股东大会出席情况 - 出席股东及代表3名，代表股份92,211,380股，占比23.7977％[4] - 现场投票股东及代表2名，代表股份89,810,780股，占比23.1782％[4] - 网络投票股东1名，代表股份2,400,600股，占比0.6195％[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等议案总表决同意股数92,211,380股，占比100％[6][8][10][13][15][17][22][24] - 《2023年年度报告》等议案中小股东同意股数2,400,600股，占比100％[7][9][12][14][16][19][21][23][26] - 《2024年度担保额度预计并接受关联方担保》议案同意股数2,989,970股，占比100％[20] - 《2024年度担保额度预计并接受关联方担保》议案关联股东回避89,221,410股[21] - 《修订<董事会议事规则>》议案总表决同意92,211,380股，占比100%[27] - 《修订<董事会议事规则>》议案中小股东同意2,400,600股，占比100%[28] - 《2023年度监事会工作报告》议案总表决同意92,211,380股，占比100%[29] - 《2023年度监事会工作报告》议案中小股东同意2,400,600股，占比100%[30] - 《修订<监事会议事规则>》议案总表决同意92,211,380股，占比100%[31] - 《修订<监事会议事规则>》议案中小股东同意2,400,600股，占比100%[33] 会议时间 - 股东大会于2024年5月30日15:00召开[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年5月16日9:15 - 15:00[3] 其他 - 律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[34] - 备查文件含《2023年年度股东大会决议》和法律意见书[35] - 公告日期为2024年5月30日[37]

股东大会信息 - 2024年4月25日决定于5月30日15:00召开2023年年度股东大会[2] - 本次股东大会股权登记日为2024年5月24日[5] 股东出席情况 - 出席股东及代表共3名，代表92,211,380股，占比23.7977%[6] - 出席中小投资者1名，代表2,400,600股，占比0.6195%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为92,211,380股，占比100%[7][8][9][10][12][15][16][18][19][20] - 《2024年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》同意2,989,970股，关联股东回避89,221,410股[14] 会议相关 - 采取现场与网络投票结合方式，网络表决5月30日15:00结束[23] - 议案均获通过，对中小投资者单独计票[23] - 律师认为表决程序及结果合法有效[22]

资金冻结情况 - 募资专户被冻结资金1010.18万元已全部划扣[2] - 截至公告日账户累计被冻结资金106.42万元[3] - 被冻结资金占募集资金净额0.21%、2023年经审计总资产0.12%、净资产0.25%[3] 后续措施 - 推进与相关方协商调解及申请解除募资专户冻结工作[4] - 跟进解除冻结进展情况[4] - 持续跟进事件发展并履行信息披露义务[5] 其他信息 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[5] - 公告发布时间为2024年5月27日[7]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入1.33亿元，第四季度0.64亿元占全年48.29%[1] - 2023年归母净利润 - 1.27亿元，连续三年为负，扣非归母净利润连续五年为负[1] - 解决方案业务2023年营收0.95亿元，同比下降1.65%，毛利率19.65%，同比降12.03个百分点[3] - 音、视频产品业务2023年营收0.35亿元，同比增长113.70%，毛利率4.10%，同比降0.91个百分点[3] - 其他设备业务2023年营收0.03亿元，同比下降69.25%，毛利率3.62%，同比增2.69个百分点[3] 客户与供应商 - 报告期对前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为89.76%，呈逐年上升趋势[5] - 报告期向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为77.45%，呈逐年上升趋势[6] 资产情况 - 报告期末应收账款账面余额3.55亿元，按组合计提坏账准备的账面余额2.61亿元，计提比例73.86%[7] - 按单项计提坏账准备的应收账款0.95亿元，较期初减少0.03亿元，已全部计提坏账准备[7] - 截至报告期末，对银河伟业长期应收款账面余额2.46亿元，房产抵偿部分债务价值0.52亿元，较2022年末下降0.19亿元[9] - 银河伟业剩余1.94亿元债务预计5%可收回，2.46亿元预计50%可回收[10] - 本期商誉账面余额88411.18万元，计提减值准备1085.03万元，期末账面价值2078.30万元[12] - 本期计提固定资产减值准备1048.33万元，较2022年大幅增加[12] - 报告期末存货账面余额1173.59万元，同比减少1178万元，本期计提127.15万元存货跌价准备，并转回或转销182.19万元[15] 费用与现金流 - 报告期内销售费用1277.73万元，同比下降16.26%；管理费用4963.41万元，同比上升22.37%，其中折旧费1829.82万元[16] - 报告期研发费用1349.39万元，同比下降16.27%[16] - 2022年度、2023年度、2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 25.25万元、 - 334.30万元和 - 6777.56万元[17] - 2022年度、2023年度、2024年1 - 3月归母净利润分别为 - 12145.64万元、 - 12734.68万元和185.48万元[17] 资金冻结 - 截至2024年5月23日，募集资金专户累计被冻结资金1116.60万元，占募集资金净额的2.19%，占2023年经审计净资产的2.64%[19]

资金冻结情况 - 募资专户被冻结资金195.58万元全部划扣[2] - 账户累计被冻结资金1116.60万元[3] - 被冻结资金占募集资金净额2.19%、2023年经审计总资产1.30%、净资产2.64%[3] 后续措施 - 推进与相关方协商调解及申请解除募资专户冻结工作[4] - 跟进解除冻结进展情况[4] - 持续跟进事件发展并履行信息披露义务[5] 其他信息 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[5] - 公告发布于2024年5月23日[7]

资金冻结情况 - 兴业银行北京分行募资专户被冻结资金63.02万元[2] - 截至公告日账户累计被冻结资金1312.18万元[3] - 被冻结资金占募集资金净额2.58%，总资产1.53%，净资产3.11%[3] 后续措施 - 推进协商调解和申请解除冻结工作[4] - 跟进事件发展并履行信息披露义务[5]

资金冻结情况 - 兴业银行北京分行2700万元冻结资金已解除[2][3] - 因与北京神州数码纠纷冻结195.58万元[4] - 累计冻结1249.16万元，占募资净额2.45%等[5] 后续措施 - 推进协商调解和申请解冻工作[6] - 跟进事件并及时披露信息[7]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 1 级管理人员应立即通知董事会秘书或证券事务代表。 第六条 公司在与公司关联方发生经营性资金往来时，应严防资金占用。 公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将资金、 资产有偿或无偿、直接或间接地提供公司关联方使用，也不得互相代为承担成 本和其他支出。 公司按照《上市规则》及《公司章程》等规定，与关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节产生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非 正常的经营性资金占用。 第七条 公司在与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审议程序和信息披露义务， 明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方提供资金等财务资助。 第一条 为了规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关 联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公 司关联方占用公 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （二）报告期发表独立意见的情况 1.2023 年 3 月 30 日公司召开第四届董事会第二十一次会议，本人发表了《关 于第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》，对关于接受沐朝控股无 偿提供财务资助暨关联交易的事项发表了同意的独立意见。 2.2023年4月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议，本人发表了《关 于续聘2023年度会计师事务所事项的事前认可意见》和《关于第四届董事会第 二 ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人林杰辉，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。具有注 册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师资质，多年企业财务管理工作经 验。现任湖南世优电气股份有限公司独立董事，并在湖南省社会科学院从事科 研工作。自 2017 年 12 月 15 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东 ...