76.47万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0048元，上年同期为 - 0.0223元[17]